Malone Lam，被指控从华盛顿特区一名投资者处窃取超过2.4亿美元比特币的团伙头目，在另外10名被告承认参与这起大规模加密货币盗窃案后，已定于举行认罪协议听证会。
摘要
- Malone Lam因从华盛顿投资者处窃取超过4100枚比特币（价值超过2.4亿美元）而面临认罪协议听证会。
- 检察官称，Lam及其同伙利用社会工程学获取账户访问权限和安全代码，然后通过多个平台转移被盗加密货币。
- 该团伙在2024年9月FBI开始逮捕前，将数百万美元挥霍于豪车、私人飞机、豪宅、手表和夜总会。
- 本案共有18名被告被起诉，Lam将成为第11位认罪者，可能面临至少14年监禁。
美联社报道称，这位22岁的新加坡人定于周二出庭，此时距检察官指控他及其同伙于2024年8月通过社会工程学手段从一位长期加密货币投资者处窃取超过4100枚比特币已近两年。
本案共有18名被告被起诉，Lam将成为第11位认罪者。在他首次出庭时，一名检察官估计，如果被定罪，联邦量刑指南可能建议至少14年监禁。
Lam于2024年9月被捕，此前调查人员追踪到其长达一个月的挥霍行为，涉及豪车、私人飞机、昂贵手表、豪宅以及数百万美元的夜总会消费。
Malone Lam案始于2.4亿美元比特币盗窃
该案的核心是2024年8月18日对华盛顿居民（法庭文件中称为“受害者7”）的一次攻击。
检察官称，该团伙之所以瞄准这名男子，是因为他是一位富有的长期加密货币投资者。一名来电者冒充谷歌代表，询问有关试图入侵受害者账户的所谓企图。另一名来电者则假装在加密货币交易所Gemini工作，并警告称恶意软件已影响其钱包。
来电者说服受害者让他们访问其Google Drive并披露安全代码，从而使该团伙控制了超过4100枚比特币。
Crypto.news在2024年9月此前报道称，Lam、Veer Chetal和Jeandiel Serrano与这起约2.43亿美元的社会工程学攻击有关。区块链调查员ZachXBT帮助追踪了这起盗窃案，并发布了与该团伙相关的材料。
据美联社报道，一段私人录音捕捉到嫌疑人在控制比特币后的反应。可以听到一个声音说：“哦，我的天！兄弟，兄弟，我要疯了！”
检察官称，被盗加密货币随后通过多个交易平台转移，洗钱者将部分收益转换为法定货币。
调查人员称，8月份的盗窃并非该团伙的首次行动。Lam及其同伙通过在线游戏社区相识，自2023年底以来，他们使用类似的社会工程学方法合作实施了其他数百万美元的盗窃案。
此类攻击一直是加密货币损失的主要来源。2026年1月，一名加密货币持有者在另一起涉及硬件钱包的社会工程学骗局中被骗，损失超过2.82亿美元的比特币和莱特币。ZachXBT表示，被盗资产通过即时交易所转移并转换为门罗币。
调查人员通过IP地址追踪该团伙
一个操作失误帮助调查人员识别了2024年盗窃案背后的嫌疑人。
检察官称，Serrano在一个加密货币交易所创建账户以持有近3000万美元的被盗资产，但未能隐藏其互联网协议地址。调查人员追踪到他在加利福尼亚州恩西诺租用的一处住宅，月租为47,500美元。
到那时，该团伙成员已开始挥霍他们的非法所得。
据当局称，当调查人员确认塞拉诺为嫌疑人时，他正在马尔代夫度假，而林和他的同伙在一个月内在洛杉矶夜总会花费了400万美元。
仅林一人就在洛杉矶一家夜总会一晚花费超过56.9万美元。联邦调查局称，他用被盗的加密货币购买了一块价值200万美元的手表和30多辆汽车，包括定制的保时捷、兰博基尼和法拉利。
