Kasachstan hat Pläne angekündigt, ein Nationales Zentrum für Kryptowährungsanalyse einzurichten, das Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten über Fiat-Zahlungen, Krypto-Transfers, Wallets und Kundendaten hinweg überwachen soll.
Zusammenfassung
- Kasachstan wird ein Nationales Zentrum für Kryptowährungsanalyse einrichten, um Fiat- und Krypto-Transaktionen, Wallets und Kundeninformationen zu überwachen.
- Das Zentrum wird auf der SupTech-Plattform der Nationalbank aufgebaut und mit dem bestehenden Anti-Betrugs-Zentrum integriert.
- Banken, Strafverfolgungsbehörden und lizenzierte Anbieter digitaler Vermögenswerte erhalten Zugang zu den Verifizierungswerkzeugen des Zentrums.
- Kasachstan hat regulierte Krypto-Dienste ausgeweitet und gleichzeitig Durchsetzungsmaßnahmen gegen nicht lizenzierte Plattformen für digitale Vermögenswerte ergriffen.
Die Nachrichtenagentur Qazinform berichtete am 15. September, dass der Vorsitzende der Nationalbank von Kasachstan, Timur Suleimenov, den Plan während einer Regierungssitzung bekannt gab und erklärte, das Zentrum werde auf der SupTech-Aufsichtsplattform der Zentralbank aufgebaut.
Das System wird sowohl die Fiat- als auch die Kryptowährungskomponenten von Transaktionen analysieren, zusammen mit Informationen über Kunden, Wallets und einzelne Überweisungen. Banken, Strafverfolgungsbehörden und lizenzierte Anbieter digitaler Vermögenswerte werden Zugang zu den über das Zentrum angebotenen Verifizierungswerkzeugen erhalten, sagte Suleimenov.
Das Nationale Zentrum für Kryptowährungsanalyse wird mit dem Anti-Betrugs-Zentrum der Nationalbank integriert, wodurch die Überwachung digitaler Vermögenswerte neben einem bestehenden System platziert wird, das von Finanzinstituten und Regierungsstellen zur Identifizierung verdächtiger Finanzaktivitäten genutzt wird.
Kasachstans Krypto-Analysezentrum wird die SupTech-Plattform nutzen
Die Nationalbank hat ihre SupTech-Plattform als zentrales System zur Aufsicht über Märkte für digitale Vermögenswerte und Zahlungsorganisationen entwickelt.
In einem August-Update zu ihrer Digitalisierungs- und Datenmanagementstrategie 2025–2029 erklärte die Zentralbank, dass die Plattform den Aufsichtsprozess von der Führung von Registern und Profilen regulierter Unternehmen bis hin zur Analyse von Berichten, der Durchführung von Blockchain-Analysen und der Automatisierung von Aufsichtsmaßnahmen abdeckt. Die Nationalbank plante, den vollständigen Aufsichtszyklus in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 auf das System zu verlagern.
Dieselbe Plattform soll nun die technische Basis für das Kryptowährungsanalysezentrum bereitstellen, wodurch Transaktionsinformationen zusammen mit Kunden- und Wallet-Daten bewertet werden können.
Kasachstan hat die staatliche Aufsicht über Kryptowährungsaktivitäten ausgeweitet und gleichzeitig zugelassen, dass Dienste für digitale Vermögenswerte über regulierte Kanäle betrieben werden. crypto.news berichtete zuvor im Januar, dass die Behörden im Jahr 2025 mehr als 1.100 Online-Plattformen blockiert hatten, die Kryptowährungsbörsendienste ohne Genehmigung anboten.
Die Durchsetzungskampagne umfasste Maßnahmen gegen illegale Wechselstellen und nicht lizenzierte Krypto-Dienste, da die Behörden den Handel auf regulierte Betreiber lenken wollten.
Kasachstan hatte ein Jahr zuvor ähnliche Maßnahmen ergriffen. Die Finanzbehörden liquidierten im Jahr 2024 36 illegale Krypto-Plattformen mit einem Gesamtumsatz von 60 Milliarden Tenge und beschlagnahmten 4,8 Millionen USDT von nicht autorisierten Betreibern. Beamte erklärten damals, dass Plattformen ohne ordnungsgemäße Geldwäschebekämpfungs- und Know-Your-Customer-Kontrollen für Aktivitäten wie Betrug und Drogenhandel genutzt würden.
Anti-Betrugs-Zentrum wird mit Krypto-Überwachung verbunden
Das Nationale Zentrum für Kryptowährungsanalyse wird neben der Infrastruktur arbeiten, die die Nationalbank seit August 2024 betreibt.
Das Anti-Betrugs-Zentrum wurde mit Strafverfolgungsbehörden und Teilnehmern des Finanzmarkts ins Leben gerufen, um Organisationen dabei zu helfen, betrügerische Transaktionen zu erkennen und zu blockieren. Sein System ermöglicht es teilnehmenden Institutionen, Informationen in Echtzeit auszutauschen, und führt eine zentrale Datenbank über Aktivitäten, die mit mutmaßlichem Betrug in Verbindung stehen.
Die Teilnahme hat seit seiner Einführung zugenommen. Bis Juli 2025 hatten sich mehr als 200 Organisationen, darunter Banken, Mikrofinanzunternehmen, Telekommunikationsbetreiber und Regierungsstellen, mit der Plattform verbunden.
Die Nationalbank hat seitdem die analytischen Fähigkeiten des Zentrums erhöht. Zum 1. Januar 2026 hatte das System 80.871 Vorfälle registriert, die Transaktionen mit Betrugsanzeichen betrafen, sowie etwa 19.810 Vorfälle im Zusammenhang mit Drogenhandel, illegalem Glücksspiel und Finanzpyramidensystemen.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die Behörden 2,8 Milliarden Tenge über das System blockiert, während mehr als 500 Millionen Tenge an von Betrug betroffene Personen zurückgegeben worden waren.
