简要
- 爱尔兰犯罪资产局表示，犯罪团伙将加密货币钱包的助记词和私钥与现金、手表和护照一起存放在租用的保险库中。
- 该局已向为爱尔兰准备新的欧盟反洗钱规则的政府委员会报告了这种做法。
- 现金仍然占主导地位，该局局长表示，加密货币在爱尔兰的犯罪使用仍然“初级”。
犯罪资产局局长表示，爱尔兰的有组织犯罪团伙正在租用保险库，用来存放控制加密货币钱包的私钥和助记词，以及现金、豪华手表和手袋。
负责该局（爱尔兰国家资产没收机构）的侦探总警司迈克尔·古宾斯告诉《星期日独立报》，这种做法是从其自己的调查中发现的，并已报告给政府的反洗钱指导委员会。
他说，金库里的东西“可能是加密货币密钥、现金、手表，甚至可能是护照。”他补充道：“再说一次，根据我们的经验，我们在处理这些事务时曾见过类似情况。”
该委员会正在为爱尔兰明年夏天实施的欧盟规则做准备，这些规则将禁止超过1万欧元的现金交易，并要求企业对任何花费3000欧元或以上现金的人进行身份识别。加密资产服务提供商、奢侈品零售商和众筹平台都将面临更严格的监管。爱尔兰上个月发布了首个国家反洗钱战略，此前一项行动计划加强了加密货币保障措施。
“仍然相当初级”
犯罪团伙转向加密货币以分散被查封的风险，并利用他们认为加密货币提供的掩护。“他们认为加密货币具有匿名性，”古宾斯在报告发布间隙接受采访时说，但他也指出价格波动和丢失钱包密码的风险是抵消性问题。
然而，他告诉该报，加密货币在爱尔兰的使用“仍然相当基础”，现金仍然是脏钱的主要形式。“对于从事毒品贩运的人来说，这仍然是一项现金业务。”
该局反而看到了雇佣的专业洗钱者，包括哈瓦拉（hawala）的经营者，这是一种非正式的转账系统，现金在一个国家存入，在另一个国家支付，无需跨境。古宾斯称佣金约为6%。在其中一项此类调查中，该局从一家私人金库公司的保险箱中查获了23万欧元。
该局正在单独处理其历史上最大规模的加密货币查获案，已于3月在欧洲刑警组织的帮助下破解了12个钱包中的第一个。这些钱包持有2019年从一名大麻种植者处缴获的6000枚比特币，其私钥被写下并藏在一个后来丢失的鱼竿盒中。古宾斯表示，3.6亿欧元持有量中已有超过1.3亿欧元变现。
该局去年向爱尔兰国库返还了近1500万欧元。
