簡述
- 美國檢察官正尋求沒收約6,100萬美元的加密貨幣。
- 一個相關的錢包網絡據稱處理了超過15億美元的伊朗石油收益。
- 該民事訴訟中的指控尚未得到證實。
聯邦檢察官正尋求沒收約6,100萬美元的加密貨幣，據稱這些加密貨幣與伊朗黑市石油銷售有關，目標是他們所稱意圖用於資助伊朗政府和軍隊的資金。
週一宣布的民事沒收訴訟指控中國公司Blessed Trust和Hexa Whale利用幣安交易帳戶洗錢，使伊朗實體受益，其中包括美國指定的恐怖組織伊斯蘭革命衛隊。
Myriad：國會會通過《清晰法案》嗎？點擊做出你的預測。「正如今天提交的訴狀中所指控的那樣，伊朗政府利用一個由中國及其他地方的加密貨幣行為者組成的網絡，洗白了超過15億美元的非法石油資金，這些資金意圖使伊朗軍隊和被列為恐怖組織的伊斯蘭革命衛隊受益，」美國副檢察長Sean S. Buckley在一份聲明中表示。
Blessed Trust 據稱將自身包裝為財富管理或加密貨幣託管業務，同時將伊朗石油付款從傳統貨幣轉換為加密貨幣。Hexa Whale 自稱為大宗商品經紀商，據稱也提供了類似服務。
檢方表示，這些公司協助透過被標識為「實體 A」的相互關聯錢包來轉移付款，該實體接收並分配了超過 15 億美元的石油收益。這些錢包據稱將資金發送給與伊斯蘭革命衛隊有關的企業、加密貨幣地址以及一家伊朗交易所。
該據稱的交易量與約 6,100 萬美元的沒收目標是分開的。
「透過切斷黑市原油銷售所籌集的資金，伊朗軍方和恐怖分子被削弱了，」聯邦調查局助理局長 James C. Barnacle, Jr. 表示。
這兩家公司都出現在一項針對涉嫌與伊朗有關的幣安轉帳的參議院調查中。參議員 Richard Blumenthal 在有關涉嫌違反制裁的報導出現後，於二月要求提供涉及這些公司的記錄。幣安否認與那些較早的報導相關的不當行為。
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該文件發布之際，正值對伊朗加密貨幣活動的打擊範圍擴大。8月，財政部擴大了其制裁伊朗數位資產領域參與者的權限。
此前七月實施的制裁促使 Tether凍結了四個 Tron 錢包中超過 1.31 億美元的資金。司法部的公告並未確認這些資金是否與週一起訴書中所針對的資產有所重疊。
民事沒收允許政府尋求涉嫌與犯罪有關之財產的所有權。該起訴書並不代表沒收已完成，且在法院作出有利於政府的判決之前，其指控仍屬未經證實。
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