摘要
- 烏克蘭國家警察與安全局週二表示，他們已關閉一個從基輔運作的假投資平台網絡。
- 調查人員已在超過20個國家中確認了62名受害者，包括德國、波蘭、法國、英國、加拿大和以色列。
- 提款被阻止，然後受害者被要求批准一筆小額「測試」交易，這筆交易交出了他們的錢包。
烏克蘭國家警察與安全局已關閉一個假投資平台網絡，該網絡耗盡了超過20個國家人民的加密錢包，這些機構於週二表示。
調查人員迄今已確認62名受害者，其中包括德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列的公民。組織者招募了超過46名烏克蘭人，並在基輔及周邊地區經營多個辦公室。開發人員建立了假平台並使其在阻止嘗試下保持線上，而其他人則在辦公室工作、接聽電話和處理安全事務。
安全局描述組織者為一名25歲的IT專家，並稱該行動在高峰期每月營業額高達100萬美元。其帳戶報告稱，騙局始於Telegram，該集團在那裡宣傳據稱有利可圖的加密項目。
註冊的用戶連接了一個錢包並發送資金給他們被告知的投資項目。然後工作人員手動偽造交易，在每個客戶的儀表板中顯示餘額攀升。
Myriad：原油的下一步？點擊做出你的預測。資金去向
提款請求被阻止。受害者被告知，為了驗證平台正常運作，他們需要連接主錢包並批准一筆小額測試交易。該批准操作觸發了網站內建的盜幣程序，將資產轉移到該集團控制的錢包，並將受害者鎖在門外。
調查人員追蹤到位於荷蘭的伺服器設備，該設備存放著該集團的資料庫，並成功進入。資料庫列出了受害者、他們的錢包地址、被盜金額、內部通訊以及平台運作方式的記錄。註冊和驗證過程還收集了護照詳細資料、電話號碼、電子郵件地址、登入資訊、密碼和照片。
警方在基輔及周邊地區進行了34次搜查，查獲超過100台電腦、超過100部手機、79張SIM卡、一個GSM閘道器、現金和15輛汽車。部分車輛和財產登記在嫌疑人妻子和親屬名下。組織者出行時有武裝保鏢隨行。
該案件正在根據烏克蘭刑法第190條第5部分進行審理。警方表示，他們仍在確認所有涉案人員、進一步的受害者以及被盜總金額。
烏克蘭在六月將超過830萬美元的被扣押的USDT轉入國家管理的錢包，這是首次將沒收的加密貨幣置於國家管理之下。皇家聯合軍種研究所估計，更嚴格的規則可以為該國追回至少100億美元的被盜資金和損失的稅收。
