智利加密货币交易所 Orionx 在法务审计发现托管缺口超过 700 万美元后，于 9 月 3 日开始永久关闭其业务。
摘要
- Orionx 在审计发现托管钱包中缺失超过 700 万美元后开始永久关闭。
- 客户提款仍暂停，而 Orionx 正在计算余额并准备其计划的资产归还流程。
- 智利金融监管机构在 6 月拒绝了 Orionx 的授权申请，且从未监督该平台的运营。
- Orionx 对两名联合创始人提起刑事诉讼，他们坚决否认公司的指控。
- Tether 在 2025 年 6 月领投了 Orionx 的 A 轮融资，比关闭公告早了 15 个月。
该公司暂停了客户提款，并表示无法保证每位客户都能收回 100% 的资产。
该交易所表示，审计发现存在将托管资产转移到其无法控制的钱包的交易。Orionx 已向智利检察官提起刑事诉讼，并启动了旨在尽可能向客户返还资产的归还流程。
这些指控尚未在法庭上得到证实。投诉中点名的两位前高管否认有不当行为，并表示缺口的原因仍未解决。
Orionx 审计发现四种受影响的加密资产
Orionx 通过其网站和官方账户宣布关闭。它将该决定描述为永久性的，并警告客户在关闭期间可能遇到冒充企图。
该交易所表示，绝不会通过电话、WhatsApp、电子邮件或社交媒体索取私钥、双因素认证码或转账。该警告很重要，因为等待收回资金的客户可能成为网络钓鱼和欺诈性恢复服务的目标。
根据 Orionx 提供给客户的信息，缺口影响比特币、以太币、XRP 和 Polygon 余额。这些资产在 Orionx 的内部记录中显示为可用，但在公司控制的地址上无法完全验证。
对公司记录和区块链数据的比较发现，记录的客户余额超过了 Orionx 托管钱包中持有的资产。因此，审计发现的是资产负债表和托管不匹配，而不是所报告的四个区块链网络遭到入侵。
然而，Orionx 尚未公布受影响的钱包地址、完整的交易哈希或按资产划分的缺口明细。因此，独立的区块链研究人员尚无法验证该公司的完整计算。
该交易所也未提供受影响客户的确切数量。其披露并未确定 700 万美元中有多少可以从法律程序中提到的外部钱包、交易所或个人那里追回。
刑事诉讼点名 Orionx 两位联合创始人
Orionx 于 9 月 2 日对前总经理 Roberto Zibert 和前技术经理 Joaquín Díaz 提起刑事诉讼。两人都帮助建立了该交易所，并据称拥有对其加密货币托管系统的特权访问权限。
该投诉指控他们涉嫌不公平管理，并要求检察官调查证据支持的任何其他罪行。当地商业报纸《金融日报》报道称，法医检查将托管不匹配与 Orionx 控制之外的钱包联系起来。
《La Tercera》報導的細節將受質疑的交易時間定在2018年至2021年間。其他當地報導則指出，最大宗的轉帳可能發生在2021年至2022年間。該時間點仍是基於投訴的指控，而非司法裁決。
據報導，該訴狀聲稱，與Díaz相關的一個帳戶透過14筆轉帳收到了超過150萬美元。訴狀還指出另一個錢包，據稱從Orionx相關地址收到了187枚以太幣、超過410萬枚USDT和20萬枚USDC。
這些數字需要檢察官和法院審查。一筆轉入地址的交易本身並不能確定當時誰控制了該錢包，或是否發生犯罪。
Zibert和Díaz「堅決否認」這些指控。在Chilevisión報導的聯合回應中，他們表示從未做出違背客戶利益的行為。
他們的聲明補充說，託管缺口的成因尚未確定。兩位前高管均未被定罪，該投訴開啟的是調查程序，而非證明Orionx的主張。
智利監管機構無法命令向客戶退款
智利金融市場委員會於9月4日澄清，Orionx並未根據該國的《金融科技法》註冊或獲得授權。該監管機構表示，其未監督Orionx的活動，也不控制其關閉。
官方聲明還透露，委員會於6月19日駁回了Orionx的註冊和授權申請。在駁回之前，該交易所根據一項過渡安排運營，該安排適用於等待許可決定的公司。
申請被駁回後，Orionx只能結束現有業務。根據過渡制度，其不得進行新的受監管交易，且必須向客戶說明清算過程。
委員會還表示，Orionx未能證明其持有授權金融服務提供者所需的保證金。這並不能證明所指控的託管不當行為，但影響了關閉期間可用的法律保護。
儘管Orionx告知客戶其已將關閉計劃通知相關當局，但委員會強調其既未批准也未監督該計劃。委員會也無權指示Orionx返還客戶資產。
Tether在Orionx關閉前15個月投資了該公司
Tether於2025年6月領投了Orionx的A輪融資，作為其擴大拉丁美洲穩定幣基礎設施策略的一部分。兩家公司均未公開披露該投資的價值或Tether的持股比例。
當時，兩家公司表示，該融資將支持智利、秘魯、墨西哥和哥倫比亞的匯款、收款和企業財務服務。該投資被宣傳為擴大該地區數位金融服務的一種方式。
Crypto.news報導稱，該交易使Tether得以接觸一家在四個拉丁美洲市場提供服務的智利交易所。該公告描述了這筆資金將如何支持Orionx的區域支付和穩定幣擴張。
Tether的原始公告已無法在其原網站地址查看，不過仍可訪問存檔副本。其移除並不能確定Tether何時或為何將該頁面下線。
Tether尚未公開說明在Orionx宣布關閉時是否保留了其投資。其也未透露是否擁有董事會權利、是否收到財務報告或參與託管監督。
這家穩定幣發行商繼續在其他地方投資受監管和持牌公司。其後續的拉丁美洲擴張包括對Bit2Me的少數股權投資，這是Tether支持的區域金融基礎設施交易更廣泛模式的一部分。
客戶面臨不確定的賠償程序
Orionx表示其第一階段關閉正在進行中，但尚未公佈還款時間表。提款仍暫停，以防止部分客戶在帳戶餘額審查期間比其他客戶先取回資產。
該交易所表示，其優先事項是返還「盡可能多的」客戶資產。該措辭確認全額償還存在不確定性。不應將其解釋為承諾讓每位客戶都獲得全額賠償。
接下來可驗證的進展將來自Orionx的客戶通知、智利的檢察行動以及任何影響爭議錢包的法院判決。交易哈希的公開也將允許獨立研究人員評估所謂的資產轉移。
客戶需要個別的餘額確認，Orionx才能確定他們在可用資產中的份額。追回款項也可能取決於檢察官是否在其他交易所找到資金，或取得凍結與爭議轉帳相關錢包的法院命令。
