簡介 卡托維茲法院批准對羅曼·Ż的審前羈押，他被指控犯有電腦詐欺和參與有組織犯罪集團。 上週另有三人因涉嫌計劃控制 Zondacrypto 創辦人 Sylwester Suszek 的資產而被審前羈押。 其中一項指控稱，近 800 萬歐元從該交易所營運商的帳戶流出，用於在法國購買房產。 波蘭檢察總長 Waldemar Żurek 於週一晚間表示 ，波蘭法院已批准對加密貨幣交易所 Zondacrypto 調查中的第五名嫌疑人進行審前羈押。
羅曼·Ż（依波蘭慣例縮寫嫌疑人姓氏）於當天稍早被指控 參與有組織犯罪集團，並在其中透過電腦詐欺挪用客戶資金。
檢方指控該集團透過未經授權的更改、刪除和添加交易所數據，以及干擾交易所處理和傳輸數據的方式，從交易所用戶處獲取至少 780 萬茲羅提（約 200 萬美元）。他面臨最高 10 年監禁。
警方於週六在西里西亞拘留 了他，並查扣了交易所文件。他否認指控並發表了聲明。
Myriad：比特幣下一次價格走勢？點擊進行預測。 Zondacrypto 傳奇 該交易所於2014年在卡托維茲以BitBay之名成立，由Suszek創辦，並在2020年將註冊地遷至愛沙尼亞後，更名為Zondacrypto，母公司為BB Trade Estonia。該交易所聲稱擁有130萬客戶，其中大多數是波蘭人。
檢察官表示 ，一個有組織的團體在2020年至2026年間運作，目的是奪取Suszek的資產。
該交易所在4月凍結了提款並陷入黑暗。在Suszek於2022年3月失踪後接任首席執行官的律師Przemysław Kral，自4月16日起便下落不明 ，他曾告訴客戶該交易所持有4,500枚比特幣，只有Suszek才能解鎖。愛沙尼亞金融情報部門已於6月29日撤銷了BB Trade Estonia的牌照。
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Anna P.、Jaromira W. 和 Rafał Z. 於9月4日被羈押候審三個月。指控包括：去年10月有近800萬歐元從該運營商賬戶轉出用於購買法國房產；一筆290萬歐元的貸款在未償還的情況下被記錄為已償還；兩處位於卡托維茲、價值70萬和80萬茲羅提的房產在未付款的情況下被轉讓；以及通過虛構房產購買洗錢750萬茲羅提。另有一項指控涉及170萬茲羅提。
其中一項指控與對 Suszek 本人的調查有關。檢方指控 Anna P. 通過從加油站監控錄像機中移除硬盤，阻礙了對其剝奪自由案件的訴訟程序，並教唆虛假證詞。
三人均否认指控。卡托维兹地区检察官办公室于四月立案调查大规模欺诈和洗钱案，并已收到数千起投诉。
