西班牙最大的加密货币交易所 Bit2Me 已成立一家独立公司，以帮助法院、警察和金融机构追踪、扣押、存储和清算与调查相关的加密货币。
摘要
- Bit2Me 已推出 Bit2Shield，以帮助法院、警察和金融机构追踪、扣押、存储和出售加密货币。
- Bit2Me 在 2025 年期间为国际刑警组织、欧洲刑警组织和西班牙警方处理了 150 万欧元的扣押加密货币。
- 扣押资产将存放在多重签名冷钱包中，并在相关当局下令时安排出售。
- 加密货币兑换欧元的转换将由 Bitcoinforme 处理，Bit2Me 在西班牙根据 MiCA 授权的实体。
根据 Bit2Me 的声明，新部门 Bit2Shield 已合法注册为 CryptoShield S.L.，并将提供涵盖数字资产的取证和运营服务，从调查期间识别资产到当局下令最终出售。
该公司将在搜查和扣押期间协助调查人员，从钱包中提取信息、定位加密货币并准备可在法庭上提交的数字签名取证报告。其工作将扩展到欺诈调查、资金来源认证以及为警察、法官和金融机构提供培训。
Bit2Shield 将 Bit2Me 此前已向政府机构提供的服务正式化。据该公司称，在 2025 年期间，该交易所为包括国际刑警组织、欧洲刑警组织和西班牙警方在内的当局处理了 150 万欧元（174 万美元）的扣押加密货币。
区块链分析提供商 Chainalysis 被用于追踪资产，然后 Bit2Me 将加密货币转换为欧元交给国家。
Bit2Shield 将管理从扣押到出售的加密货币
Bit2Me 表示，一旦数字资产被定位和扣押，Bit2Shield 将安排将其存储在受多重签名设置保护的冷钱包中。资产可以一直保管，直到当局发出处置指示。
当法院或其他主管当局下令出售时，Bit2Shield 将协调该过程，而实际的加密货币到欧元的转换将通过 Bitcoinforme S.L. 进行，Bit2Me 的实体，由西班牙证券监管机构根据欧盟加密资产市场框架授权。
出售所得随后将以欧元转入政府银行账户。
Bit2Me 表示，Bit2Shield 本身不是 MiCA 下的加密资产服务提供商，因为其活动集中于调查、数字取证和培训。属于加密货币兑换法定货币受监管范围的服务将保留给 Bitcoinforme。
这一区别是在欧盟于 7 月 1 日完成其 MiCA 过渡期的最后阶段之后出现的。正如crypto.news 先前报道，在截止日期前，在欧洲经济区运营的 1,343 家加密服务提供商中只有 281 家获得了 MiCA 授权，剩下 1,062 家未获批准。
8 月 5 日对 ESMA 授权数据的审查发现，该监管机构的临时登记册每周更新，涵盖受监管的活动，包括托管、加密货币与法定货币兑换、交易平台、转账、订单执行和投资组合管理。此后，这些数据已通过一个可搜索的 MiCA 追踪器提供给公司和合规团队。
Bit2Me 扩大了与银行的合作
新的取证部门是在 Bit2Me 扩展到传统金融机构使用的基础设施之后成立的，同时还有其零售加密货币交易所业务。
6 月，西班牙银行集团 Cecabank 在获得加密托管、转账以及接收和传输订单的授权后，为金融机构推出了一个受监管的加密平台。
Bit2Me在該安排下負責交易執行、流動性、市場准入和交易層面，而Cecabank則提供機構託管和銀行基礎設施。Renta 4 Banco成為首批使用該平台開發客戶加密貨幣交易服務的金融機構之一。
該項目源於2024年5月建立的合作關係。兩家公司最初於2025年5月宣布了符合MiCA的基礎設施，當時他們正在等待監管批准，Bit2Me負責交易和市場准入。
Cecabank隨後開始了歐洲護照程序，將其授權的加密服務擴展到愛爾蘭、葡萄牙和盧森堡。
Bit2Me的股東和財務支持者包括來自銀行和加密領域的公司。Tether於2025年收購了這家西班牙交易所的少數股權，並主導了一輪3000萬歐元的融資，旨在支持其在歐洲和拉丁美洲的擴張。在Bit2Me獲得MiCA授權後，Tether的投資隨之而來，使其能夠在歐盟成員國運營。
Bankinter、Unicaja、Cecabank和Telefónica是其他支持Bit2Me的公司。
加密貨幣扣押需要專業託管
Bit2Shield進入了一個警察機構越來越依賴專業加密公司來管理扣押後數字資產的領域。
例如，韓國國家警察廳在公開招標後，於8月授予Upbit運營商Dunamu一份為期一年的合同，以託管被扣押的加密貨幣。根據該安排，沒收的資產通過Upbit Custody使用離線冷錢包存儲，不同類型的資產使用不同的錢包，並基於多方計算、分散式金鑰生成和多重簽名技術進行安全保護。
西班牙當局在刑事調查中追回加密貨幣時也面臨同樣的運營問題。4月，國家警察在調查阿爾梅里亞一個漫畫盜版行動時，查獲了兩個冷錢包中約40萬歐元的加密貨幣。據警方稱，這些冷錢包被隱藏在一個壁掛式溫度計內。
該案件涉及一個西班牙語漫畫盜版平台，當局稱該平台已運營約十年，自2014年以來產生了超過400萬歐元的廣告收入。行動中有三人被捕。
在調查人員識別或追回數字資產後，區塊鏈追蹤仍然有用，因為交易會留下可在公共網絡上追踪的記錄。Chainalysis在8月表示，即使涉及實體加密貨幣盜竊的案件，調查人員也能追踪資金，而其研究記錄了2026年上半年通過成功的綁架、入室盜竊和其他暴力攻擊被盜的超過3000萬美元。
在8月披露的另一項調查中，Chainalysis追踪了與100多個兒童性虐待材料平台、論壇和分發網絡相關的29,120個加密貨幣地址和數字標識符。這項工作產生了14,300條調查線索，並在加密貨幣交易所和支付平台上識別出超過7,700個可疑賬戶。
Bit2Shield的調查將由Adrián Maroño領導，他曾是西班牙國民警衛隊中央行動部隊（UCO）的成員。他的職責將涵蓋新公司為法院、執法機構和金融機構進行的法證和調查工作。
