Die polnische Staatsanwaltschaft hat Roman Ż., einen ehemaligen Geschäftspartner des vermissten BitBay-Gründers Sylwester Suszek, mit zwei Straftaten angeklagt, da sich die Zondacrypto-Ermittlungen auf mehr als 3.600 Kundenbeschwerden ausweiten.
Zusammenfassung
- Roman Ż. ist mindestens die fünfte Person, die im Rahmen der Zondacrypto-Ermittlungen angeklagt wurde.
- Eine Anklage betrifft mutmaßlichen Betrug, während die Staatsanwaltschaft die zweite Straftat nicht offengelegt hat.
- Kunden sehen sich geschätzten Verlusten von mindestens 350 Millionen Zloty, also etwa 94 Millionen US-Dollar, gegenüber.
- Ein Gericht wird entscheiden, ob Ż. während der Ermittlungen in Haft bleibt.
Zondacrypto-Verdächtiger sieht sich zwei Anklagen gegenüber
Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht wurde Roman Ż. am Samstag in der polnischen Region Schlesien festgenommen, bevor er zur Vernehmung in die Zweigstelle der Nationalen Staatsanwaltschaft in Kattowitz gebracht wurde.
Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen zwei Straftaten an, darunter Betrug, so sein Anwalt Błażej Gazda. Die Behörden haben die zweite Anschuldigung nicht öffentlich beschrieben oder einen detaillierten Bericht über die Beweise veröffentlicht, die eine der beiden Anklagen stützen.
Ż. bestritt die Vorwürfe und gab den Ermittlern eine umfangreiche Aussage, sagte Gazda. Sein Anwalt beschrieb ihn als ehemaligen Geschäftspartner von Suszek, der half, BitBay zu verwalten, bevor die Börse 2021 ihren Namen in Zonda änderte.
Bei Durchsuchungen am Ort der Festnahme und an der gemeldeten Adresse von Ż. beschlagnahmten Beamte wertvolle Uhren und Dokumente, die mit dem Betrieb von Zondacrypto in Verbindung stehen. Polens Zentrales Büro zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und die regionale Polizei von Kattowitz nahmen an der Operation teil, so die Nationale Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an, nachdem sie erfahren hatte, dass Ż. eine Reise nach China plante, was sie als Fluchtgefahr wertete. Gazda sagte, die geplante Reise sei eine Geschäftsreise gewesen und sein Mandant habe ein Rückflugticket vom 13. September gehabt.
Die polnische Staatsanwaltschaft beabsichtigt, während der laufenden Ermittlungen Untersuchungshaft zu beantragen. Ein Gericht muss entscheiden, ob die Beweise und die angegebene Fluchtgefahr die Inhaftierung von Ż. rechtfertigen.
Verluste der Börse werden auf 94 Millionen US-Dollar geschätzt
BitBay wurde 2014 von Suszek gegründet und entwickelte sich zu einer der bekanntesten Kryptowährungsbörsen Polens, bevor es 2021 den Namen Zondacrypto annahm. Die Plattform gab an, zum Zeitpunkt der Umbenennung mehr als 1 Million registrierte Benutzer gehabt zu haben.
Probleme wurden Anfang 2026 öffentlich, als Kunden begannen, verzögerte oder eingefrorene Auszahlungen zu melden. Zondacrypto räumte Ende Februar Zahlungsverzögerungen ein, die einige Benutzer betrafen, und setzte am 17. März Bitcoin-Einzahlungen unter Berufung auf Marktvolatilität aus.
Die Börse stellte den Handel im April ein, während ihre Website am 23. April offline ging. Spätere verfügbare Markt-Tracker zeigten keine aktiven Zondacrypto-Handelspaare oder gemeldetes Handelsvolumen, und der mit dem Unternehmen verbundene ZND-Token verlor fast seinen gesamten Wert.
Wie crypto.news bereits berichtete, schätzte die Staatsanwaltschaft die Kundenverluste auf mehr als 350 Millionen Zloty, was zum gemeldeten Wechselkurs etwa 94 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Zahl ist erheblich höher als die 35 Millionen Zloty, die in einigen frühen Berichten über den Fall genannt wurden.
Die polnischen Behörden leiteten ihre Ermittlungen im April wegen des Verdachts auf groß angelegten Betrug und Geldwäsche ein. Bis Juni hatten die Staatsanwaltschaft mehr als 3.600 Beschwerden von Kunden erhalten, die sagten, sie könnten auf der Plattform gehaltene Vermögenswerte nicht zurückerhalten.
Ermittler haben 4 Millionen Euro eingefroren, die auf einem Bankkonto gehalten werden, so lokale Medienberichte. Die Behörden haben auch Vermögenswerte im Wert von mehr als 100 Millionen Zloty gesichert, die möglicherweise Entschädigungsansprüche unterstützen könnten, obwohl kein Rückzahlungsprozess oder eine endgültige Verteilung angekündigt wurde.
Die estnische Financial Intelligence Unit beschränkte zunächst die Lizenz von BB Trade Estonia OÜ, der juristischen Person hinter der Börse, und verhinderte, dass sie neue Kundenvermögen annimmt. Ein früherer Bericht sagte, der Regulierer habe die Betriebslizenz des Unternehmens am 29. Juni nach der früheren Aussetzung widerrufen.
Suszeks Verschwinden ist Teil der Ermittlungen
Suszek verschwand am 10. März 2022, nachdem er zu einem Treffen nach Czeladź, Polen, gereist war. Er hatte seine Führungsposition vor dem Zusammenbruch von Zondacrypto verlassen, aber die Behörden untersuchen weiterhin die Ereignisse rund um die Gründung und die frühen Aktivitäten von BitBay.
