智利加密货币交易所Orionx在法务审计发现托管缺口超过700万美元后，于9月3日开始永久关闭其业务。
摘要
- Orionx在审计发现托管钱包中缺失超过700万美元后开始永久关闭。
- 客户提款仍暂停，而Orionx正在计算余额并准备其计划的资产返还流程。
- 智利金融监管机构在6月拒绝了Orionx的授权申请，从未监督该平台的运营。
- Orionx对两名联合创始人提起刑事诉讼，他们坚决否认公司的指控。
- Tether领投了Orionx于2025年6月的A轮融资，比关闭公告早了15个月。
该公司暂停了客户提款，并表示无法保证每位客户都能收回100%的资产。
该交易所表示，审计发现存在将托管资产转移到其无法控制的钱包的交易。Orionx已向智利检察官提起刑事诉讼，并启动了旨在尽可能向客户返还资产的返还流程。
这些指控尚未在法庭上得到证实。投诉中点名的两名前高管否认有不当行为，并表示缺口的原因仍未解决。
Orionx审计发现四种受影响的加密资产
Orionx通过其网站和官方账户宣布关闭。它将该决定描述为永久性的，并警告客户在关闭期间可能遇到冒充企图。
该交易所表示，绝不会通过电话、WhatsApp、电子邮件或社交媒体要求提供私钥、双因素认证码或转账。该警告很重要，因为等待收回资金的客户可能成为网络钓鱼和欺诈性恢复服务的攻击目标。
根据Orionx提供给客户的信息，缺口影响比特币、以太币、XRP和Polygon余额。这些资产在Orionx的内部记录中显示为可用，但在公司控制的地址上无法完全验证。
对公司记录和区块链数据的比较发现，记录的客户余额超过了Orionx托管钱包中持有的资产。因此，审计发现的是资产负债表和托管不匹配，而不是报告所称的四个区块链网络遭到入侵。
然而，Orionx尚未公布受影响的钱包地址、完整的交易哈希或按资产划分的缺口明细。因此，独立的区块链研究人员尚无法验证该公司的完整计算。
该交易所也未提供受影响客户的确切数量。其披露并未确定700万美元中有多少可以从法律程序中提到的外部钱包、交易所或个人处追回。
刑事诉讼点名两名Orionx联合创始人
Orionx于9月2日对前总经理Roberto Zibert和前技术经理Joaquín Díaz提起刑事诉讼。两人都帮助建立了该交易所，并据称对其加密货币托管系统拥有特权访问权限。
该投诉指控他们涉嫌不公平管理，并要求检察官调查证据支持的任何其他罪行。当地商业报纸Diario Financiero报道称，法医检查将托管不匹配与Orionx控制之外的钱包联系起来。
《La Tercera》报道的细节将受质疑的交易时间定在2018年至2021年之间。其他当地报道称，最大的一批转账可能发生在2021年和2022年。这一时间点仍是基于投诉的指控，而非司法裁决。
据报道，该文件声称，与Díaz相关的一个账户通过14笔转账收到了超过150万美元。文件还指出了另一个钱包，据称该钱包从与Orionx相关的地址收到了187个以太币、超过410万USDT和20万USDC。
这些数字需要检察官和法院进行审查。一笔转账进入某个地址本身并不能确定当时谁控制着该钱包，也不能确定是否发生了犯罪。
Zibert和Díaz“坚决否认”这些指控。在Chilevisión报道的联合回应中，他们表示从未做出有损客户利益的行为。
他们的声明还补充说，托管缺口的成因尚未确定。两位前高管均未被定罪，该投诉开启的是调查程序，而非证明Orionx的主张。
智利监管机构无法命令向客户退款
智利金融市场委员会于9月4日澄清，Orionx并未根据该国《金融科技法》进行注册或获得授权。该监管机构表示，其并未监督Orionx的活动，也不控制其关闭。
官方声明还披露，该委员会于6月19日拒绝了Orionx的注册和授权申请。在遭到拒绝之前，该交易所一直根据一项过渡安排运营，该安排适用于等待许可决定的公司。
申请被拒后，Orionx只能结束现有业务。它不能根据过渡制度进行新的受监管交易，并且必须向客户解释清算过程。
该委员会还表示，Orionx未能证明其持有授权金融服务提供商所需的担保。这并不能证明所指控的托管不当行为，但会影响关闭期间可用的法律保护。
尽管Orionx告知客户其已就关闭计划通知了相关当局，但该委员会强调，其既未批准也未监督该计划。它也无权指示Orionx返还客户资产。
Tether在Orionx关闭前15个月对其进行了投资
Tether于2025年6月领投了Orionx的A轮融资，作为其在拉丁美洲扩展稳定币基础设施战略的一部分。两家公司均未公开披露该投资的价值或Tether的持股比例。
当时，两家公司表示，这笔融资将支持智利、秘鲁、墨西哥和哥伦比亚的汇款、收款和企业财务服务。该投资被宣传为扩大该地区数字金融准入的一种方式。
Crypto.news报道称，这笔交易使Tether得以接触一家在四个拉丁美洲市场提供服务的智利交易所。该公告描述了这笔资金将如何支持Orionx的区域支付和稳定币扩张。
Tether最初的公告在其原网站地址已无法访问，不过仍可访问一份存档副本。其移除并不能确定Tether何时或为何将该页面下线。
Tether尚未公开说明在Orionx宣布关闭时是否保留了其投资。它也未披露是否拥有董事会权利、是否收到财务报告或是否参与托管监督。
这家稳定币发行商继续在其他地方投资于受监管和持牌公司。其后续在拉丁美洲的扩张包括对Bit2Me的少数股权投资，这是Tether支持的地区金融基础设施交易更广泛模式的一部分。
客户面临不确定的赔偿流程
Orionx表示其第一阶段关闭正在进行中，但尚未公布还款时间表。提款仍被暂停，以防止部分客户在账户余额审核期间先于他人取回资产。
该交易所表示，其首要任务是返还“尽可能多”的客户资产。这一措辞证实了全额还款的不确定性。不应将其解释为对每位客户都能获得全额赔偿的承诺。
接下来可验证的进展将来自Orionx的客户通知、智利的检察行动以及任何影响争议钱包的法院裁决。交易哈希的公布也将使独立研究人员能够评估所称的资产转移。
客户需要获得个人余额确认，Orionx才能确定他们可分配资产的份额。追回资金也可能取决于检察官是否在其他交易所找到资金，或获得冻结与争议转账相关钱包的命令。
