摘要 卡托维兹一家法院批准对罗曼·日（Roman Ż.）进行审前拘留，他被指控犯有计算机欺诈和参与有组织犯罪团伙。 上周，另有三人因涉嫌计划控制Zondacrypto创始人西尔维斯特·苏塞克（Sylwester Suszek）的资产而被审前拘留。 其中一项指控称，近800万欧元从该交易所运营商的账户中流出，用于在法国购买房产。 波兰一家法院已批准对加密货币交易所Zondacrypto调查中的第五名嫌疑人进行审前拘留，总检察长瓦尔德马·茹雷克（Waldemar Żurek）周一晚些时候表示 。
罗曼·日（Roman Ż.），按照波兰嫌疑人姓氏缩写惯例命名，当天早些时候被指控 参与有组织犯罪团伙，并在其中通过计算机欺诈手段挪用客户资金。
检察官指控该团伙通过未经授权更改、删除和添加交易所数据，以及干扰交易所处理和传输数据的方式，从交易所用户处获取了至少780万兹罗提（约200万美元）。他面临最高10年监禁。
警方周六在西里西亚拘留 了他，并没收了交易所文件。他否认了这些指控并作了陈述。
Myriad: 比特币下一次价格走势？点击做出你的预测。 Zondacrypto 传奇 该交易所于2014年在卡托维兹以 BitBay 之名成立，由 Suszek 创立，在2020年将注册地迁至爱沙尼亚并归入母公司 BB Trade Estonia 后，更名为 Zondacrypto。它声称拥有130万客户，其中大部分是波兰人。
检察官表示 ，一个组织严密的团体在2020年至2026年间活动，目的是接管 Suszek 的资产。
该交易所在4月冻结了提款并停止运营。在 Suszek 于2022年3月失踪后接任首席执行官的律师 Przemysław Kral，自4月16日起便不知所踪 ，他曾告诉客户交易所持有4500枚比特币，只有 Suszek 才能解锁。爱沙尼亚金融情报部门于6月29日吊销了 BB Trade Estonia 的牌照。
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Anna P.、Jaromira W. 和 Rafał Z. 于9月4日被审前拘留三个月。指控包括：去年10月，近800万欧元从运营商账户转出用于购买法国房产；一笔290万欧元的贷款在未偿还的情况下被记录为已偿还；两处位于卡托维兹、价值70万和80万兹罗提的房产在未付款的情况下被移交；以及通过虚构的房产购买洗钱750万兹罗提。另一项指控涉及170万兹罗提。
其中一项指控与对Suszek本人的调查有关。检方指控Anna P. 通过从加油站监控录像机中移除硬盘，并煽动虚假证词，妨碍了对Suszek被剥夺自由的诉讼程序。
三人均否认了这些指控。卡托维兹地区检察官办公室于4月就此案立案，涉及大规模欺诈和洗钱，目前已收到数千起投诉。
