美國司法部已扣押超過5200萬美元的加密貨幣，同時針對與新幣擔保詐騙網絡相關的錢包和線上渠道。
摘要
- 在為期一天的協調執法行動中，扣押了5200萬美元的加密貨幣。
- 根據Tether的說法，兩個新幣錢包已收到約1200萬美元的付款。
- 美國當局尋求對另外47個與涉嫌洗錢有關的錢包發出限制令。
- Tether表示，它已協助340個機構在67個國家凍結了超過50億美元。
Tether在9月11日的一份聲明中表示，司法部讚揚了這家穩定幣發行商在針對新幣擔保的行動中提供的「積極協助」。新幣擔保是一個與國際詐騙集團有關的中文市場。
這次協調行動在一天內扣押了超過5200萬美元的加密貨幣。美國當局還查封了兩個新幣涉嫌用於接收約1200萬美元付款的錢包，並尋求對另外47個與涉嫌洗錢有關的錢包發出限制令。
新幣作為一個服務中心運作，而非單一的詐騙網站。根據美國當局和區塊鏈研究人員的說法，其供應商將詐騙集團與洗錢者、虛假投資平台運營商以及參與人口販運的招募者聯繫起來。
司法部針對新幣的金融基礎設施
這次執法行動並非僅關注個別詐騙計劃，而是針對支持新幣市場的支付工具。供應商涉嫌利用該平台宣傳服務、接收付款，並通過加密貨幣錢包轉移線上詐騙所得。
Tether表示，被鎖定查封的兩個錢包已收到約1200萬美元的付款。涉及另外47個錢包的限制請求將行動擴展到美國當局認為與洗錢活動有關的地址。
美國哥倫比亞特區檢察官辦公室的一篇貼文將新幣描述為一個中國人運營的網絡，並確認當局在行動中扣押了5200萬美元。該辦公室表示，此次行動使詐騙中心打擊部隊的執法總額達到9.38億美元。
當局在現有公告中並未說明是否每個被扣押的錢包都包含USDT，也未指明涉及的其他數字資產。披露的數字還涉及不同的法律步驟：兩個錢包被查封，而政府則尋求對另外47個錢包發出限制令。
新幣的支付網絡在司法部最新行動之前就已受到審查。根據《連線》雜誌發表的一篇關於新幣的報導，區塊鏈情報公司Elliptic在2025年5月估計，該市場自2022年以來已處理至少84億美元的交易。
Elliptic將該市場與洗錢、被盜數據、虛假投資操作以及人口販運網絡使用的服務聯繫起來。《連線》還報導稱，新幣背後的企業於2022年在科羅拉多州註冊成立，這使得該案件除了使用與美元掛鉤的加密貨幣之外，還與美國有直接聯繫。
到2026年4月，Elliptic估計新幣的累計交易量已達到210億美元。據《連線》報導，在英國於2026年3月制裁該市場後的19天內，該公司又記錄了5.05億美元的交易。
Tether協助錢包限制
Tether的參與使當局能夠使用比特幣等資產所不具備的控制手段。作為USDT的發行商，該公司在收到執法部門的有效請求後，可以封鎖在已識別地址上持有的特定代幣。
首席執行官Paolo Ardoino表示，犯罪集團不應認為使用加密貨幣就能使其資金脫離調查人員的掌控。據Ardoino稱，穩定幣基礎設施允許當局在相關錢包被識別後追蹤交易並阻止非法資金。
Tether表示，它已與67個國家的340多個執法機構合作。該公司將超過50億美元的與涉嫌非法活動有關的凍結資產歸功於這種合作。
新幣行動並非美國首例Tether協助調查人員追蹤或控制穩定幣的案件。2025年6月，司法部提起民事沒收訴訟，涉及約2.253億美元的加密貨幣，與影響超過400名疑似受害者的投資詐騙有關。
根據司法部的訴訟文件，在Tether和加密貨幣交易所OKX於2023年標記可疑帳戶後，聯邦調查局和美國特勤局透過一個洗錢網絡追蹤了七組Tether代幣。政府指控這些資金來自基於信任的投資詐騙，通常被稱為「殺豬盤」騙局。
根據先前司法部案件中引用的聯邦調查局數據，2024年加密貨幣投資詐騙的報告損失達到58億美元。此類騙局通常始於詐騙者透過社交媒體、通訊服務或約會平台建立信任，然後引導受害者前往虛假的投資網站。
新幣在早前Telegram清理後重建
2025年5月，在研究人員記錄了新幣擔保和匯旺擔保涉嫌參與加密貨幣詐騙和洗錢的角色後，Telegram封鎖了與其相關的頻道。根據路透社引用的Elliptic數據，這兩個中文市場自2021年以來合計處理了超過350億美元的交易。
Telegram當時表示，詐騙和洗錢違反了其服務條款。然而，新幣後來透過新頻道回歸，而其他擔保市場則吸收了因移除而轉移的業務。
截至2025年6月，Elliptic發現由匯旺集團部分擁有的土豆擔保市場規模已擴大一倍以上，每日處理約1500萬美元的加密貨幣支付。新幣也已重建其用戶基礎，表明移除通訊帳戶並未消除這些市場背後的支付網絡。
擔保市場模式提供託管和存款服務，旨在防止供應商欺騙客戶。研究人員表示，運營者利用相同的結構將詐騙集團與被盜數據賣家、洗錢服務、電信工具以及與強迫勞動營相關的設備連接起來。
在東南亞，一些詐騙中心依賴被販運的工人，這些工人被虛假的工作機會招募，然後被迫聯繫潛在受害者。美國當局將針對投資者實施的詐騙和工人的販運視為同一犯罪系統的相關組成部分。
美國機構加大對加密貨幣詐騙網絡的壓力
新幣行動是司法部、聯邦調查局、特勤局和財政部針對被指控透過虛假加密貨幣投資瞄準美國人的海外網絡所採取的一系列行動的又一例。
美國執法行動包括錢包扣押、民事沒收訴訟、網站關閉以及對被指控處理詐騙收益的金融公司實施制裁。在每類行動中，當局必須識別與涉嫌犯罪相關的具體資產、帳戶或基礎設施。
財政部金融犯罪執法網絡於2025年5月對總部位於柬埔寨的匯旺集團採取了單獨行動，將其認定為主要洗錢關注的金融機構。FinCEN表示，匯旺在2021年8月至2025年1月期間洗錢了至少40億美元的非法收益。
根據FinCEN的調查結果，總額中包括至少3700萬美元與北韓網絡盜竊有關、3600萬美元來自加密貨幣投資詐騙，以及3億美元來自其他網絡詐騙。該機構還指出匯旺業務網絡中反洗錢和客戶驗證控制薄弱或缺失。
