阿根廷檢察官辦公室已培訓檢察官、官員及工作人員，以追蹤、分析和扣押虛擬資產，因為加密貨幣在該國刑事調查中扮演越來越重要的角色。
摘要
- 阿根廷檢察官辦公室培訓檢察官、官員及工作人員追蹤、分析和扣押虛擬資產。
- 課程涵蓋數位錢包分析、加密貨幣追蹤、法律框架以及凍結或扣押資金的程序。
- 阿根廷法院先前已在重大刑事調查中凍結數百萬美元的USDT並追蹤加密貨幣交易。
- 此培訓緊隨近期案件，包括LIBRA調查，調查人員追蹤資金跨錢包、區塊鏈和交易所的流動。
阿根廷檢察官辦公室（Ministerio Público Fiscal，簡稱MPF）表示，作為其選修學術課程的一部分，舉辦了一場名為「虛擬資產：財務分析、追蹤、偵測與扣押」的專業課程，課程於8月19日和9月2日以遠端方式進行。
此培訓僅限於機構內的員工、官員和法官，重點在於當數位資產成為財務或刑事調查的一部分時所需的技術知識。
專精於反洗錢控制的律師Carmen Chena透過Zoom主持課程。課程涵蓋數位錢包的財務分析、加密貨幣追蹤、資產追回，以及調查人員尋求限制或扣押數位資金時可用的法律程序。
阿根廷檢察官研究加密貨幣追蹤與扣押
課程從虛擬資產帶來的資產追回方法變化開始，接著進入數位錢包的財務與財產分析。
參與者研究了阿根廷的國內法律框架以及管轄虛擬資產的國際規則，並檢視了加密貨幣生態系統的結構。課程涵蓋對數位資金實施預防措施的不同方法，並使用實際案例展示這些程序在調查中如何運作。
對MPF而言，此主題屬於其作為阿根廷司法系統中獨立機構的角色。該機構促進司法行動以捍衛合法性及社會大眾利益，而其核心職責之一是主導公共刑事調查。
加密貨幣追蹤已成為阿根廷多起重大案件的一部分，要求調查人員追蹤跨錢包、區塊鏈網路和交易所的交易。
7月，一名阿根廷法官下令識別與$LIBRA調查相關的25個加密貨幣錢包的幕後人士，並下令凍結與這些地址相關的資產。
調查人員已重建涉及數百萬美元跨多個區塊鏈網路的資金流動。阿根廷聯邦警察網路犯罪技術部門的一份報告發現，被識別為屬於Libra Team的八個錢包中，有四個已將資金整合到單一地址。
當局隨後追蹤到498,539 USDT透過跨鏈協議轉移到Tron網路上的錢包。接收地址將資金分成17筆交易，而調查人員識別了涉及Binance、Bybit、OKX和Bitfinex的轉帳。
法院要求提供了解您的客戶（KYC）記錄、IP位址、交易歷史以及其他可能有助於識別交易幕後人士的資訊。
$LIBRA調查需要廣泛的錢包分析
$LIBRA案件為阿根廷調查人員提供了一個近期例子，展示當加密資產流經多個地址和交易平台時所需的技術工作。
Crypto.news先前在7月報導，調查人員正在檢查約820萬美元的資金，這些資金在5月再次流經受司法審查的錢包之前一直處於休眠狀態。
这项调查源于2025年2月推出的LIBRA代币，该代币由阿根廷总统哈维尔·米莱在社交媒体上推广。在米莱发帖后，其价格迅速攀升，随后崩溃，引发了对该项目相关人员的刑事和民事调查。
检察官审查的电话记录后来显示，米莱在其社交媒体帖子发布前后，曾与一位与LIBRA有关的企业家进行了七次通话。调查人员没有透露通话内容。
米莱否认有不当行为，并此前表示他的参与仅限于分享他所理解的、支持阿根廷经济的私人项目的信息。
司法调查继续审查与LIBRA相关的财务关系、通讯和交易。检察官在重建与该代币相关的资金流动时，不得不分析传统记录和区块链活动。
此类调查可能要求当局识别钱包地址，建立地址与个人之间的联系，跟踪资产在区块链之间的移动，并在资金通过中心化交易所时获取客户记录。
这些主题与MPF课程重叠，该课程专门涵盖数字钱包的财务分析、追踪方法、预防措施和资产扣押程序。
阿根廷法院此前曾冻结稳定币
在LIBRA调查之前，阿根廷司法系统已经使用了加密货币追踪和资产限制措施。
2024年12月，阿根廷一家法院在调查涉嫌交易庞氏骗局Rainbowex期间，查封了一个USDT钱包，内含约350万美元。
当局冻结了与该案相关的加密货币钱包和银行账户，而阿根廷加密货币平台Lemon以及区块链取证公司Chainalysis和Qlue的专家提供了技术支持以追踪资金。
作为Rainbowex调查的一部分，阿根廷各地进行了超过15次突击搜查，至少四人被捕。当局与国际刑警组织合作，寻找涉嫌参与创建和运营该平台的马来西亚人。
Rainbowex曾向投资者提供每日1%至2%的回报，该涉嫌骗局影响了布宜诺斯艾利斯圣佩德罗的人们。
阿根廷法院还处理了其他涉及加密货币追回纠纷的案件。2022年，一家法院命令币安将比特币归还给盗窃受害者，这是司法当局直接处理通过加密平台持有或转移的数字资产的另一个例子。
MPF的培训是在阿根廷加密货币使用量仍然很大的背景下进行的。根据a16z Crypto于8月30日发布的数据（使用Artemis的数据），稳定币占阿根廷比索计价加密货币交易量的94%。
该分析估计，大约五分之一的阿根廷人使用加密货币，而该国15款领先加密货币应用的下载量在2024年比上一年增长了93%。
阿根廷已正式监管加密服务提供商
随着当局将虚拟资产服务提供商纳入现有金融监管框架，在阿根廷运营的加密企业面临更明确的注册和合规制度。
国家证券委员会（当地称为CNV）维护着该国的虚拟资产服务提供商注册系统。获准进入该系统的公司必须遵守与反洗钱和反恐怖融资控制相关的要求。
例如，Bitget于6月在阿根廷获得了VASP注册，使该交易所进入该国加密货币服务提供商的监管框架。
注册企业须遵守涉及阿根廷金融信息单位和其他相关当局的报告和合规义务。
與此同時，加密貨幣活動已擴展到傳統金融集團正在開發的產品中。7月，BIND集團和Petersen集團正在通過各自的數字資產業務開發比索穩定幣，用於可編程支付、資金管理、抵押品管理和鏈上結算等用途。
對於調查這一不斷擴大的生態系統內交易的檢察官來說，MPF課程涵蓋了適用於虛擬資產的國家和國際規則，以及用於分析錢包、追蹤交易和對加密貨幣資金採取預防措施的實用方法。
