Коротко

  • SEC Таїланду подала кримінальну скаргу проти криптобіржі Bitkub та двох колишніх директорів через нібито неправдиві звіти, подані після злому у 2021 році.
  • Регулятор стверджує, що щоденні звіти Bitkub про капітал з травня по жовтень 2021 року не відображали крадіжку цифрових активів на суму близько 47 мільйонів доларів.
  • Bitkub заявляє, що всі активи клієнтів у безпеці, а співзасновники покрили вкрадені кошти на той час.

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала кримінальну скаргу проти криптобіржі Bitkub та двох її колишніх директорів, стверджуючи, що вони подали неправдиві звіти регулятору після злому у 2021 році.

Згідно з повідомленнями у місцевих ЗМІ, скарга, подана до Відділу боротьби з економічними злочинами Таїланду, випливає з кібератаки у травні 2021 року, під час якої з біржі було виведено 16 видів цифрових активів на суму 1,7 мільярда батів (47 мільйонів доларів). З травня по жовтень 2021 року, за твердженням SEC, щоденні звіти Bitkub про чистий капітал не показували значних змін в активах, приховуючи втрати, що порушує Декрет про бізнес з цифровими активами країни.

Двох колишніх директорів, Саколкорна Сакаві та Тхавісапа Равана, звинувачують у внесенні неправдивих записів, щоб ввести регулятора в оману, змусивши його повірити, що активи клієнтів недоторкані. Справу передано поліції та прокурорам, які вирішать, чи передавати її до суду.

Bitkub заявив, що питання стосується рішення про звітність п'ятирічної давності, і що кошти клієнтів у безпеці. Відповідальні особи вирішили не розголошувати крадіжку з гаманця, щоб уникнути паніки та банківської паніки, повідомила компанія, а її співзасновники придбали замінні активи в тих самих обсягах, не залишивши ні Bitkub, ні її клієнтів у збитку. SEC підтвердила, що її активи були недоторкані станом на вересень 2025 року, додали вони.

У відеозверненні, опублікованому у Facebook, Саколкорн взяв на себе всю відповідальність, згідно з перекладом Bangkok Post. Колишній директор, за повідомленнями, сам змінив звіти, не повідомивши інших директорів чи персонал, і приховав новини про злом, побоюючись панічного виведення коштів та "банківської паніки", яка могла б знищити біржу. Саколкорн додав, що засновники Bitkub використали власні гроші, щоб викупити вкрадені активи, доки кожен клієнт не був відшкодований. Він вибачився, пішов з посад у радах компанії та пообіцяв співпрацювати з регуляторами.

Справа виникає в той час, коли Bitkub, колись домінуюча криптобіржа Таїланду, працює над публічним лістингом. З тих пір її обігнала місцева філія Binance, Binance TH, яка посідає 31 місце серед глобальних бірж, тоді як Bitkub — 68, згідно з CoinMarketCap. Bitkub відклав заплановане первинне публічне розміщення на фондовій біржі Таїланду в листопаді 2025 року через падіння місцевого ринку, і розглядає можливість розміщення на суму 200 мільйонів доларів у Гонконзі.