美國特勤局凍結與Telegram詐騙市集相關的5280萬美元加密貨幣

自9月8日UTC時間上午8點起，有52個錢包被凍結，這些錢包均持有USDT——Tether的與美元掛鉤的穩定幣。其中兩個錢包持有約1200萬美元，根據今天由美國司法部解封的搜查令，這兩個錢包被直接扣押。其餘錢包則被凍結，等待進一步行動。

擔保市場依賴於罪犯之間的信任運作，而加密貨幣是一種非常受歡迎的支付方式。新幣（Xinbi）並非傳統意義上的市場，更像是一個託管系統，賣家在其中存入加密貨幣保證金，以便運營者相信他們會得到所支付的東西——從被盜的個人數據到將被盜資金轉換回現金的洗錢服務。

感到受騙的買家可以從該保證金中獲得賠償，這正是罪犯使用它的全部原因，而不是僅僅相互信任。

據Elliptic稱，自2022年以來，新幣及其商家已處理至少240億美元的交易，使其成為有史以來追蹤到的第二大非法在線市場。只有Huione Guarantee處理了更多，在Telegram於2025年5月因Elliptic多年的曝光而將其關閉之前，處理了310億美元。

這是在美國財政部另行發布調查結果之後數日公布的，該調查認定匯旺集團的母公司為主要洗錢疑慮對象。新幣在其前身消失後，吸收了大部分此類交易。

流經此類平台的大部分資金源於「殺豬盤」詐騙，這種騙局中，陌生人會在網上建立虛假的戀情或友誼，持續數週或數月，然後說服受害者將積蓄投入一個虛假的投資應用程式，該應用程式會顯示虛假的利潤，直到帳戶被掏空。

美國財政部外國資產控制辦公室（負責凍結與國家安全和犯罪威脅相關資產的財政部單位）於9月9日將新幣指定為跨國犯罪組織，與販毒集團同屬一類。另外兩家公司，總部位於新加坡的SafeW Technology和總部位於柬埔寨的Anwen Technology，因支持新幣的運營而一同受到制裁。英國已於3月對新幣實施制裁。

新幣並未默默接受加密貨幣凍結。該市場發布聲明，譴責對其資金的「任意凍結」，並承諾賠償其客戶。

新幣似乎正在從USDT轉向USDD，這是由Tron創始人孫宇晨推出的穩定幣，沒有中央發行機構能夠凍結錢包。它已經通過去中心化交易所將其剩餘的約280萬美元USDT兌換成USDD。

只有一個問題。USDD自稱去中心化，但其部分儲備由USDT支持——正是新幣試圖逃離的具有凍結開關的資產。

週三的行動是美國司法部詐騙中心打擊部隊更大行動的一部分，該部隊還派遣特工前往馬達加斯加，協助當地當局搗毀13個由中國人經營的詐騙園區，並處理近400名被捕者的證據，包括查獲超過3,200台設備。

該打擊部隊於2025年11月成立，自開始運作以來，已查獲約9.38億美元與詐騙相關的加密貨幣——而新幣的未償餘額仍在賬面上。