Die Arbeit im Jahr 2025 erweiterte die Verbindungen zwischen dem Anti-Betrugs-Zentrum, der Generalstaatsanwaltschaft, dem Innenministerium und den Telekommunikationsbetreibern. Die Zentralbank hat Instrumente der künstlichen Intelligenz für Verhaltensanalysen und die frühzeitige Erkennung verdächtiger Kundenaktivitäten entwickelt.
Ein Pilotprojekt zur sitzungsbasierten Analyse war geplant, um das Nutzerverhalten innerhalb von Finanzanwendungen zu untersuchen, Anomalien zu identifizieren und die prädiktive Betrugserkennung zu testen. Die Nationalbank erklärte, die Arbeit werde Schutzmaßnahmen für personenbezogene Daten und den technischen Umgang mit Verhaltensinformationen umfassen.
Die Anbindung des Kryptowährungs-Analysezentrums an diese Infrastruktur wird teilnehmenden Banken, lizenzierten Anbietern digitaler Vermögenswerte und Strafverfolgungsbehörden Zugang zu Verifizierungswerkzeugen verschaffen, die sowohl herkömmliche als auch Krypto-Transaktionen abdecken.
Kasachstan hat regulierte Krypto-Dienste ausgeweitet
Das Überwachungsprojekt folgt auf eine Reihe von Maßnahmen, die mehr Kryptowährungsaktivitäten unter eine regulierte Finanzinfrastruktur gebracht haben.
Bybit Kazakhstan startete im November 2025 die erste regulierte P2P-Plattform des Landes unter einer Lizenz der Astana Financial Services Authority. Das System verlangt von den Nutzern, Identitätsprüfungen abzuschließen, während Fiat-Zahlungen über Firmenbankkonten lizenzierter Finanzinstitute statt über persönliche Konten abgewickelt werden.
Transaktionen auf der Plattform werden von Bybit Kazakhstan und teilnehmenden Finanzinstituten überwacht. Während der ersten Einführung führten Nutzer Fiat-Überweisungen über verifizierte Halyk-Bank-Karten durch, wobei die Prüfungen Namen, individuelle Identifikationsnummern und Bankinformationen abdeckten.
Kasachstan hat separat mit der Verwendung von Stablecoins innerhalb regulierter Finanzdienstleistungen experimentiert. Die Astana Financial Services Authority begann im September 2025 ein Pilotprojekt, das berechtigten Unternehmen erlaubt, Regulierungsgebühren über genehmigte Agenten mit an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins zu zahlen.
Die Nationalbank hat gleichzeitig staatliche Investitionen in digitale Vermögenswerte vorangetrieben. Kasachstan plant, in Strafverfahren beschlagnahmte Kryptowährungen als eine Quelle von Vermögenswerten für eine nationale Krypto-Reserve zu nutzen.
Die National Investment Corporation, der Investmentarm der Zentralbank, erklärte Anfang dieses Jahres, sie habe 350 Millionen Dollar aus Devisen- und Goldreserven für kryptobezogene Investitionen vorgesehen. Die Corporation plante, ihr Engagement über Hedgefonds statt durch den direkten Kauf von Kryptowährungen zu erzielen, und hatte fünf Fonds für das Programm in die engere Auswahl aufgenommen, so die im Januar offengelegten Reservepläne.
Staatliche Krypto-Pläne erstrecken sich auf Mining und Zahlungen
Kasachstan hat die Entwicklung der Reserve durch seine heimische Mining-Industrie fortgesetzt.
Nach in diesem Jahr genehmigten Regeln können lizenzierte Bitcoin-Miner zusätzliche Stromkapazität erhalten, wenn sie einen Teil ihrer geschürften Kryptowährung zur staatlichen Reserve beitragen. Der Rahmen verbindet den Zugang zu Strom mit der Teilnahme am staatlich unterstützten Reserveprogramm.
Kasachstan bleibt nach der Abwanderung von Minern aus China nach dessen Vorgehen im Jahr 2021 eine der größten Bitcoin-Mining-Jurisdiktionen der Welt. Der Cambridge Digital Mining Industry Report stufte das Land im April 2025 gemessen an der Bitcoin-Mining-Aktivität weltweit auf Platz fünf ein.
Regulierte Kryptowährungszahlungen wurden parallel zum Reserveprogramm getestet. Die Alatau City Bank ging im Juli eine Partnerschaft mit Binance Kazakhstan ein, um Crypto Pay einzuführen, wodurch Kunden mit Kryptowährung über QR-Codes und Verkaufsterminals einkaufen können, die mit dem Acquiring-Netzwerk der Bank verbunden sind.
Die Durchsetzungspolitik des Landes wurde parallel zu diesen Programmen fortgesetzt. Kasachstans frühere Razzia gegen Krypto-Börsen richtete sich gegen Plattformen, die außerhalb seines Lizenzrahmens operierten, während die Behörden Kryptowährungen eingefroren und illegale Over-the-Counter-Dienste im Zusammenhang mit nicht genehmigtem Handel geschlossen haben.
Das bestehende Anti-Betrugs-Zentrum der Nationalbank hat sich in diesem Zeitraum weiter ausgebaut. Sein Entwicklungsprogramm umfasst prädiktive Analytik, sitzungsbasierte Überwachung und die Integration mit staatlichen und Telekommunikationsdatenbanken, während das neue Nationale Kryptowährungs-Analysezentrum die Transaktionsanalyse speziell auf Fiat- und Kryptowährungsströme, Kundeninformationen und Wallets für digitale Vermögenswerte ausweiten wird.
