簡介
- 愛爾蘭刑事資產局表示，犯罪集團將加密貨幣錢包的助記詞和私鑰與現金、手錶和護照一同存放在租用的保險庫中。
- 該局已將此情況報告給負責為愛爾蘭準備新的歐盟反洗錢規則的政府委員會。
- 現金仍然佔主導地位，該局局長表示，加密貨幣在愛爾蘭的犯罪使用仍處於「初級」階段。
刑事資產局局長表示，愛爾蘭的有組織犯罪集團正在租用保險庫，用於存放控制加密貨幣錢包的私鑰和助記詞，以及現金、豪華手錶和手提包。
偵探總警司邁克爾·古賓斯（Michael Gubbins）負責該局，即愛爾蘭國家資產沒收機構，他告訴《星期日獨立報》，這種做法是從其自身的調查中發現的，並已報告給政府的反洗錢指導委員會。
他說，保險庫的內容「可能是加密貨幣鑰匙、現金、手錶，甚至可能是護照。」他補充道：「再說一次，根據我們的經驗，這就是我們在處理這些事務時會看到的情況。」
該委員會正在為愛爾蘭準備迎接歐盟規則，該規則將於明年夏天生效，屆時將禁止超過 10,000 歐元的現金交易，並要求企業識別任何花費 3,000 歐元或以上現金的人。加密資產服務提供商、奢侈品零售商和眾籌平台都面臨更嚴格的監管。愛爾蘭上個月發布了首個國家反洗錢策略，此前一項行動計劃加強了加密貨幣保障措施。
「仍然相當初級」
幫派轉向加密貨幣以分散被扣押的風險，並利用他們認為加密貨幣提供的掩護。「他們相信加密貨幣具有匿名性，」古賓斯在報告發布期間接受採訪時說，不過他也指出價格波動和丟失錢包密碼的風險是抵消性問題。
然而，他告訴該報，加密貨幣在愛爾蘭的使用「仍然相當基本」，現金仍然是髒錢的主要形式。「對於那些從事毒品販運的人來說，這仍然是一門現金生意。」
該局反而看到了專業的洗錢者，包括哈瓦拉（hawala）的經營者，這是一種非正式的轉賬系統，在一個國家存入的現金在另一個國家支付，無需跨境。古賓斯估計佣金約為6%。在其中一次調查中，該局從一家私人金庫公司的保險箱中查獲了23萬歐元。
該局另外正在處理其歷史上最大規模的加密貨幣扣押案，在歐洲刑警組織的幫助下，於3月破解了12個錢包中的第一個。這些錢包持有2019年從一名大麻種植者處查獲的6,000枚比特幣，其私鑰被寫下並藏在一個釣魚竿盒中，後來該盒子遺失了。古賓斯表示，在3.6億歐元的持有量中，已有超過1.3億歐元被變現。
該局去年向愛爾蘭財政部返還了近1,500萬歐元。