Im August fassten die Staatsanwälte die strafrechtlichen Ermittlungen zu Zondacrypto mit der Untersuchung des Verschwindens von Suszek zusammen. Die Behörden erklärten, dass Informationen über die Verwaltung, das Eigentum und die finanzielle Aktivität von BitBay den Ermittlern helfen könnten, festzustellen, was mit seinem Gründer geschehen ist.
Berichten zufolge erhielt die Familie von Suszek Nachrichten, in denen behauptet wurde, dass er entführt worden sei und dass die Verantwortlichen eine Bitcoin-Zahlung verlangten. Öffentlich zugängliche Informationen haben nicht bestätigt, ob die Nachrichten echt waren, und kein Gericht hat festgestellt, was mit ihm geschehen ist.
Roman Ż. ist mindestens die fünfte Person, gegen die Anklage erhoben wurde, nachdem die Staatsanwälte die beiden Ermittlungen zusammengelegt hatten. Seine frühere Geschäftsbeziehung zu Suszek und seine berichtete Rolle bei der Verwaltung von BitBay bringen seine Aktivitäten in den Zeitraum, der jetzt von den Ermittlern untersucht wird.
In einem separaten Fall aus dem Jahr 2019 beschuldigten die Staatsanwälte Ż., eine organisierte kriminelle Gruppe angeführt und 28 Millionen Zloty über BitBay-Konten gewaschen zu haben, so das polnische Nachrichtenportal Interia. Diese Anschuldigung bezieht sich auf ein separates Verfahren und wurde nicht als Beweis für die im Zondacrypto-Fall erhobenen Anklagen vorgelegt.
Andere Zondacrypto-Verdächtige bleiben unter Untersuchung
Ż.s Inhaftierung folgte auf eine Reihe von Festnahmen von Personen, die angeblich mit der Börse in Verbindung stehen. Die Polizei nahm in der Vorwoche den Börseninvestor Rafał Z., Jaromira W. und Anna P. fest, und ein Gericht genehmigte später ihre weitere Inhaftierung. Alle drei bestritten die mutmaßlichen Straftaten, so lokale Berichte.
Der Präsident des Polnischen Olympischen Komitees, Radosław Piesiewicz, wurde ebenfalls beschuldigt, gekauften Einfluss genommen und eine Gruppe von Zondacrypto-Gläubigern gegenüber anderen bevorzugt zu haben, während sich die Börse der Zahlungsunfähigkeit näherte.
Ein Bericht vom 27. August über Piesiewicz besagte, dass die Ermittler prüften, ob er vorab Informationen erhalten hatte, die es ihm ermöglichten, seine gesamte Investition abzuziehen, während andere Kunden keinen Zugang zu ihren Geldern hatten. Piesiewicz bestritt, eine bevorzugte Behandlung erhalten zu haben, und bezeichnete sich selbst als Opfer der Plattform.
Die zweite Anschuldigung gegen Piesiewicz betrifft die Behauptung, er habe angeboten, seine Kontakte zu nutzen, um Zondacrypto bei Problemen mit dem polnischen Amt für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz zu helfen. Die Ermittler haben auch eine 40.000 Euro teure Patek-Philippe-Uhr untersucht, die angeblich vom ehemaligen Zondacrypto-Chef Przemysław Kral vor einem Treffen mit Piesiewicz in Monaco gekauft wurde.
Weder Piesiewicz noch Roman Ż. wurden in den Zondacrypto-Verfahren verurteilt. Ihr rechtlicher Status bleibt der von Verdächtigen, während die Staatsanwälte Beweise sammeln und die Gerichte über Haftanträge beraten.
Polens Krypto-Regeln bleiben umstritten
Der Fall ist in Polens Debatte darüber eingegangen, wie das Land den Rahmen der Europäischen Union für Märkte in Krypto-Assets anwenden sollte. Ein vorgeschlagener nationaler Gesetzentwurf hätte die polnische Finanzaufsichtsbehörde, bekannt als KNF, zur nationalen Aufsichtsbehörde für Krypto-Unternehmen gemacht.
Am 4. September verfehlte das polnische Unterhaus die Aufhebung des dritten Vetos von Präsident Karol Nawrocki gegen den Gesetzentwurf um 25 Stimmen. Die Abstimmung über den polnischen Krypto-Gesetzentwurf endete mit 241 Abgeordneten, die die Aufhebung unterstützten, 198 dagegen und drei Enthaltungen, unter den erforderlichen 266 Stimmen.
Premierminister Donald Tusk verwies auf Aussagen aus der Zondacrypto-Untersuchung und forderte die Abgeordneten auf, die Gesetzgebung zu unterstützen. Nawrocki hat erklärt, er befürworte Regeln gegen Betrug und Finanzkriminalität, halte den von der Regierung unterstützten Vorschlag jedoch für zu restriktiv für legitime Krypto-Unternehmen.
Für US-Nutzer ändern der polnische Strafprozess und der Lizenzstreit nichts am Zugang zu amerikanischen Börsen, Spot-Krypto-ETFs oder anderen in den USA regulierten Anlageprodukten. Die Verfahren betreffen mutmaßliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit einer polnisch geführten, in Estland registrierten Börse und Durchsetzungsmaßnahmen europäischer Behörden.
MiCA gilt bereits in der gesamten Europäischen Union, wobei die nationalen Regulierungsbehörden für Lizenzierung, Aufsicht und Durchsetzung zuständig sind. Die Übergangsfrist endete am 1. Juli, sodass Unternehmen ohne Genehmigung entweder Dienstleistungsbeschränkungen oder einer geordneten Schließung unterliegen.
