Un tribunal de Katowice aprobó la detención preventiva de Roman Ż., acusado de fraude informático y pertenencia a grupo delictivo organizado.
Otras tres personas fueron puestas en detención preventiva la semana pasada por un presunto plan para tomar control de los activos del fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek.
Una acusación alega que casi 8 millones de euros salieron de la cuenta del operador del intercambio para comprar propiedades en Francia.
Un tribunal polaco ha aprobado la detención preventiva de un quinto sospechoso en la investigación sobre el intercambio de criptomonedas Zondacrypto, dijo el fiscal general Waldemar Żurek a última hora del lunes.
Roman Ż., nombrado según la convención polaca de abreviar los apellidos de los sospechosos, fue acusado ese mismo día de pertenencia a un grupo criminal organizado y, dentro de él, de apropiación indebida de fondos de clientes mediante fraude informático.
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG
Los fiscales alegan que el grupo tomó no menos de 7,8 millones de zlotys (alrededor de 2 millones de dólares) de usuarios del intercambio mediante cambios no autorizados, eliminaciones y adiciones a sus datos, e interfiriendo en cómo el intercambio procesaba y transmitía dichos datos. Se enfrenta a hasta 10 años de prisión.
La policía lo detuvo en Silesia el sábado y confiscó documentos del intercambio. Negó los cargos y declaró.
El exchange se lanzó en Katowice en 2014 como BitBay, fundado por Suszek, y adoptó el nombre de Zondacrypto después de trasladar su registro a Estonia en 2020 bajo una empresa matriz, BB Trade Estonia. Afirmaba tener 1,3 millones de clientes, la mayoría de ellos polacos.
Los fiscales dicen que un grupo organizado operó desde 2020 hasta 2026 con el objetivo de apoderarse de los activos de Suszek.
El exchange congeló los retiros y desapareció en abril. Przemysław Kral, el abogado que asumió como director ejecutivo después de que Suszek desapareciera en marzo de 2022, no ha sido visto desde el 16 de abril, habiendo dicho a los clientes que el exchange tenía 4.500 BTC que solo Suszek podía desbloquear. La unidad de inteligencia financiera de Estonia revocó la licencia de BB Trade Estonia el 29 de junio.
Anna P., Jaromira W. y Rafał Z. fueron puestos en prisión preventiva por tres meses el 4 de septiembre. Entre las acusaciones: que casi 8 millones de euros salieron de la cuenta del operador el pasado octubre para comprar propiedades en Francia, que un préstamo de 2,9 millones de euros se registró como pagado cuando no lo había sido, que dos propiedades en Katowice valoradas en 700.000 y 800.000 zlotys fueron entregadas sin pago, y que 7,5 millones de zlotys fueron blanqueados mediante compras ficticias de propiedades. Otro cargo involucra 1,7 millones de zlotys.
Un cargo se refiere a la investigación sobre el propio Suszek. Los fiscales alegan que Anna P. obstruyó el proceso por su privación de libertad al retirar un disco duro del grabador de CCTV de una estación de servicio, e incitó a un falso testimonio.
Los tres negaron los cargos. La fiscalía regional de Katowice abrió el caso en abril por fraude a gran escala y blanqueo de dinero, y ha recibido varios miles de denuncias.
