Tether заморозив приблизно 39,3 мільйона доларів США в USDT, що зберігаються на 10 адресах Tron, пов'язаних з Xinbi Guarantee, китайськомовним гарантійним майданчиком, який, за даними дослідників блокчейну, пов'язаний з транзакціями з криптовалютою на мільярди доларів.
Підсумок
- Tether заморозив приблизно 39,3 мільйона доларів США в USDT на 10 адресах Tron, пов'язаних з Xinbi Guarantee.
- MistTrack першим повідомив про замороження, причому постраждалі гаманці мали баланси від 1 USDT до приблизно 10,8 мільйона USDT.
- TRM Labs описала Xinbi як один з найбільших нелегальних крипторинків Південно-Східної Азії з приблизно 24,2 мільярда доларів транзакцій з 2022 року.
- Цей крок слідує за попередніми замороженнями USDT, пов'язаними з коштами Huione Guarantee, іншого гарантійного майданчика на базі Telegram.
MistTrack, платформа відстеження в мережі, розроблена SlowMist, першою повідомила про замороження, заявивши, що Tether заблокував приблизно 39 273 713 USDT на цих 10 адресах.
Це замороження доповнює серію дій, пов'язаних з адресами USDT, що належать гарантійним майданчикам, які працюють через месенджери, зокрема Huione Guarantee. MistTrack описав останній крок як ще один потенційний удар по нелегальних ескроу-платформах на базі Telegram.
Tether заморожує 39,3 мільйона доларів, пов'язаних з Xinbi Guarantee
Баланси, виявлені MistTrack, були нерівномірно розподілені між 10 адресами Tron. Дані, опубліковані платформою відстеження, показали, що найбільша адреса містила близько 10,78 мільйона USDT, тоді як три інші містили приблизно по 8 мільйонів USDT кожна.
Ще один гаманець містив близько 2,04 мільйона USDT, а дві адреси містили приблизно 1,28 мільйона та 1,17 мільйона USDT відповідно. Три адреси на момент відображення в даних MistTrack містили лише по 1 USDT кожна.
Транзакційна карта MistTrack пов'язувала один з найбільших гаманців, що починається з TWPma8x, безпосередньо з Xinbi Guarantee. Карта показала перекази на цю адресу з кількох гаманців з позначкою "Гарантійний продавець", тоді як кошти надсилалися далі на іншу адресу Xinbi Guarantee.
Компанія з відстеження не вказала в своїй публічній заяві, чи був за цим замороженням запит правоохоронних органів. На момент написання звіту Tether публічно не деталізував причину блокування цих адрес.
Цей крок слідує за кількома випадками, коли емітент стейблкоїнів обмежував USDT, що зберігаються на Tron. У червні понад 72 мільйони доларів було заморожено після того, як ончейн-дослідник ZachXBT відстежив гаманець, який отримав 120,2 мільйона USDT і перемістив кошти через біржі та кросс-чейн маршрути.
Місяць потому crypto.news повідомляв, що Tether заморозив баланси USDT на 131 гаманці Tron, які Chainalysis пов'язувала з ІДІЛ-Х, після того як американські санкційні органи додали понад 100 криптоідентифікаторів, пов'язаних з цією групою.
Раніше дані, зібрані BlockSec, показали, що Tether вніс до чорного списку 4163 адреси протягом 2025 року, заморозивши 1,26 мільярда доларів USDT на Ethereum та Tron. Понад 514 мільйонів доларів на 370 адресах було заморожено протягом одного 30-денного періоду, охопленого дослідженням.
Xinbi обробив 24,2 мільярда доларів з 2022 року, повідомляє TRM Labs
Xinbi Guarantee з'явився в Telegram приблизно в 2022 році і перетворився на один з найбільших нелегальних крипторинків Південно-Східної Азії, за даними TRM Labs. Компанія з аналізу блокчейну оцінює, що платформа обробила приблизно 24,2 мільярда доларів загального обсягу транзакцій з моменту свого створення, включаючи 12,1 мільярда доларів спостережуваних надходжень з травня 2025 року.
Маркетплейс в основному обслуговує китайськомовних користувачів і працює за моделлю ескроу. Гарантійні маркетплейси з'єднують продавців з покупцями, надаючи інфраструктуру для транзакцій, при цьому криптовалюта зазвичай використовується для розрахунків.
