馬龍·林將就2.4億美元比特幣盜竊案認罪

馬龍·林（Malone Lam），被指控為一個涉嫌從華盛頓特區投資者那裡盜取超過2.4億美元比特幣的團體的主謀，在該大規模加密貨幣盜竊案中其他10名被告認罪後，已被安排進行認罪協議聽證會。

美聯社報導，這名22歲的新加坡人預計將於週二出庭，距離檢察官指控他及其同夥於2024年8月利用社會工程學從一位長期加密貨幣投資者處盜取超過4,100枚比特幣已近兩年。

本案共有18名被告被起訴，林將成為第11位認罪者。在他首次出庭時，一名檢察官估計，如果他被定罪，聯邦量刑指南可能建議至少14年監禁。

林於2024年9月被捕，此前調查人員追踪到一個為期一個月的揮霍行為，涉及豪車、私人飛機、昂貴手錶、豪宅以及數百萬美元的夜總會消費。

馬龍·林案始於2.4億美元比特幣盜竊

該案件的核心是2024年8月18日對一名華盛頓居民的攻擊，該居民在法庭文件中被稱為“受害者7”。

檢察官表示，該團夥針對這名男子是因為他是一位富有的長期加密貨幣投資者。一名來電者冒充谷歌代表，詢問有關涉嫌入侵受害者帳戶的企圖。另一名來電者假裝在加密貨幣交易所Gemini工作，並警告說惡意軟件已影響了他的錢包。

來電者說服受害者讓他們訪問其谷歌雲端硬盤並透露安全代碼，從而使該團夥控制了超過4,100枚比特幣。

Crypto.news 此前報導，2024年9月，林、維爾·切塔爾（Veer Chetal）和讓迪爾·塞拉諾（Jeandiel Serrano）與這起約2.43億美元的社會工程攻擊有關。區塊鏈調查員ZachXBT協助追踪了這起盜竊案，並發布了與該團夥相關的材料。

據美聯社報導，一段私人錄音捕捉到嫌疑人在控制比特幣後的反應。可以聽到一個聲音說：“哦，我的天！兄弟，兄弟，我要瘋了！”

檢察官表示，被盜的加密貨幣隨後通過多個交易平台轉移，洗錢者試圖將部分收益轉換為法定貨幣。

調查人員指控，8月的盜竊並非該團夥的首次行動。林和他的同夥通過在線遊戲社區相識，自2023年底以來，他們使用類似的社會工程方法合作進行了其他數百萬美元的盜竊。

此類攻擊仍然是加密貨幣損失的主要來源。2026年1月，一名加密貨幣持有者在另一起涉及硬件錢包的社會工程騙局中被騙，損失超過2.82億美元的比特幣和萊特幣。ZachXBT表示，被盜資產通過即時交易所轉移並轉換為門羅幣。

調查人員通過IP地址追踪該團夥

一個操作失誤幫助調查人員識別了2024年盜竊案背後的嫌疑人。

檢察官表示，塞拉諾在一個加密貨幣交易所創建帳戶以持有近3000萬美元的被盜資產，但未能隱藏其互聯網協議地址。調查人員追踪到位於加利福尼亞州恩西諾的一處住宅，他每月租金為47,500美元。

到那時，該團夥成員已經開始揮霍他們的收益。

據當局表示，塞拉諾在馬爾地夫度假時，調查人員將他認定為嫌疑人，而林和他的同夥在一個月內於洛杉磯夜店花費了400萬美元。

僅林某一個晚上就在洛杉磯一家俱樂部花費超過56.9萬美元。聯邦調查局表示，他用被盜的加密貨幣購買了一塊價值200萬美元的手錶和超過30輛車，包括定製的保時捷、藍寶堅尼和法拉利。

