简要
- 乌克兰国家警察和安全局周二表示，他们已关闭了一个从基辅运营的虚假投资平台网络。
- 调查人员已在超过20个国家确认了62名受害者，包括德国、波兰、法国、英国、加拿大和以色列。
- 提款被阻止，然后受害者被要求批准一笔小额“测试”交易，从而交出他们的钱包。
乌克兰国家警察和安全局已关闭了一个虚假投资平台网络，该网络盗取了20多个国家民众的加密货币钱包，这些机构于周二表示。
调查人员迄今已确认62名受害者，其中包括德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列的公民。组织者招募了超过46名乌克兰人，并在基辅及周边地区运营多个办公室。开发人员构建了虚假平台，并使其在阻止尝试下保持在线，而其他人则在办公室工作、接听电话和处理安全事务。
安全局描述组织者为一名25岁的IT专家，并称该行动在高峰期每月营业额高达100万美元。其账户报告称，骗局始于Telegram，该组织在那里宣传所谓的盈利加密货币项目。
注册的用户连接了一个钱包，并向他们被告知的投资项目发送资金。然后工作人员手动伪造交易，显示每个客户仪表板中的余额在攀升。
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提款请求被阻止。受害者被告知，为了验证平台是否正常运行，他们需要连接主钱包并批准一笔小额测试交易。该批准操作触发了网站内置的盗取程序，将资产转移到该团伙控制的钱包，并将受害者锁定在外。
调查人员追踪到位于荷兰的服务器设备，其中存有该团伙的数据库，并成功进入。数据库中列出了受害者、他们的钱包地址、被取走的金额、内部通信以及平台运营记录。注册和验证过程还收集了护照详细信息、电话号码、电子邮件地址、登录名、密码和照片。
警方在基辅及周边地区进行了34次搜查，缴获了100多台电脑、100多部手机、79张SIM卡、一个GSM网关、现金和15辆汽车。部分车辆和房产登记在嫌疑人妻子和亲属名下。组织者出行时有武装警卫随行。
该案件正在根据乌克兰刑法第190条第5部分进行审理。警方表示，他们仍在确认所有涉案人员、更多受害者以及被盗总额。
乌克兰在6月份将超过830万美元的被查封的USDT转移到了一个国有钱包中，这是首次将没收的加密货币置于国家管理之下。皇家联合军种国防研究所估计，更严格的规则可以为该国追回至少100亿美元的 stolen funds 和 lost tax revenue。
