Tether首席执行官Paolo Ardoino对参议员Richard Blumenthal的伊朗制裁报告提出质疑，称自2023年以来，该公司平均在官方认定前四周就冻结了被标记的地址。
摘要
- 据Ardoino称，自2023年以来，Tether平均比官方认定提前四周采取行动。
- 这位首席执行官声称，99%被报告的地址在Chainalysis将其标记之前就已被冻结。
- 参议院调查人员报告称，在846个与伊朗相关的钱包中，84%仅或几乎仅使用USDT进行交易。
- Blumenthal已要求对Tether的制裁和反洗钱做法展开联邦调查。
Paolo Ardoino在10月19日的帖子中表示，该比较涵盖了美国财政部外国资产控制办公室和以色列国家反恐融资局的认定。
Tether在制裁辩护中援引更早的冻结行动
在10月19日的帖子中，Ardoino指责Blumenthal的分析忽视了Tether行动的时间点。他的四周数据指的是自2023年以来冻结行动的平均值，而另一个99%的说法则涉及Tether是否在Chainalysis应用标签之前采取行动。
Ardoino写道，“在99%的情况下，Tether在Chainalysis标记之前就冻结了被报告的地址。”
他将与伊朗相关的稳定币交易量下降94%归因于Tether的行动，并将公司对新威胁的应对归功于其执法合作伙伴关系。该帖子将这一下降描述为发行方执法工作的结果。
所提供的声明未指明用于计算任一时间数据的地址、观测次数，或交易量下降所衡量的时间段。Ardoino的数据仍属公司主张，没有经过独立审查的数据集来证实这些平均值或所声称的减少。
截图显示该帖子于10月19日被编辑。其措辞质疑参议员对制裁记录的解读，同时将冻结日期、分析标签和交易量变化作为Tether表现的不同衡量指标呈现。Ardoino并未在帖子中声称参议院的整个钱包样本都已被冻结。
他的回应是在参议院制裁调查之后作出的，crypto.news此前于9月29日报道了该调查。民主党调查人员审查了与伊朗及地区组织相关的钱包，这些组织已被制裁或被列为扣押目标。
参议院调查人员指称封锁钱包存在延迟
Blumenthal办公室于9月28日报告称，在846个钱包中，84%仅或几乎仅使用USDT进行交易。该新闻稿将分析归因于参议院常设调查小组委员会的民主党工作人员。
这位参议员指称，USDT帮助伊朗网络跨境转移资金，并支持涉及该国央行的活动。其办公室指责Tether在2024年之前未能持续冻结非法钱包，并继续遗漏本应促使其采取行动的地址。
在其初步报告中，民主党工作人员描述了以色列局于2023年6月识别出的一组特定39个地址，这些地址与一名真主党洗钱者有关联。
根据该报告，Tether此前冻结了其中五个地址，但直到2024年3月才封锁其余34个。调查人员表示，在扣押通知发布后，超过3460万美元的USDT从被指定钱包中流出。
该工作人员对其时间顺序作出了一项限定说明。脚注56称，以色列的命令有时在签署日期数周或数月后才公开，调查人员注明了可获得的明显公布日期。该报告的指控既涉及个别案例，也涉及该公司的整体合规做法。
早前的USDT冻结提供了有记录的时间线
Tether在9月28日的公司声明中称，2026年期间冻结了近5.5亿美元与伊朗相关的USDT。该发行方表示，其在4月协助冻结两个地址中超过3.44亿美元的资金时，依据的是美国当局提供的信息。
根据该声明，OFAC于次日将这两个地址加入伊朗中央银行制裁条目。该公司还提到7月的一项行动，涉及另外四个钱包中超过1.3亿美元的资金。
7月15日发布的关于7月钱包冻结的报道，记录了财政部长斯科特·贝森特宣布OFAC已制裁与伊朗中央银行相关的钱包。链上调查员Specter识别出四个TRON地址，持有约1.31亿美元的USDT。
该媒体在9月28日发布的关于伊朗相关资产冻结的报道中指出，Tether的公告并未逐项列出约5.5亿美元总额中包含的每一次冻结。
美国当局面临调查请求和另一起资产案件
布卢门撒尔将参议院的调查结果提交给财政部长斯科特·贝森特和司法部长托德·布兰奇。他的信函要求调查可能存在的制裁和银行法违规行为，并在官员发现违规时采取执法行动。
这位参议员列举了他希望财政部考虑的《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》等法律。该发布内容提出了调查请求，但并未宣布任一部门认定存在责任。
9月15日发布的关于伊朗石油收益案的另一起报道，描述了一份联邦民事没收诉状，针对十个TRON地址中持有的6120万美元USDT。
根据所引用的法院记录，Tether于2025年6月和7月冻结了这些地址。2026年9月14日的一项令状授权政府保管，而没收诉状寻求法院判决将资产所有权判归美国。检察官关于这些资金与伊朗石油销售有关的指控仍受民事程序约束。
