波兰检察官已对失踪的BitBay创始人西尔维斯特·苏谢克的前商业伙伴罗曼·日提出两项指控，随着Zondacrypto调查范围扩大，已收到超过3600起客户投诉。
摘要
- 罗曼·日至少是Zondacrypto调查中第五名被起诉的人。
- 一项指控涉及涉嫌欺诈，而检察官尚未披露第二项罪行。
- 客户面临至少3.5亿兹罗提（约合9400万美元）的估计损失。
- 法院将决定调查期间日是否继续被拘留。
Zondacrypto嫌疑人面临两项指控
根据周一发布的一份报告，罗曼·日于周六在波兰西里西亚地区被捕，随后被带到卡托维兹的国家检察官办公室分支机构接受讯问。
据其律师布瓦热伊·加兹达称，检察官对他提出两项指控，包括欺诈。当局尚未公开描述第二项指控，也未公布支持任一指控的证据的详细说明。
加兹达表示，日否认了这些指控，并向调查人员提供了详尽的陈述。他的律师将他描述为苏谢克的前商业伙伴，在交易所于2021年更名为Zonda之前，他曾帮助管理BitBay。
在逮捕地点和日的注册地址进行搜查时，警方查获了贵重手表和与Zondacrypto运营相关的文件。据国家检察官办公室称，波兰中央打击网络犯罪局和卡托维兹地区警察参与了此次行动。
检察官在得知日计划前往中国后下令逮捕，他们认为这构成了潜逃风险。加兹达表示，计划中的旅行是商务出差，他的客户持有9月13日的返程机票。
波兰检察官打算在调查继续期间寻求审前拘留。法院必须决定证据和所称的潜逃风险是否足以证明将日拘留是合理的。
交易所损失估计为9400万美元
BitBay由苏谢克于2014年创立，在2021年采用Zondacrypto名称之前，已发展成为波兰最知名的加密货币交易所之一。该平台在更名时报告拥有超过100万注册用户。
问题在2026年初公开化，当时客户开始报告提现延迟或冻结。Zondacrypto在2月底承认部分用户受到支付延迟影响，并于3月17日以市场波动为由暂停了比特币存款。
该交易所在4月停止交易，而其网站于4月23日下线。后来的可用市场追踪器显示Zondacrypto没有活跃的交易对或报告的交易量，与公司相关的ZND代币几乎失去了所有价值。
正如crypto.news此前报道，检察官估计客户损失超过3.5亿兹罗提，按报告的汇率约合9400万美元。这一数字远高于该案早期报道中引用的3500万兹罗提。
波兰当局于4月因涉嫌大规模欺诈和洗钱展开调查。到6月，检察官已收到超过3600起客户投诉，称他们无法收回平台上持有的资产。
据当地媒体报道，调查人员已冻结一个银行账户中的400万欧元。当局还查封了超过1亿兹罗提的资产，这些资产可能支持赔偿要求，但尚未宣布任何还款流程或最终分配方案。
爱沙尼亚金融情报部门最初限制了该交易所背后的法律实体BB Trade Estonia OÜ的许可证，阻止其接受新的客户资产。此前的一份报告称，监管机构在暂停后于6月29日撤销了该公司的运营许可证。
Suszek失踪案成为调查的一部分
Suszek于2022年3月10日在前往波兰Czeladź参加会议后失踪。他在Zondacrypto倒闭前已辞去高管职务，但当局继续审查围绕BitBay创建和早期运营的事件。
8月，检察官将Zondacrypto刑事调查与Suszek失踪案的调查合并。当局表示，有关BitBay管理、所有权和财务活动的信息可能有助于调查人员确定其创始人发生了什么。
据报道，Suszek的家人收到消息称他被绑架，责任人想要比特币付款。公开信息尚未确定这些消息是否真实，也没有法院确定他发生了什么。
Roman Ż. 是检察官合并两项调查后至少第五个面临指控的人。他与Suszek过去的商业关系以及据报道他在管理BitBay中的角色，使他的活动处于调查人员正在审查的时期之内。
据波兰新闻媒体Interia报道，在另一起可追溯到2019年的案件中，检察官指控Ż.领导一个有组织的犯罪集团，并通过BitBay账户洗钱2800万兹罗提。该指控涉及单独的程序，并未作为Zondacrypto案件指控的证据。
其他Zondacrypto嫌疑人仍在调查中
Ż.被拘留之前，一系列涉及据称与该交易所有关的人员被捕。警方在前一周拘留了股市投资者Rafał Z.、Jaromira W.和Anna P.，法院后来批准继续拘留他们。据当地报道，三人均否认了所指控的罪行。
波兰奥委会主席Radosław Piesiewicz也被指控在交易所濒临破产时收受有酬影响并偏袒一组Zondacrypto债权人。
8月27日关于Piesiewicz的报道称，调查人员正在检查他是否收到了提前信息，使他能够撤回全部投资，而其他客户无法使用他们的资金。Piesiewicz否认受到优待，并称自己是该平台的受害者。
对Piesiewicz的第二项指控涉及一项声称，即他提出利用自己的关系帮助Zondacrypto解决涉及波兰竞争与消费者保护办公室的问题。调查人员还审查了一块据称由前Zondacrypto首席执行官Przemysław Kral在摩纳哥与Piesiewicz会面之前购买的4万欧元的百达翡丽手表。
Piesiewicz和Roman Ż.均未在Zondacrypto诉讼中被定罪。他们的法律地位仍然是嫌疑人，而检察官正在收集证据，法院正在考虑拘留请求。
波兰的加密货币规则仍然存在争议
此案已进入波兰关于如何应用欧盟加密资产市场框架的辩论。拟议的国内立法将使波兰金融监管局（KNF）成为加密货币公司的国家监管机构。
9月4日，波兰下议院以25票之差未能推翻总统Karol Nawrocki对该法案的第三次否决。波兰加密法案投票以241名议员支持推翻、198名反对、3名弃权结束，低于所需的266票。
总理唐纳德·图斯克在敦促议员支持该立法时提到了Zondacrypto调查的证词。Nawrocki表示他赞成打击欺诈和金融犯罪的规则，但认为政府支持的提案对合法的加密企业过于严格。
对于美国用户来说，波兰的刑事案件和许可纠纷不会改变对美国交易所、现货加密交易所交易基金或其他美国监管投资产品的访问。这些诉讼涉及与一家波兰运营、爱沙尼亚注册的交易所有关的涉嫌行为，以及欧洲当局采取的执法行动。
MiCA已在欧盟范围内适用，国家监管机构负责许可、监督和执行。其过渡期已于7月1日结束，未获授权的公司须遵守服务限制或有序关闭。