TRM Labs пов'язала Xinbi з шахрайськими операціями, мережами відмивання грошей та кіберзлочинними угрупованнями, що діють у Південно-Східній Азії та інших регіонах.
Раніші оцінки діяльності Xinbi були нижчими, оскільки слідчі продовжували ідентифікувати транзакції, пов'язані з платформою. Дослідження Elliptic, опубліковане в травні 2025 року, приписало Xinbi щонайменше 8,4 мільярда доларів у транзакціях USDT з 2022 року і виявило, що її база користувачів зросла з 119 000 у серпні 2024 року до 233 000 до травня 2025 року.
Розслідування пов'язало продавців на маркетплейсі з послугами, які використовують онлайн-шахраї, включаючи відмивання доходів, підроблені документи, що посвідчують особу, та викрадену особисту інформацію. Elliptic виявила, що приблизно 220 000 доларів у USDT, пов'язаних зі зломом WazirX на 235 мільйонів доларів, пройшли через адреси Xinbi Guarantee.
До лютого 2026 року TRM Labs оцінила, що Xinbi обробила 17,9 мільярда доларів лише з середини 2025 року, оскільки діяльність тривала, незважаючи на заходи примусу проти маркетплейсів на базі Telegram. Подальший профіль Xinbi показав загальний обсяг транзакцій з 2022 року на суму 24,2 мільярда доларів.
Xinbi продовжував роботу після заходів проти Telegram
Telegram видалив тисячі каналів, пов'язаних з Xinbi Guarantee та Huione Guarantee, у травні 2025 року після того, як дослідники блокчейну задокументували їхню діяльність.
Xinbi невдовзі відновив роботу. TRM Labs виявила ознаки того, що маркетплейс повернувся до Telegram протягом кількох днів, тоді як деякі продавці, пов'язані з Huione Guarantee та Huione Pay, були активні на Xinbi.
Пізніше платформа почала переносити частину своєї діяльності з Telegram. TRM Labs заявила, що Xinbi мігрував до SafeW, служби обміну повідомленнями, і представив NewPay, також відомий як XinbiPay, як криптогаманець, який не вимагав перевірки клієнта (KYC).
Заходи проти конкуруючих гарантійних маркетплейсів змінили активність у цьому секторі. Після видалення Telegram публічних каналів Huione Guarantee дослідники виявили, що користувачі та продавці переходять на альтернативи. Elliptic ідентифікувала більше 30 маркетплейсів Telegram, що працюють після закриття Huione, причому Tudou Guarantee отримала велику частку міграції.
Xinbi виявився особливо стійким до цих збоїв. TRM Labs заявила, що його щоденні надходження майже подвоїлися в місяці після травневого бану Telegram 2025 року, тоді як обсяги транзакцій, пов'язаних з Haowang, Huione та Tudou, різко впали.
Попередні замороження були спрямовані на USDT, пов'язаний з Huione
Tether вжив подібних заходів проти коштів, пов'язаних з Huione, до замороження Xinbi.
У липні 2024 року емітент заморозив понад 28 мільйонів доларів, що зберігалися в гаманці Tron, який Bitrace пов'язав з бізнесом Huione Group's Guarantee. Згодом Bitrace повідомила, що Huione намагалася обійти обмеження, активувавши іншу адресу та перевівши 114 800 USDC з постраждалого гаманця.
Huione Guarantee працював як ескроу-маркетплейс, що з'єднує продавців з клієнтами через Telegram, при цьому USDT широко використовувався для платежів. Дослідники пов'язали продавців на платформі з відмиванням грошей, викраденими даними та інструментами, що використовуються в онлайн-шахрайствах.
Пізніше Huione розробив власний стейблкоїн USDH. Elliptic заявила, що токен просувався як альтернатива, яку емітент не може заморозити так само, як USDT.
Травневі дії Telegram у 2025 році згодом видалили канали, пов'язані з Xinbi та Huione, але TRM Labs пізніше виявила, що обидві мережі почали відновлюватися або переносити діяльність на інші канали та сервіси. Обсяг транзакцій Xinbi продовжував зростати після цих обмежень, досягнувши загальної суми 24,2 мільярда доларів, на яку посилається TRM Labs у березні 2026 року.
