En resumen
- La Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania dijeron el martes que habían desmantelado una red de plataformas de inversión falsas operadas desde Kiev.
- Los investigadores han identificado a 62 víctimas en más de 20 países, incluidos Alemania, Polonia, Francia, el Reino Unido, Canadá e Israel.
- Los retiros fueron bloqueados, y luego se pidió a las víctimas que aprobaran una pequeña transacción de "prueba" que entregaba sus carteras.
La Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania han desmantelado una red de plataformas de inversión falsas que drenaban carteras de criptomonedas pertenecientes a personas en más de 20 países, dijeron las agencias el martes.
Los investigadores han identificado hasta ahora a 62 víctimas, entre ellas ciudadanos de Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, España, Francia, el Reino Unido, Canadá e Israel. El organizador reclutó a más de 46 ucranianos y dirigió varias oficinas en Kiev y la región circundante. Los desarrolladores construyeron las plataformas falsas y las mantuvieron en línea contra los intentos de bloqueo, mientras que otros ocupaban las oficinas, atendían los teléfonos y manejaban la seguridad.
Поліцейські припинили діяльність мережі фейкових інвестиційних платформ, через які шахраї викрадали криптовалюту у громадян понад 20 країн
Наразі поліцейські встановили 62 потерпілих.
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— Національна поліція України (@NPU_GOV_UA) September 1, 2026
El Servicio de Seguridad describió al organizador como un especialista en TI de 25 años y cifró la facturación de la operación en hasta 1 millón de dólares al mes en su punto máximo. Su cuenta informó que la estafa comenzó en Telegram, donde el grupo anunciaba supuestos proyectos criptográficos rentables.
Los usuarios que se registraron conectaron una cartera y enviaron fondos para lo que se les dijo que eran proyectos de inversión. Luego, el personal falsificaba las operaciones manualmente, mostrando saldos que aumentaban en el panel de cada cliente.
A dónde fue el dinero
Las solicitudes de retiro fueron bloqueadas. Para verificar que la plataforma funcionaba, se dijo a las víctimas que necesitaban conectar su billetera principal y aprobar una pequeña transacción de prueba. Esa aprobación alimentó un drenador integrado en el sitio, que movió los activos a billeteras controladas por el grupo y bloqueó a la víctima.
Los investigadores rastrearon equipos de servidores en los Países Bajos que contenían la base de datos del grupo y accedieron a ella. Esta enumeraba víctimas, sus direcciones de billetera, las sumas tomadas, correspondencia interna y registros de cómo operaban las plataformas. El registro y la verificación también habían recopilado datos de pasaportes, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, inicios de sesión, contraseñas y fotografías.
Los oficiales realizaron 34 registros en Kiev y la región, incautando más de 100 computadoras, más de 100 teléfonos, 79 tarjetas SIM, una puerta de enlace GSM, efectivo y 15 automóviles. Algunos vehículos y propiedades estaban registrados a nombre de las esposas y familiares de los sospechosos. El organizador se movía con guardias armados.
El caso se tramita conforme a la Parte 5 del Artículo 190 del código penal de Ucrania. La policía dice que todavía están identificando a todos los involucrados, a más víctimas y el monto total robado.
Ucrania movió más de $8.3 millones en USDT incautados a una billetera estatal en junio, la primera vez que criptomonedas confiscadas fueron puestas bajo gestión estatal. El Real Instituto de Servicios Unidos ha estimado que reglas más estrictas podrían recuperar al menos $10 mil millones en fondos robados y pérdida de ingresos fiscales para el país.
