Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала кримінальну скаргу проти криптобіржі Bitkub Online та двох її колишніх директорів, стверджуючи, що вони подали неправдиві регуляторні звіти після кібератаки у 2021 році, яка призвела до втрати цифрових активів на суму близько 1,7 мільярда батів (50 мільйонів доларів).
Резюме
- Комісія з цінних паперів Таїланду подала кримінальну скаргу проти Bitkub та двох колишніх директорів через ймовірне неправдиве звітування, пов'язане з кібератакою у 2021 році.
- Bitkub заявив, що затримав розкриття інформації про злом, щоб запобігти паніці серед вкладників, і пізніше замінив усі вкрадені цифрові активи без втрат для клієнтів.
- Справа розглядається, оскільки Таїланд продовжує розширювати крипторегулювання, посилюючи правозастосування у секторі цифрових активів.
Згідно з оголошенням, опублікованим Комісією з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) у четвер, скарга стосується Bitkub Online, колишніх директорів Саколкорна Сакаві та Тхавесапа Равана щодо інформації, поданої у щоденних звітах про чистий капітал біржі після злому у травні 2021 року.
Регулятор стверджував, що звіти, подані з 10 травня по 30 жовтня 2021 року, не точно відображали зменшення цифрових активів біржі після того, як зловмисники вкрали 16 різних криптовалют. SEC заявила, що це упущення створило враження, що активи клієнтів залишилися недоторканими, а біржа не зазнала збитків від інциденту.
Влада заявила, що вкрадені активи були замінені до 31 жовтня 2021 року, але стверджувала, що вплив крадіжки мав бути відображений у звітах, поданих протягом цього періоду. Скарга звинувачує Bitkub та двох колишніх директорів у порушенні кількох положень тайських нормативних актів щодо цифрових активів через ймовірні неправдиві розкриття.
SEC заявила, що справа тепер пройде через кримінальний процес розслідування в країні, перш ніж буде прийнято рішення про судове переслідування або судовий розгляд.
Bitkub заперечує звинувачення регулятора
Відповідаючи у дописі на X, Bitkub заявив, що справа стосується рішень про те, коли розкривати компрометацію гаманця, а не звинувачень у шахрайстві чи втратах клієнтів.
Біржа заявила, що навмисно затримала оголошення про інцидент, оскільки хотіла запобігти потенційній паніці серед вкладників, поки вона працювала над відновленням після крадіжки. За словами компанії, її співзасновники пізніше придбали еквівалентну кількість цифрових активів для заміни вкрадених коштів, що дозволило клієнтам і компанії уникнути фінансових втрат.
Bitkub також заявив, що зміцнив свою структуру управління, процедури відповідності та заходи безпеки після інциденту.
Заснована у 2018 році, Bitkub виросла у найбільшу криптовалютну біржу Таїланду. CoinGecko поставив платформу на перше місце серед тайських бірж за показником довіри, тоді як її щоденний обсяг торгів становив близько 712 мільйонів доларів на момент публікації.
Скарга також надходить, оскільки Bitkub продовжує вивчати можливість публічного лістингу. Компанія підтвердила у грудні 2025 року, що розглядає первинне публічне розміщення, включаючи можливість лістингу в Гонконзі.
Правозастосування відбувається на тлі розширення крипторегулювання в Таїланді
Цей захід правозастосування відбувається, оскільки тайська влада продовжує посилювати нагляд у різних частинах ринку цифрових активів.
Раніше цього місяця місцеве видання Thansettakij повідомило, що Банк Таїланду (BOT) та SEC почали вивчати великі транзакції зі стейблкоїнами після виявлення переказів, які могли обійти звичайні вимоги фінансової звітності. Згідно з повідомленням, губернатор BOT Вітай Ратанакорн заявив, що влада використовує інструменти аналізу даних для перегляду великих транзакцій, особливо з USDT від Tether, оцінюючи, чи потрібні подальші регуляторні дії.
Окрім стейблкоїнів, у повідомленні зазначалося, що регулятори також посилили перевірку великих готівкових депозитів та зняття коштів, торгівлі золотом та банківських рахунків, пов'язаних з онлайн-гемблінгом, у рамках зусиль з боротьби з відмиванням грошей.
Водночас Таїланд продовжує впроваджувати політику, спрямовану на розширення свого регульованого крипторинку.
У лютому уряд Таїланду схвалив поправки, які визнають криптовалюти прийнятними базовими активами згідно із Законом країни про торгівлю деривативами, що дозволяє регульованим ф'ючерсним та опціонним контрактам посилатися на цифрові активи, такі як біткоїн. Після схвалення SEC було доручено розробити детальні правила ліцензування та вимоги до контрактів для учасників ринку.
Пізніше регулятор запропонував пом'якшити вимоги до ліцензування для бізнесу з цифровими активами, дозволивши компаніям подавати заявки на отримання ліцензій на деривативи в рамках однієї юридичної особи замість створення окремих компаній.
Під час процесу консультацій генеральний секретар SEC Порнанонг Будсаратрагун заявив, що ця пропозиція підтримає криптовалюту як клас інвестиційних активів, надаючи інвесторам доступ до додаткових регульованих продуктів за умови відповідних наглядових гарантій.
