OKX首席执行官徐星于9月2日表示，当加密货币存款触发强化反洗钱审查时，OKX可能会限制账户功能和资金长达15天或更久。
摘要
- OKX在审查标记的高风险存款时，可能会限制账户15天或更长时间。
- 徐星表示，确认的非法活动可能导致OKX直接完全终止客户服务。
- 与Telegram托管市场和汇旺变体相关的转账可能面临更严格的来源审查。
- FinCEN在切断美国访问之前，将汇旺集团列为主要洗钱关注对象。
- 徐星是在据报道一家体育博彩平台转账触发OKX合规审查流程后作出回应的。
徐星在回应一位用户后发出警告，该用户从体育博彩平台的转账据报道触发了OKX的风险审查。这位高管表示，来自高风险地址的资金可能导致更严格的检查，审查时长取决于具体情况。
根据徐星的说法，被确认与高风险或非法活动相关的账户可能会被终止服务。他的声明未指明用户、博彩平台、存入资产或涉及的金额。
徐星还警告了通过Telegram群组、汇旺及相关平台进行的托管交易产生的资金。此类渠道可能造成更高的资金来源风险，尽管仅从被标记地址转账并不能证明账户持有人犯罪。
OKX审查可能限制资金超过15天
徐星表示，OKX的风险审查可能持续15天或更长时间。在此期间，交易所可能会限制资金访问和部分账户功能，同时其合规团队检查交易历史。
该声明并未将15天设定为固定的最低或最高期限。徐星表示，持续时间将取决于每个案件的事实，这意味着审查可能提前结束或超过该期限。
加密货币交易所使用区块链监控工具来评估存入资产是否与诈骗、黑客攻击、制裁、暗网市场或其他标记服务相关的地址有过交互。他们也可能要求提供交易记录和证据，解释客户如何获得这些资产。
区块链筛查通过追踪交易路径并为钱包分配风险标签来工作。这些标签可以帮助交易所优先处理审查，但它们不能独立确定所有权、犯罪意图或法律责任。资产在到达交易所之前可能经过多个无关的钱包。
徐星未透露OKX使用哪些区块链分析提供商，或什么风险评分会触发限制。该交易所也未公布针对引发他回应的案件的具体上诉流程。
OKX首席执行官指出高风险资金渠道
徐星特别提到Telegram托管交易和汇旺变体是可能让用户面临更高资金来源风险的渠道示例。Telegram本身是一个消息平台，但私人群组可用于安排非正式交易，而没有受监管交易所的客户验证控制。
托管安排也可能使转账更难记录。向OKX客户发送加密货币的地址可能属于中介，而不是原始买方或卖方，从而在交易记录中造成缺口。
徐星使用了“汇旺”这个名称，通常与汇旺集团相关联，该集团是一家总部位于柬埔寨的集团，运营支付和在线市场服务。公开报道中出现了不同的拼写和后续品牌，因此重要的是不要将每个类似名称的平台或地址都视为自动关联。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于2025年10月对汇旺集团（Huione Group）采取了行动。FinCEN的最终规则将该集团认定为具有首要洗钱关注的外国金融机构，并将其切断与美国金融体系的联系。
FinCEN表示，汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间洗白了至少40亿美元的非法所得。该机构将至少3700万美元归因于朝鲜的网络盗窃，3600万美元归因于虚拟货币投资诈骗，以及3亿美元归因于其他网络诈骗。
这些金额是美国政府对汇旺集团的调查结果。徐（Xu）并未表示涉及汇旺（Huiwang）或其变体的每笔交易都包含犯罪所得。他将这些交易描述为具有较高资金来源风险的渠道。
此前美国案件对OKX合规施加压力
OKX发出警告之前，该交易所曾因早前的合规控制而面临美国的一起重大执法案件。2025年2月，其运营公司承认在美国经营无牌汇款业务。
该公司同意支付超过5亿美元的罚款和没收款项。美国检察官表示，OKX尽管正式限制美国市场，但仍为美国客户提供服务，并且在相关期间的部分时间内未能维持足够的反洗钱计划。
该执法行动有助于解释该交易所在客户筛查方面采取更严格的方法。美国注册的加密货币企业必须维持合规计划、保留交易记录、提交所需报告，并根据制裁和犯罪风险指标对客户进行筛查。
对管理加密货币交易所的联邦规则的详细审查表明，托管交易所和托管钱包提供商可能属于FinCEN的货币服务业务框架。受覆盖的公司面临反洗钱、记录保存和可疑活动报告义务。
这些要求并不意味着交易所必须永久扣留每一笔被标记为高风险的存款。交易所必须评估可用信息，应用其条款，并遵守具有法律约束力的命令。适当的回应可能因司法管辖区和交易而异。
用户可能需要提供资金来源证明
徐建议客户不要使用OKX账户进行洗钱、欺诈、非法资金转移或其他非法行为。从博彩网站、私人市场或非正式交易团体接收资产的用户，可能会被要求提供资金来源证明。
有用的记录可能包括提款收据、平台账户对账单、交易哈希、与交易对手的通信，以及显示基础资金如何赚取的证明。完整的记录并不能保证交易所会释放资金，但它们可以帮助合规团队评估交易。
客户还应检查发送平台在其司法管辖区是否合法，以及OKX是否允许从该平台转账。一个博彩平台可能在一个国家获得许可，而在另一个国家被禁止，而交易所可能采用比法律要求更严格的内部政策。
徐并未宣布新政策、产品限制或全面禁止体育博彩服务的存款。他的声明解释了当交易触发其现有风险控制时，OKX可能如何回应。
没有监管机构宣布对身份不明用户的案件进行调查。OKX也未披露审查是否已结束或账户是否仍受限制。
下一个确认的进展将来自OKX解决审查或发布关于受影响资金来源的更详细指导。在此之前，徐的声明表明审查可能超过15天，并且确认的非法活动可能导致服务的完全终止。
