En resumen
- OFAC designó a Shelbit Exchange y Aban Tether, acusando a ambas de mover fondos para las fuerzas armadas iraníes y para intercambios iraníes previamente sancionados.
- El Tesoro dice que carteras vinculadas a Irán enviaron más de $1 millón a Shelbit, que envió más de $2 millones de vuelta.
- El Departamento de Estado ofrece hasta $15 millones por información que desarticule la maquinaria financiera del ejército iraní.
El Tesoro de EE. UU. acaba de sancionar a dos intercambios de criptomonedas que, según dice, lavaron millones para la Guardia Revolucionaria de Irán, nombrando a un operador que dirigió el esquema desde Georgia y los EAU, y a una segunda plataforma con sede en Irán.
OFAC anunció la acción el 7 de agosto bajo su campaña "Furia Económica". "La dependencia del régimen iraní en activos digitales y redes bancarias en la sombra es una prueba más de que la Furia Económica está funcionando", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. Una acción simultánea separada fue contra la red tradicional de banca en la sombra de Irán.
La pieza central es Siavash Kayvanpour. Nació en Irán, tiene ciudadanía de Dominica y Afganistán, y dirigió una red multinacional desde los EAU y Georgia. A través de su empresa georgiana SHPS Shelbit, operó Shelbit Exchange.
El Tesoro dice que carteras vinculadas a las fuerzas armadas iraníes enviaron más de $1 millón en criptomonedas a Shelbit, y Shelbit envió más de $2 millones de vuelta a carteras iraníes, además de otros $2 millones a Nobitex, un intercambio iraní que ya fue sancionado por financiamiento del terrorismo.
La dependencia del régimen iraní en activos digitales y redes bancarias en la sombra es una prueba más de que la Furia Económica está funcionando. Continuaremos aumentando la presión económica. Ya sea en dólares, riales o criptomonedas, el Tesoro perseguirá y desmantelará las finanzas ilícitas… https://t.co/phPYBx4Zxr
— Secretario del Tesoro, Scott Bessent (@SecScottBessent) 7 de agosto de 2026
Shelbit también lavó decenas de millones de una red de juegos de azar en línea en persa, alega el Tesoro.
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de los EAU tomó medidas de cumplimiento contra Shelbit General Trading en enero de 2025 y nuevamente en julio de 2026, pero el intercambio permaneció en funcionamiento, dijo el Tesoro. Kayvanpour también dirigió Shelbit Technologies con sede en Polonia y Crypto Home y NFT Home DMCC con sede en los EAU, todos designados junto con Shelbit.
El segundo intercambio, Aban Tether, procesó millones en transacciones con plataformas iraníes previamente designadas, incluyendo Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Ambos fueron designados bajo autoridades dirigidas al sector financiero de Irán y su apoyo al terrorismo.
Las designaciones añaden las entidades a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), la lista negra del gobierno de EE. UU. de personas y empresas excluidas del sistema financiero estadounidense. Cualquier propiedad que toque EE. UU. queda congelada, y las empresas extranjeras que sigan tratando con ellos se arriesgan a sanciones secundarias.
El programa de Recompensas por Justicia del Departamento de Estado ofrece hasta 15 millones de dólares por información que interrumpa los mecanismos financieros del IRGC, el ejército de Irán. Los decomisos de criptomonedas son parte de un impulso sostenido contra la dependencia de Irán en las criptomonedas: solo en mayo, EE. UU. congeló 131 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán y, según Bessent, incautó aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas iraníes desde que comenzó la campaña.
A partir del 7 de agosto, Shelbit Exchange, Aban Tether y las personas nombradas están en la Lista SDN, con sus activos que tocan EE. UU. bloqueados.
