Коротко

  • NECC заявляє, що злочинці інноваційно використовують криптопродукти для переміщення незаконних цінностей у великих масштабах.
  • Криптоактиви посідають третє місце серед дев'яти пріоритетів, які агентство узгодило з FCA та Казначейством.
  • Документ RUSI, підготовлений за результатами круглого столу, який скликав NECC, виступає проти заборони криптографічних інструментів конфіденційності.

Злочинці роблять "інноваційне використання криптоактивних продуктів для ухилення від виявлення та переміщення незаконних цінностей у великих масштабах", — заявив Національний центр економічної злочинності Великої Британії, підрозділ Національного агентства з боротьби зі злочинністю, який координує реагування країни на економічні злочини, у своєму щорічному звіті, опублікованому цього тижня.

Цей рядок міститься в оцінці загроз, яка описує мережі відмивання грошей, що поширюються через кордони та поєднують "нові та традиційні" методи, переміщуючи гроші одночасно через легальні та нелегальні системи. Агентство зазначає, що багато організованих злочинних груп більше не відмивають власні доходи, а передають це спеціалізованим мережам за плату.

У тому ж уривку ШІ згадується поряд із криптовалютою, зокрема синтетичні особи та автоматизація процесів, які використовуються проти банків.

Myriad: BTC next move: Pump to $84K or Dump to $55K? Click to make your prediction.
Myriad: Наступний крок BTC: зростання до $84K чи падіння до $55K? Натисніть, щоб зробити прогноз.

Проактивна криптоспроможність

Криптоактиви тепер посідають третє місце серед дев'яти пріоритетів економічних злочинів, які NECC узгодила з Управлінням з фінансової поведінки, Міністерством внутрішніх справ та Казначейством і опублікувала в липні 2025 року. Цей перелік визначає, на що регульовані фірми спрямовують свої зусилля з дотримання вимог, ставлячи криптовалюти вище за кримінальну готівку та грошових мулів.

Агентство заявляє, що розвиває "більш проактивну та керовану розвідкою криптоспроможність, щоб інформувати нашу відповідь на наскрізні пріоритети", що вказує на відхід від обробки звернень і перехід до генерування власних цілей. Воно не надає деталей про те, що це означає на практиці.

Операція "Атлантик", тижневий спринт у штаб-квартирі NCA з Секретною службою США, Coinbase, Binance, Kraken та Tether, ідентифікувала 20 000 жертв фішингу з підтвердженням і заморозила 12 мільйонів доларів у березні.

Операція «Дестабілізація», справа проти російськомовних мереж, які перетворювали готівку на криптовалюту, досягла 129 арештів та понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів, вилучених у Великій Британії, що на один арешт більше, ніж у оновленні, наданому в листопаді.

Агентство тепер заявляє, що розширить свій підхід операції «Дестабілізація» на інші «мережі відмивання грошей з високим рівнем шкоди, які становлять найбільший ризик незаконних фінансів для Великої Британії».

У звіті також, серед академічних робіт, перелічено звіт про технології підвищення конфіденційності в криптоіндустрії, опублікований Королівським інститутом об'єднаних служб.

Цей документ, підготовлений на основі круглого столу, який NECC сам провів у липні 2025 року, виступав проти жорстких заходів.

Учасники «кілька разів» заявляли, що інструменти конфіденційності не слід забороняти, оскільки заборона виштовхне незаконних суб'єктів на нерегульовані послуги та залишить слідчих з меншою кількістю компаній, до яких можна звертатися за інформацією. Її автор, асоційований науковий співробітник RUSI Еллісон Оуен, розповіла Decrypt, що побудова довіри через функції відповідності «зрештою розширить використання технології».