切塔爾為父母購買了一輛藍寶堅尼，並將50萬美元現金藏在他們洗衣機裡的行李袋中。

他們的揮霍很快引發了另一個安全問題。比特幣被盜約一週後，幾名蒙面男子在康乃狄克州丹伯里攔截了切塔爾的父母，當時他們正在開車。

據美聯社報導，襲擊者用棒球棒毆打切塔爾的父親，強迫這對夫婦進入一輛廂型車，並綁住他們的手。檢察官表示，該團夥打算利用切塔爾的父母施壓，迫使他交出他所分得的那部分被盜加密貨幣。

涉及加密貨幣持有者及其親屬的肢體攻擊變得更加常見。Chainalysis估計，2026年上半年，犯罪分子通過全球成功的實體加密貨幣攻擊竊取了超過3000萬美元。

這家區塊鏈分析公司記錄了截至6月底的46起攻擊事件，其中12起導致了付款。到2026年初，加密貨幣持有者的家庭成員或相關人員約佔記錄案例的25%至30%。

聯邦調查局在該團夥揮霍後進行逮捕

聯邦調查局於2024年9月9日搜查了切塔爾位於紐澤西州布倫瑞克的公寓，發現他持有3700萬美元的被盜加密貨幣。切塔爾隨後同意與調查人員合作。

九天後，特工在洛杉磯國際機場逮捕了塞拉諾，當時他戴著一塊價值50萬美元的手錶。

檢察官表示，塞拉諾最初否認參與，但後來承認持有從華盛頓受害者那裡被盜的約2000萬美元加密貨幣。他的指控仍在審理中。

林某在同一天於他一直在使用的邁阿密房產之一被捕。檢察官後來指控一名休班執法人員警告他當局準備逮捕他。

「我們總是談論如果我倒台會是什麼樣子，但從未想過會這麼瘋狂，」林某在起訴書中引用的監獄通話錄音中對同夥說。

他的揮霍讓美國地方法官艾麗西亞·瓦萊在他在邁阿密的首次出庭時感到驚訝。

「我只能想到費里斯·布勒變壞了，」瓦萊說，指的是1986年電影《費里斯·布勒的休息日》中的主角。

逮捕行動並未立即阻止被盜資金被花費。檢察官表示，另一名被告費羅後來利用該計劃的收益支付林的律師費。費羅對敲詐勒索共謀認罪，並在五月被判刑時拒絕向法庭陳述。

社交工程損失仍然很高

林案是一系列大型加密貨幣盜竊案的一部分，在這些案件中，攻擊者針對的是人而不是利用區塊鏈代碼。

據ZachXBT稱，另一名美國老年人在2025年4月損失了價值3.307億美元的比特幣，此前攻擊者使用社交工程計劃竊取了3,520 BTC。這些資金隨後被轉移到超過300個錢包和至少20個交易所。

聯邦數據記錄了與加密貨幣相關詐騙的巨大損失。聯邦調查局在2025年收到了181,565起與加密貨幣相關的投訴，涉及113.7億美元的損失，而投資詐騙佔61,559起投訴，報告損失達72.3億美元。

網路安全研究員艾莉森·尼克森追蹤了一個名為The Com的線上駭客亞文化，她告訴美聯社，加密貨幣詐騙可獲得巨額資金，吸引了年輕罪犯，並呼籲增加執法資源。

「如果我們不認真增加資源來更快地拿下這些人，那麼它會越來越擴散，」尼克森說。

負責審理林姆案件的美國地區法官科琳·科拉爾-科特利已經對他的三名涉嫌共犯判刑。兩名涉及洗錢被盜資金的被告被判處約六年的監禁。

切塔爾於2024年11月對共謀指控認罪，目前正在等待判刑，而塔克·德斯蒙德在承認銷毀與其他集團成員相關的證據後獲得了緩刑。

德斯蒙德在三月份的判刑聽證會上告訴法庭，他變得「痴迷於成功的形象，而不是真正成為一個勤奮的人。」

在五月份費羅的判刑聽證會上，辯護律師凱文·威爾遜將被告描述為頑皮的「年輕孩子」，但科拉爾-科特利法官駁回了這一論點。

「年輕並不能成為藉口，」法官說。