En bref
- Le Bureau des avoirs criminels d'Irlande déclare que les gangs stockent les phrases de récupération et les clés privées de portefeuilles cryptographiques dans des coffres loués, aux côtés d'espèces, de montres et de passeports.
- Il a signalé cette pratique au comité gouvernemental chargé de préparer l'Irlande aux nouvelles règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Les espèces dominent toujours, et le chef du Bureau affirme que l'utilisation criminelle des cryptomonnaies en Irlande reste « basique ».
Les gangs du crime organisé en Irlande louent des coffres pour y stocker les clés privées et les phrases de récupération qui contrôlent les portefeuilles cryptographiques, aux côtés d'espèces, de montres de luxe et de sacs à main, a déclaré le chef du Bureau des avoirs criminels.
Le commissaire divisionnaire détective Michael Gubbins, qui dirige le Bureau, l'agence de saisie d'avoirs de l'État irlandais, a déclaré au Sunday Independent que cette pratique est ressortie de ses propres enquêtes et a été signalée au comité de pilotage gouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le contenu des coffres, a-t-il dit, « pourrait être des clés de cryptomonnaie, de l'argent liquide, des montres ou même des passeports. » Il a ajouté : « Encore une fois, c'est d'après notre expérience, ce que nous avons pu voir dans ces affaires. »
Le comité prépare l'Irlande aux règles de l'UE qui entreront en vigueur l'été prochain et qui interdiront les transactions en espèces supérieures à 10 000 € et exigeront des entreprises qu'elles identifient toute personne dépensant 3 000 € ou plus en espèces. Les prestataires de services d'actifs cryptographiques, les détaillants de produits de luxe et les plateformes de financement participatif seront tous soumis à une surveillance renforcée. L'Irlande a publié le mois dernier sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, à la suite d'un plan d'action qui a renforcé les mesures de protection des cryptomonnaies.
« Encore assez basique »
Les gangs se tournent vers la cryptomonnaie pour répartir les risques de saisie et pour la couverture qu'ils pensent qu'elle procure. « Ils croient qu'il y a un anonymat qui y est attaché », a déclaré Gubbins dans une interview accompagnant le rapport, bien qu'il ait souligné la volatilité des prix et le risque de perdre les mots de passe des portefeuilles comme problèmes compensatoires.
Néanmoins, l'utilisation de la crypto en Irlande est "encore assez basique", a-t-il déclaré au journal, et l'argent liquide reste la forme dominante d'argent sale. "C'est encore une activité en espèces pour ceux qui se livrent au trafic de drogue."
Le bureau a plutôt vu des blanchisseurs professionnels à louer, y compris des opérateurs de hawala, un système de transfert informel dans lequel de l'argent déposé dans un pays est versé dans un autre sans franchir de frontière. Gubbins a estimé la commission à environ 6 %. Dans le cadre d'une telle enquête, le bureau a saisi 230 000 € dans un coffre-fort d'une société de coffres privés.
Le bureau traite séparément la plus grande saisie de crypto de son histoire, ayant cassé le premier des 12 portefeuilles en mars avec l'aide d'Europol. Ils détiennent 6 000 BTC saisis à un cultivateur de cannabis en 2019, dont les clés privées avaient été écrites et cachées dans un étui de canne à pêche qui a ensuite été perdu. Gubbins a déclaré que plus de 130 millions d'euros sur les 360 millions d'euros détenus ont maintenant été réalisés.
Le bureau a restitué près de 15 millions d'euros au Trésor irlandais l'année dernière.
