Celsius Network的破产财产已起诉BitMEX，要求返还6,360.17枚比特币，价值约4.95亿美元，涉及2020年3月COVID市场崩盘期间进行的强制平仓。
摘要
- Celsius和JST在2020年3月通过BitMEX的平仓合计损失了6,360.17枚BTC。
- 该遗产管理人指控BitMEX设计其系统以从被平仓的客户抵押品中获利。
- 五家与BitMEX有关联的公司被列为纽约破产案的被告。
- 该投诉尚未得到证实，是在BitMEX于9月23日结束交易前不久提交的。
该投诉于9月12日提交至美国纽约南区破产法院，指控与BitMEX有关联的公司在该交易所的平仓系统中存在欺诈、违约和不当得利行为。
Blockchain Recovery Investment Consortium以Celsius破产计划下的诉讼管理人身份提起了此案。被告为HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings和HDR Global Services。
这些被点名的实体在多个司法管辖区运营，与百慕大、开曼群岛、英格兰、香港、塞舌尔和美国有关联。该申请将争议提交至美国破产法院，因为争议索赔构成正在为Celsius债权人追索的剩余资产的一部分。
Celsius遗产管理人向BitMEX追索6,360枚BTC
根据投诉，Celsius在BitMEX于2020年3月12日对其仓位进行平仓时损失了1,325.84枚BTC。投资基金JST在次日的一次平仓中又损失了5,034.33枚BTC，随后将其索赔权转让给了Celsius遗产管理人。
该遗产管理人表示，这两个仓位的结构设计是在比特币保值或上涨时赚取回报。然而，随着全球市场对Covid-19传播做出反应，比特币反而大幅下跌，这轮抛售造就了加密货币历史上最动荡的时期之一。
在这场混乱中，衍生品交易所的杠杆仓位面临追加保证金和强制平仓。Celsius和JST声称，BitMEX所做的不仅仅是平掉他们的仓位以弥补交易损失，还声称该交易所控制了本应返还的比特币抵押品。
按照所提供索赔中使用的约77,800美元估值，合计6,360.17枚BTC价值接近4.95亿美元。任何潜在追回的价值仍将取决于法院的认定和所授予的救济形式，因为该诉讼仍处于投诉阶段。
诉讼管理人追索的是比特币本身，而不是将索赔限制在2020年3月的美元价值。其索赔包括欺诈性转让、侵占、违约、违反善意和公平交易的默示义务以及不当得利。
BitMEX被指控制平仓双方
本案的核心是BitMEX对决定何时平掉杠杆仓位的机制的控制。Celsius遗产管理人声称，该交易所还控制了接收部分平仓所产生资产的保险基金，从而在该流程的运作方式中拥有经济利益。
“BitMEX故意设计其平台和平仓程序，以导致抵押品被平仓并欺诈其自身客户，”投诉称。
据称，BitMEX并未仅出售足以清偿账户义务的抵押品，而是在平仓后保留了多余的比特币。被告尚未被认定对申请中所述行为负有责任，这些指控需要通过美国法院程序进行检验。
类似的索赔出现在BKX Services和交易员David Namdar于7月提交的一项拟议集体诉讼中。正如crypto.news此前报道，原告声称BitMEX策划了强制平仓并保留了本应返还给客户的622.66枚BTC。
BKX表示其至少损失了305.81枚BTC，而Namdar声称损失超过316.85枚BTC。他们的案件还声称，BitMEX的内部交易操作可以访问客户的私人信息，并且可以在导致用户无法管理仓位的服务器中断期间继续运营。
拟议的集体诉讼寻求代表符合条件的美国交易者，这些交易者在可追溯至2018年7月23日的交易中使用了BitMEX的比特币永续合约产品。Celsius的投诉是独立的，涉及2020年3月以来的损失，尽管两起案件都质疑该交易所在强制平仓期间如何处理客户抵押品。
此案为债权人增添了另一项资产追回努力
Celsius对BitMEX的追诉是该加密借贷平台第11章破产案遗留诉讼的一部分。Celsius于2022年6月冻结提款，并在次月申请破产，此前亏损和流动性问题导致客户无法取回其资产。
法庭记录后来对该借贷平台公开声明与其交易行为之间的差距提出了质疑。Celsius曾宣传套利、利差交易和资金费率收割等策略，称其为相对低风险的存款人收益生成方式。
2022年7月的破产申请称，该公司反而使用了“若干高度投机性的衍生品和资产部署机制”。法院指定的审查员Shoba Pillay的最终报告也记录了该借贷平台内部的交易、风险控制和记录保存方面的失误。
新投诉中描述的BitMEX头寸依赖于汇集客户资产，并在市场严重下跌期间承担了杠杆敞口。尽管该平仓据称损害了Celsius，但破产记录显示，该借贷平台自身将客户资金暴露于投机性交易，同时将其业务呈现得比其内部实践所暗示的更为安全。
在纽约破产法官批准其重组后，Celsius开始执行其还款计划。2024年1月，该公司开始分配资产，该计划向债权人提供了超过30亿美元的加密货币和其他财产。
债权人后来的追偿包括Ionic Digital的股份，这是一家通过重组创建的比特币矿业公司。前Celsius债权人获得了约3700万股A类股份，Ionic随后于7月为其计划的纳斯达克上市获得了SEC批准。
第三轮付款于2025年8月开始，约2.206亿美元分配给符合条件的债权人。通过遗产诉讼获得的追偿可以为破产程序增加资产，尽管BitMEX投诉并不保证付款，也未设定解决索赔的时间表。
BitMEX在9月23日关闭前面临该诉讼
Celsius的诉讼是自该交易所7月宣布将关闭以来，第二起质疑BitMEX平仓行为的诉讼。BitMEX指示客户在9月23日交易结束前平仓并提取资金。
该交易所成立于2014年，以提供高杠杆加密货币衍生品而闻名，包括其比特币永续合约。随着竞争加剧和受监管的期货平台获得更多机构业务，其影响力后来有所下降。
BitMEX此前也曾面临美国当局的行动。2025年1月，一名联邦法官命令HDR Global Trading支付1亿美元刑事罚款，此前该公司承认在缺乏足够反洗钱计划的情况下运营，违反了《银行保密法》。
该刑事案件涉及BitMEX在2015年至2020年间的合规控制，而非Celsius所指控的平仓行为。美国检察官表示，该交易所曾在没有所需保障措施的情况下为美国客户提供服务，而此前由商品期货交易委员会和金融犯罪执法网络提起的民事程序产生了高达1亿美元的和解金。
BitMEX联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed已于2022年对违反《银行保密法》认罪。美国总统唐纳德·特朗普于2025年赦免了这三位创始人，以及前高管Gregory Dwyer和与该交易所有关的公司实体。
