阿根廷检察院已培训检察官、官员和工作人员追踪、分析和扣押虚拟资产，因为加密货币在该国刑事调查中扮演着越来越重要的角色。
摘要
- 阿根廷检察院培训检察官、官员和工作人员追踪、分析和扣押虚拟资产。
- 课程涵盖数字钱包分析、加密货币追踪、法律框架以及冻结或扣押资金的程序。
- 阿根廷法院此前已在重大刑事调查中冻结了数百万美元的USDT，并追踪了加密货币交易。
- 此次培训是在包括LIBRA调查在内的近期案件之后进行的，调查人员追踪了跨钱包、区块链和交易所的资金。
阿根廷检察院（Ministerio Público Fiscal，简称MPF）表示，作为其可选学术项目的一部分，举办了一场题为“虚拟资产：财务分析、追踪、检测和扣押”的专门课程，课程于8月19日和9月2日以远程方式进行。
该培训仅限于机构内的员工、官员和法官，重点是在数字资产成为金融或刑事调查的一部分时所需的技术知识。
专门从事反洗钱控制的律师Carmen Chena通过Zoom主持了这些课程。该计划涵盖了数字钱包的财务分析、加密货币追踪、资产追回以及调查人员寻求限制或扣押数字资金时可用的法律程序。
阿根廷检察官研究加密货币追踪和扣押
课程首先介绍了虚拟资产带来的资产追回方法的变化，然后进入数字钱包的财务和财产分析。
参与者研究了阿根廷的国内法律框架以及管理虚拟资产的国际规则，并考察了加密货币生态系统的结构。该计划涵盖了数字资金采取预防措施的不同方法，并使用实际案例来展示这些程序在调查中如何运作。
对于MPF而言，该主题属于其作为阿根廷司法系统中独立机构的职责范围。该机构促进司法行动以维护合法性和社会普遍利益，而其核心职责之一是指导公共刑事调查。
加密货币追踪已成为阿根廷几起重大案件的一部分，要求调查人员追踪跨钱包、区块链网络和交易所的交易。
7月，一名阿根廷法官下令识别与$LIBRA调查相关的25个加密货币钱包背后的人员，并下令冻结与这些地址相关的资产。
调查人员重建了涉及多个区块链网络上数百万美元的资金流动。阿根廷联邦警察网络犯罪技术部门的一份报告发现，被认定属于Libra团队的8个钱包中有4个将资金合并到一个地址。
当局后来追踪到498,539 USDT通过跨链协议转移到Tron网络上的一个钱包。接收地址将资金分成17笔交易，而调查人员识别出涉及Binance、Bybit、OKX和Bitfinex的转账。
法院要求提供了解你的客户记录、IP地址、交易历史和其他可能有助于识别交易背后人员的信息。
$LIBRA调查需要进行广泛的钱包分析
$LIBRA案件为阿根廷调查人员提供了一个近期例子，展示了当加密资产通过多个地址和交易平台流动时所需的技术工作。
Crypto.news此前在7月报道，调查人员正在检查约820万美元的资金，这些资金在5月再次通过受司法审查的钱包转移之前一直处于休眠状态。
这项调查源于2025年2月推出的LIBRA代币，该代币由阿根廷总统哈维尔·米莱在社交媒体上推广。在米莱发帖后，其价格迅速攀升，随后崩溃，引发了对该项目相关人员的刑事和民事调查。
检察官审查的电话记录后来显示，米莱在其社交媒体帖子发布前后，曾与一名与LIBRA有关的企业家进行了七次通话。调查人员未透露通话内容。
米莱否认有任何不当行为，并此前表示他的参与仅限于分享他所理解的、支持阿根廷经济的私人项目的信息。
司法调查继续审查与LIBRA相关的财务关系、通讯和交易。检察官在重建与该代币相关的资金流动时，不得不分析传统记录和区块链活动。
此类调查可能要求当局识别钱包地址、建立地址与个人之间的联系、追踪资产在区块链之间的转移，并在资金通过中心化交易所时获取客户记录。
这些主题与MPF课程重叠，该课程专门涵盖数字钱包的财务分析、追踪方法、预防措施和资产扣押程序。
阿根廷法院此前曾冻结稳定币
在LIBRA调查之前，阿根廷的司法系统已经使用了加密货币追踪和资产限制措施。
2024年12月，阿根廷一家法院在调查涉嫌交易庞氏骗局Rainbowex期间，查封了一个USDT钱包，其中包含约350万美元。
当局冻结了与该案相关的加密货币钱包和银行账户，而阿根廷加密货币平台Lemon以及区块链取证公司Chainalysis和Qlue的专家提供了技术支持以追踪资金。
作为Rainbowex调查的一部分，阿根廷各地进行了超过15次突击搜查，至少四人被捕。当局与国际刑警组织合作，寻找涉嫌参与创建和运营该平台的马来西亚籍人士。
Rainbowex曾向投资者提供每日1%至2%的回报，该涉嫌骗局影响了布宜诺斯艾利斯圣佩德罗的人们。
阿根廷法院还处理了其他涉及追回加密货币的纠纷。2022年，一家法院命令币安将比特币返还给盗窃受害者，这是司法当局直接处理通过加密货币平台持有或转移的数字资产的另一个例子。
MPF的培训是在阿根廷加密货币使用量仍然巨大的背景下进行的。根据a16z Crypto于8月30日使用Artemis数据发布的数据，稳定币占比索计价加密货币交易量的94%。
该分析估计，大约五分之一的阿根廷人使用加密货币，而该国15个主要加密货币应用的下载量在2024年比上一年增长了93%。
阿根廷已正式监管加密货币服务提供商
随着当局将虚拟资产服务提供商纳入现有金融监管框架，在阿根廷运营的加密货币企业面临更明确的注册和合规体系。
国家证券委员会（当地称为CNV）维护着该国的虚拟资产服务提供商注册系统。获准进入该系统的公司必须遵守与反洗钱和反恐怖融资控制相关的要求。
例如，Bitget于6月在阿根廷获得了VASP注册，使该交易所进入该国加密货币服务提供商的监管框架。
注册企业须遵守涉及阿根廷金融信息单位和其他相关当局的报告和合规义务。
与此同时，加密货币活动已扩展到传统金融集团正在开发的产品中。7月，BIND集团和Petersen集团通过各自的数字资产业务正在开发比索稳定币，用于可编程支付、资金管理、抵押品管理和链上结算等用途。
对于调查这一不断扩展的生态系统内交易的检察官来说，MPF课程涵盖了适用于虚拟资产的国家和国际规则，以及用于分析钱包、追踪交易和对加密货币资金采取预防措施的实际方法。
