Singapur ha abierto la licitación en línea para los primeros 624 artículos de lujo decomisados en su caso de blanqueo de capitales de 3.000 millones de dólares singapurenses, o aproximadamente 2.370 millones de dólares estadounidenses.
Resumen
- Las dos primeras subastas contienen 338 bolsos y accesorios y 286 piezas de joyería.
- Los lotes tienen una estimación de preventa combinada de entre 2,9 y 3,9 millones de dólares singapurenses.
- Los compradores fuera de Singapur pueden registrarse, pero la puja es solo en línea y requiere verificaciones de identidad.
- Los registros judiciales y los hallazgos policiales han vinculado a algunas personas del caso con transacciones en USDT y ganancias de juegos de azar ilegales.
Hotlotz dijo en su anuncio de subasta que la puja para ambas ventas comenzó el 7 de septiembre. La casa de subastas de Singapur fue designada por Deloitte Singapore para vender los bienes de lujo decomisados a través de una serie de 15 subastas que se celebrarán desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027.
La primera venta abarca bolsos y accesorios y cierra el 20 de septiembre. Una venta de joyería por separado cierra el 27 de septiembre. Según el informe de Channel News Asia sobre las ventas, los dos grupos de artículos tienen una estimación de preventa combinada de entre 2,9 y 3,9 millones de dólares singapurenses, o aproximadamente entre 2,29 y 3,08 millones de dólares al tipo de cambio utilizado en el titular.
La subasta de Singapur se abre a pujadores del extranjero
Hotlotz dijo que las subastas están abiertas a participantes de todo el mundo, lo que da a los compradores fuera de Singapur acceso a los catálogos y a la puja en línea. Cada pujador debe registrarse por separado para las ventas en las que desee participar y completar una verificación de identidad. La casa de subastas no acepta pujas en persona, por teléfono ni a través de un agente que actúe siguiendo las instrucciones de un pujador.
Los compradores interesados pueden inspeccionar los artículos en Le Freeport, en la zona de Changi North, antes de que cierre la puja, pero Hotlotz exige una cita confirmada. Las franjas horarias para ver los artículos son limitadas y están disponibles para los participantes registrados por orden de llegada; no se permiten visitas sin cita previa.
Los bolsos y accesorios estarán expuestos del 14 al 19 de septiembre. La joyería se puede inspeccionar en las mismas fechas y de nuevo del 21 al 26 de septiembre, según el calendario de la subasta.
Entre los 338 lotes de bolsos y accesorios hay un bolso Louis Vuitton de edición limitada creado con la artista Yayoi Kusama. Hotlotz estima el bolso de calabaza amarillo y negro entre 12.000 y 16.000 dólares singapurenses. Su catálogo también incluye un baúl de joyería Louis Vuitton personalizado, bolsos Dior y varias piezas de Chanel.
Los 286 lotes de joyería incluyen un anillo de diamante amarillo de 15,02 quilates con una estimación de entre 200.000 y 300.000 dólares singapurenses. Hotlotz también ha incluido una pulsera de diamantes de Hermès entre 150.000 y 200.000 dólares singapurenses y un collar de esmeraldas y diamantes de Bulgari entre 60.000 y 80.000 dólares singapurenses. Esas cifras son estimaciones para lotes individuales, no precios de venta finales.
Las subastas posteriores están programadas para incluir bolsos Hermès y relojes de fabricantes como Patek Philippe, Richard Mille y Rolex. Hotlotz dijo que publicará los catálogos para esas ventas más cerca de sus fechas de puja.
Cómo el caso de blanqueo de capitales llegó a la fase de subasta
Las ventas se producen tras las redadas de agosto de 2023 en Singapur contra un grupo sospechoso de mover ganancias de delitos en el extranjero a través del país. Como informó crypto.news después de las redadas, la policía arrestó inicialmente a 10 ciudadanos extranjeros e identificó alrededor de 1.000 millones de dólares singapurenses en activos que habían sido incautados, congelados o sujetos a restricciones de disposición. Los activos incluían propiedades, vehículos, cuentas bancarias y documentos vinculados a cuentas de criptomonedas.
El valor vinculado a la investigación ascendió posteriormente a más de 3.000 millones de dólares singapurenses. Esa cifra de todo el caso es independiente del valor estimado de los bienes que ahora se ofrecen en las dos primeras subastas, que representan solo una pequeña parte de los activos entregados a Singapur.
En un informe de noviembre de 2024 sobre los decomisos, la Fuerza Policial de Singapur dijo que las 10 personas arrestadas en las redadas habían sido condenadas y sentenciadas a penas de prisión de 13 a 17 meses. Alrededor de 944 millones de dólares singapurenses en activos vinculados a ellas habían sido entregados al Estado. La policía también dijo que 15 de otras 17 personas vinculadas a la investigación habían aceptado entregar alrededor de 1.850 millones de dólares singapurenses en activos bajo órdenes judiciales.
Anteriormente, Channel News Asia informó sobre el proceso de activos, citando declaraciones policiales de que las propiedades no monetarias se venderían a través de canales como subastas. Según ese relato, los ingresos de esas ventas y el efectivo decomisado van al fondo consolidado de Singapur.
Las transacciones con USDT aparecen en los registros del caso
La investigación no se limitó a las criptomonedas, pero los registros oficiales describen cómo las personas relacionadas con ella utilizaron USDT. En un relato de 2025 sobre la condena de un banquero, la policía de Singapur dijo que el exgerente de relaciones de Citibank, Wang Qiming, ayudó al delincuente condenado Su Baolin a organizar la venta de USDT por dólares de Singapur en diciembre de 2020.
La policía dijo que un primer tramo de 499,980 USDT produjo S$657,980 que se depositaron en la cuenta bancaria de Su. Un segundo tramo de 364,908 USDT se vendió por S$481,678 en efectivo, que Wang recogió para Su. Wang fue condenado a 24 meses de prisión tras ser declarado culpable de delitos que incluían falsificación y blanqueo de dinero; la policía dijo que se sospechaba razonablemente que el efectivo representaba beneficios de juegos remotos ilegales.
Su Baolin recibió por separado una condena de 14 meses de prisión en 2024. El informe judicial de Channel News Asia dijo que se había declarado culpable de cargos relacionados con presuntos productos del delito, incluida la posesión de S$777,220.50 en efectivo y un Toyota Alphard comprado por S$332,281.26. Los investigadores descubrieron que las ganancias del juego se habían enviado a su monedero de criptomonedas en USDT y que había ganado alrededor de 4 millones de USDT por operar o supervisar sitios web de juego ilegales en el extranjero.
Una conexión separada con criptomonedas concierne a Su Weiyi, quien compartía intereses comerciales con otro delincuente condenado, Wang Shuiming. El Organized Crime and Corruption Reporting Project descubrió a través de registros corporativos que los dos habían estado involucrados juntos en empresas. Las autoridades de Hong Kong acusaron a Su Weiyi de robo tras el colapso del exchange de criptomonedas Atom Asset Exchange, pero OCCRP dijo que no había estado implicado en la investigación de blanqueo de dinero de Singapur. Su Weiyi ha impugnado los cargos de Hong Kong.
Para los lectores estadounidenses que consideren la venta, los términos publicados de Hotlotz proporcionan la conexión directa: los participantes extranjeros pueden registrarse para las subastas, sujetos a las mismas verificaciones de identidad y al proceso de puja exclusivamente en línea que los compradores con sede en Singapur.
