波蘭檢察官已對失蹤的 BitBay 創辦人 Sylwester Suszek 的前商業夥伴 Roman Ż. 提出兩項指控，Zondacrypto 調查範圍已擴大至超過 3,600 起客戶投訴。
摘要
- Roman Ż. 是 Zondacrypto 調查中至少第五位被起訴的人。
- 其中一項指控涉及涉嫌詐欺，而檢察官尚未透露第二項罪行。
- 客戶面臨的損失估計至少為 3.5 億茲羅提，約合 9,400 萬美元。
- 法院將決定 Ż. 在調查期間是否繼續被羈押。
Zondacrypto 嫌疑人面臨兩項指控
根據週一發布的報導，Roman Ż. 於週六在波蘭西里西亞地區被捕，隨後被帶到位於卡托維茲的國家檢察官辦公室分支機構接受訊問。
據他的律師 Błażej Gazda 表示，檢察官指控他兩項罪行，包括詐欺。當局尚未公開描述第二項指控，也未公佈支持任一指控的詳細證據。
Gazda 表示，Ż. 否認了這些指控，並向調查人員提供了詳細陳述。他的律師稱他是 Suszek 的前商業夥伴，在交易所於 2021 年更名為 Zonda 之前，曾協助管理 BitBay。
在逮捕地點和 Ż. 的登記地址進行搜查時，警方沒收了貴重手錶和與 Zondacrypto 營運相關的文件。據國家檢察官辦公室稱，波蘭打擊網路犯罪中央局和卡托維茲地區警察參與了此次行動。
檢察官在得知 Ż. 計劃前往中國後下令逮捕，他們認為這構成潛逃風險。Gazda 表示，計劃的行程是商務旅行，他的客戶持有 9 月 13 日的回程機票。
波蘭檢察官打算在調查繼續期間尋求審前拘留。法院必須決定證據和所指稱的潛逃風險是否足以證明繼續羈押 Ż. 是合理的。
交易所損失估計為 9,400 萬美元
BitBay 由 Suszek 於 2014 年創立，在 2021 年採用 Zondacrypto 名稱之前，已發展成為波蘭最知名的加密貨幣交易所之一。該平台在更名時報告擁有超過 100 萬註冊用戶。
問題在 2026 年初公開，當時客戶開始報告延遲或凍結的提款。Zondacrypto 在 2 月底承認影響部分用戶的付款延遲，並於 3 月 17 日以市場波動為由暫停比特幣存款。
該交易所在 4 月停止交易，而其網站於 4 月 23 日下線。可用的市場追蹤器後來顯示沒有活躍的 Zondacrypto 交易對或報告的交易量，與公司相關的 ZND 代幣幾乎失去了所有價值。
正如crypto.news 先前報導，檢察官估計客戶損失超過 3.5 億茲羅提，按報告的匯率計算約相當於 9,400 萬美元。這個數字遠高於案件早期報導中引用的 3,500 萬茲羅提。
波蘭當局於 4 月開始調查，涉嫌大規模詐欺和洗錢。到 6 月，檢察官已收到超過 3,600 起客戶投訴，他們表示無法收回平台上持有的資產。
據當地媒體報導，調查人員已凍結一個銀行帳戶中的 400 萬歐元。當局還查封了超過 1 億茲羅提的資產，這些資產可能支持賠償索賠，但尚未宣布任何還款程序或最終分配。
愛沙尼亞金融情報部門最初限制了該交易所背後的法人實體 BB Trade Estonia OÜ 的許可證，阻止其接受新的客戶資產。先前的一份報告稱，監管機構在暫停後於 6 月 29 日撤銷了該公司的營運許可證。
Suszek失踪事件成為調查的一部分
Suszek於2022年3月10日在前往波蘭Czeladź參加會議後失踪。他在Zondacrypto倒閉前已辭去高管職位，但當局繼續調查與BitBay創建及早期運營相關的事件。
8月，檢察官將Zondacrypto刑事調查與Suszek失踪案的調查合併。當局表示，有關BitBay管理、所有權和財務活動的信息可能有助於調查人員確定其創始人發生了什麼。
據報導，Suszek的家人收到消息稱他被綁架，綁匪要求比特幣贖金。公開信息尚未證實這些消息的真實性，也沒有法院確定他的下落。
Roman Ż. 是檢察官合併兩項調查後至少第五位面臨指控的人。他與Suszek過去的商業關係以及據稱在管理BitBay中所扮演的角色，使其活動處於調查人員目前審查的時期內。
根據波蘭新聞媒體Interia報導，在另一起可追溯至2019年的案件中，檢察官指控Ż.領導一個有組織犯罪集團，並通過BitBay賬戶洗錢2800萬茲羅提。該指控涉及另一起訴訟，並未被作為Zondacrypto案件指控的證據。
其他Zondacrypto嫌疑人仍在調查中
Ż.被拘留之前，一系列涉及據稱與該交易所有關的人員被捕。警方在上週拘留了股市投資者Rafał Z.、Jaromira W.和Anna P.，法院隨後批准了對他們的繼續拘留。據當地報導，三人均否認了所指控的罪行。
波蘭奧林匹克委員會主席Radosław Piesiewicz也被指控在交易所瀕臨破產時收受有償影響力並偏袒某一群Zondacrypto債權人。
8月27日關於Piesiewicz的報導稱，調查人員正在審查他是否提前獲得信息，從而在其他客戶無法提取資金時撤回了全部投資。Piesiewicz否認受到優待，並稱自己是該平台的受害者。
對Piesiewicz的第二項指控涉及他聲稱利用自己的關係幫助Zondacrypto解決與波蘭競爭與消費者保護辦公室有關的問題。調查人員還審查了一塊據稱由前Zondacrypto首席執行官Przemysław Kral在與Piesiewicz於摩納哥會面前購買的價值4萬歐元的百達翡麗手錶。
Piesiewicz和Roman Ż.均未在Zondacrypto訴訟中被定罪。在檢察官收集證據和法院考慮拘留請求期間，他們的法律地位仍然是嫌疑人。
波蘭的加密貨幣規則仍存在爭議
此案已進入波蘭關於如何應用歐盟加密資產市場框架的辯論。擬議的國內立法將使波蘭金融監管局（KNF）成為加密貨幣公司的國家監管機構。
9月4日，波蘭下議院以25票之差未能推翻總統Karol Nawrocki對該法案的第三次否決。波蘭加密貨幣法案投票以241名議員支持推翻、198名反對、3名棄權結束，低於所需的266票。
總理Donald Tusk在敦促議員支持該立法時提到了Zondacrypto調查中的證詞。Nawrocki表示他贊成打擊欺詐和金融犯罪的規則，但認為政府支持的提案對合法的加密貨幣企業過於嚴格。
對於美國用戶而言，波蘭的刑事案件和許可糾紛不會改變他們對美國交易所、現貨加密貨幣交易所交易基金或其他美國監管投資產品的訪問。這些訴訟涉及與一家波蘭運營、愛沙尼亞註冊的交易所有關的涉嫌行為以及歐洲當局採取的執法行動。
MiCA已在整個歐盟適用，各國監管機構負責許可、監督和執法。其過渡期已於7月1日結束，未經授權的公司將受到服務限制或有序關閉。
