简讯
- 美国检察官正寻求没收约6100万美元的加密货币。
- 一个相关钱包网络据称处理了超过15亿美元的伊朗石油收益。
- 该民事诉讼中的指控尚未得到证实。
联邦检察官正寻求没收约6100万美元的加密货币，据称这些加密货币与伊朗石油的黑市销售有关，目标是他们所称旨在为伊朗政府和军方提供资金的资金。
周一宣布的民事没收诉讼指控中国公司Blessed Trust和Hexa Whale利用币安交易账户洗钱，使包括伊斯兰革命卫队（美国指定的恐怖组织）在内的伊朗实体受益。
Myriad：国会会通过《清晰法案》吗？点击做出你的预测。“正如今天提交的诉状中所指控的那样，伊朗政府利用一个位于中国及其他地方的加密货币行为者网络，洗白了超过15亿美元的非法石油资金，意图使伊朗军方和被列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队受益，”美国副检察官肖恩·S·巴克利在一份声明中表示。
Blessed Trust 据称将自己包装为财富管理或加密货币托管业务，同时将伊朗石油付款从传统货币转换为加密货币。Hexa Whale 自称是大宗商品经纪商，据称也提供了类似服务。
检察官称，这些公司帮助通过被标识为“实体A”的相互关联钱包来转移付款，该实体接收并分配了超过15亿美元的石油收益。这些钱包据称将资金发送给了与伊斯兰革命卫队有关联的企业、加密货币地址以及一家伊朗交易所。
据称的这一交易量与被列为没收目标的约6100万美元是分开的。
“通过切断黑市原油销售所筹集的资金，伊朗军方和恐怖分子被削弱了，”联邦调查局主管助理局长小詹姆斯·C·巴纳克尔表示。
这两家公司都出现在一项针对涉嫌与伊朗有关联的币安转账的参议院调查中。参议员理查德·布卢门撒尔在有关涉嫌违反制裁的报道出现后，于2月要求提供涉及这些公司的记录。币安在此前那些报道相关事项上否认有不当行为。
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该文件出台之际，正值对伊朗加密货币活动进行更广泛打击之时。8月，财政部扩大了其制裁伊朗数字资产领域参与者的权力。
此前七月的制裁促使 Tether冻结了四个 Tron 钱包中超过 1.31 亿美元的资金。司法部的公告并未确定这些资金是否与周一诉讼中所针对的资产存在重叠。
民事没收允许政府寻求对涉嫌与犯罪有关的财产的所有权。该诉讼并不代表已完成的没收，且在法院作出有利于政府的判决之前，其指控仍未经证实。
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