切塔尔给他的父母买了一辆兰博基尼，并将50万美元现金藏在父母洗衣机里的一个行李袋中。
他们的挥霍很快引发了另一个安全问题。比特币被盗大约一周后，几名蒙面男子在康涅狄格州丹伯里拦截了正在开车的切塔尔的父母。
据美联社报道，袭击者用棒球棒殴打切塔尔的父亲，强迫这对夫妇进入一辆货车并绑住他们的手。检察官称，该团伙打算利用这对父母向切塔尔施压，迫使他交出他所持有的被盗加密货币。
涉及加密货币持有者及其亲属的物理攻击已变得更加普遍。Chainalysis估计，2026年上半年，犯罪分子通过全球成功的物理加密货币攻击窃取了超过3000万美元。
这家区块链分析公司记录了截至6月底的46起攻击事件，其中12起导致了付款。到2026年初，加密货币持有者的家庭成员或相关人员约占记录在案案件的25%至30%。
联邦调查局在该团伙挥霍无度后实施逮捕
联邦调查局于2024年9月9日搜查了切塔尔在新泽西州布伦瑞克的公寓，发现他持有3700万美元的被盗加密货币。切塔尔随后同意与调查人员合作。
九天后，特工在洛杉矶国际机场逮捕了塞拉诺，当时他戴着一块价值50万美元的手表。
检察官称，塞拉诺最初否认参与，但后来承认持有从华盛顿受害者那里盗取的约2000万美元加密货币。他的指控仍在审理中。
林在同一天在他一直使用的迈阿密一处房产被捕。检察官后来指控一名不当班的执法人员警告他，当局正准备实施逮捕。
“我们总是谈论如果我倒台会是什么样子，但从未想过会这么疯狂，”林在起诉书中引用的一次监狱通话中对同伙说。
他的挥霍让美国地方法官艾丽西亚·瓦莱在他首次在迈阿密出庭时感到惊讶。
“我只能想到费里斯·布勒变坏了，”瓦莱说，指的是1986年电影《费里斯·布勒的休息日》中的主角。
逮捕行动并未立即阻止被盗资金被花掉。检察官称，另一名被告费罗后来利用该计划的收益支付了林的法律费用。费罗对敲诈勒索共谋认罪，并在五月被判刑时拒绝向法庭发言。
社会工程损失仍然很高
林案是一系列大型加密货币盗窃案的一部分，在这些案件中，攻击者针对的是人而不是利用区块链代码。
据ZachXBT称，另一名美国老年人在2025年4月损失了价值3.307亿美元的比特币，此前攻击者使用社会工程计划盗取了3520个比特币。这些资金随后通过300多个钱包和至少20个交易所转移。
联邦数据记录了与加密货币相关的欺诈造成的巨额损失。联邦调查局在2025年收到了181,565起与加密货币相关的投诉，涉及113.7亿美元的损失，而投资欺诈占61,559起投诉，报告损失达72.3亿美元。
网络安全研究员艾莉森·尼克松一直在追踪一个名为The Com的在线黑客亚文化，她告诉美联社，通过加密货币欺诈可获得的大笔资金吸引了年轻罪犯，并呼吁增加执法资源。
“如果我们不认真加大资源投入，更快地打击这些人，那么这种情况将会越来越蔓延，”尼克松说。
负责审理林某案件的美国地区法官科琳·科拉尔-科特利已经对其三名涉嫌同谋进行了宣判。两名参与洗钱被盗资金的被告被判处约六年监禁。
切塔尔于2024年11月对共谋指控认罪，目前正在等待宣判，而塔克·德斯蒙德在承认销毁与团伙其他成员有关的证据后获得缓刑。
德斯蒙德在三月份的宣判听证会上告诉法庭，他变得“痴迷于成功的形象，而不是真正努力成为勤奋的人。”
在五月份费罗的宣判中，辩护律师凯文·威尔逊将被告描述为淘气的“年轻孩子”，但科拉尔-科特利法官驳回了这一说法。
“年轻并不能成为借口，”法官说。
