Malone Lam a plaidé coupable le 8 septembre pour avoir participé à un complot de racket que les procureurs américains ont lié à plus de 245 millions de dollars de vols de crypto-monnaies.
Résumé
- Malone Lam a plaidé coupable pour un chef de complot RICO impliquant 245 millions de dollars de vols de crypto-monnaies.
- Les procureurs ont déclaré que Lam avait organisé un réseau international utilisant l'ingénierie sociale et des effractions résidentielles occasionnelles dans le monde entier.
- Plus de 4 100 bitcoins ont été volés à un résident de Washington lors de l'attaque d'août 2024.
- L'entreprise criminelle a opéré d'octobre 2023 à au moins mai 2025, selon les documents judiciaires.
- La juge Colleen Kollar-Kotelly a fixé une audience de statut le 8 décembre sans annoncer la date de la peine de Lam.
Le ressortissant singapourien de 22 ans a plaidé coupable devant la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly à Washington, D.C. Il a admis un chef de participation à un complot de la loi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, selon le communiqué officiel du ministère de la Justice communiqué.
Les procureurs ont décrit Lam comme l'organisateur d'un réseau international qui ciblait les détenteurs de crypto-monnaies par usurpation d'identité, prise de contrôle de comptes et effractions domiciliaires occasionnelles. Le groupe aurait volé des fonds d'une valeur de plus de 245 millions de dollars.
Le plaidoyer de culpabilité établit la responsabilité pénale de Lam dans le complot. Les allégations concernant des accusés qui n'ont pas plaidé coupable ou n'ont pas été condamnés restent non prouvées.
Malone Lam admet avoir organisé le réseau de vol de crypto-monnaies
Les documents judiciaires indiquent que l'entreprise a commencé au plus tard en octobre 2023 et s'est poursuivie jusqu'à au moins mai 2025. Les participants se sont rencontrés via des plateformes de jeux en ligne et ont opéré dans plusieurs États américains et juridictions étrangères.
Les procureurs ont déclaré que Lam utilisait les noms en ligne « Anne Hathaway », « $$$ » et « King Greavy ». Il identifiait les victimes potentielles, organisait des opérations d'ingénierie sociale et assignait des rôles aux autres participants.
Le groupe aurait inclus des pirates de bases de données, des chercheurs de cibles, des imitateurs, des blanchisseurs d'argent et des cambrioleurs résidentiels. Les pirates obtenaient des informations à partir de sites Web, de serveurs et de bases de données compromis achetés sur les marchés du dark web.
Lorsque les méthodes à distance échouaient, certains conspirateurs auraient ciblé des domiciles contenant des portefeuilles matériels. Dans une couverture connexe, un membre du même réseau de vol de crypto-monnaies a reçu 78 mois de prison pour des actes comprenant des cambriolages résidentiels.
L'affaire est née d'un vol de 4 100 bitcoins
L'enquête portait à l'origine sur le vol de plus de 4 100 BTC à un résident de Washington, D.C., le 18 août 2024. Le bitcoin valait alors plus de 230 millions de dollars.
Le communiqué original du ministère de la Justice communiqué accusait Lam et Jeandiel Serrano d'avoir obtenu l'accès aux comptes de la victime et blanchi le produit via des échanges, des mélangeurs, des portefeuilles de passage et des chaînes de pelage.
L'enquêteur blockchain ZachXBT a précédemment identifié la victime comme un créancier de Genesis. Selon son enquête, les appelants se sont fait passer pour le support de Google avant de se faire passer pour des représentants de l'échange de crypto-monnaies Gemini.
Ils auraient convaincu la victime de réinitialiser les protections de sécurité et d'utiliser un logiciel de partage d'écran. Ce processus a exposé les informations nécessaires pour transférer le bitcoin.
Le ministère de la Justice a élargi les poursuites en mai 2025 par le biais d'une mise en accusation de substitution. Il a ajouté 12 prévenus et décrit une entreprise plus large responsable de plus de 263 millions de dollars de vols présumés.
Le total plus large incluait un vol distinct de plus de 14 millions de dollars en juillet 2024. La dernière annonce de plaidoyer de culpabilité utilise un chiffre de plus de 245 millions de dollars pour la conduite de conspiration admise par Lam.
La cryptomonnaie volée a financé des voitures et des factures de boîte de nuit
Les procureurs ont déclaré que les membres ont dépensé les fonds volés dans des manoirs de location, des jets privés, des gardes de sécurité, des montres, des vêtements de créateurs et au moins 28 véhicules exotiques.
Les véhicules étaient évalués entre 100 000 et 3,8 millions de dollars chacun. Les dépenses en boîtes de nuit auraient atteint 500 000 dollars par soirée, tandis que des sacs à main coûteux étaient distribués lors de fêtes.
Le groupe a également utilisé des services de conversion de crypto en espèces et des sociétés écrans pour dissimuler la propriété des actifs. Certains participants auraient expédié des espèces en gros par courrier dans des jouets en peluche.
Le blanchiment d'argent a soutenu l'entreprise en convertissant la cryptomonnaie volée en espèces ou en actifs. Les conspirateurs auraient utilisé des réseaux privés virtuels et des chaînes de portefeuilles intermédiaires pour rendre les transactions plus difficiles à tracer.
Lam a été arrêté le 18 septembre 2024, selon l'annonce initiale de la mise en accusation. Le dernier communiqué du ministère de la Justice indique le 18 septembre 2025, mais cela entre en conflit avec le dossier judiciaire contemporain et semble être une erreur matérielle.
Les procureurs ont précédemment allégué que Lam continuait de diriger des associés pendant sa détention provisoire. Ces allégations incluaient des demandes aux conspirateurs d'acheter des sacs à main de luxe et de les livrer à sa petite amie.
Comme rapporté précédemment, un autre participant a reçu 70 mois pour avoir blanchi de la cryptomonnaie volée liée à la même entreprise plus large.
L'audience de décembre a lieu avant le prononcé de la peine
La juge Kollar-Kotelly a programmé la prochaine audience de suivi de Lam pour le 8 décembre 2026. Le ministère de la Justice n'a pas annoncé de date de condamnation ni de peine d'emprisonnement prévue.
Le tribunal déterminera la peine de Lam en utilisant la loi fédérale applicable, les lignes directrices sur les peines à titre consultatif et d'autres facteurs. Son accord de plaidoyer peut également aborder la coopération, la restitution et la confiscation, mais le ministère de la Justice n'a pas publié ces détails dans son annonce.
Trois agences ont mené l'enquête : le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia, le bureau de terrain du FBI à Washington et la division des enquêtes criminelles de l'IRS.
Les bureaux fédéraux en Californie, en Floride et au New Jersey ont également fourni un soutien. Les procureurs adjoints des États-Unis Christopher Howland et David Liss poursuivent l'affaire.
Le plaidoyer de Lam ne met pas fin aux poursuites plus larges. Les charges contre d'autres prévenus restent en instance, tandis que plusieurs participants ont déjà plaidé coupable ou ont reçu des peines.
L'affaire montre également comment les attaquants combinent la tromperie numérique avec les menaces physiques. Crypto.news a rapporté que les invasions de domicile représentaient 37 % des attaques physiques documentées liées à la crypto jusqu'à la mi-2026.
D'autres dépôts de documents judiciaires devraient établir le calendrier de condamnation de Lam, les obligations de confiscation et toute restitution due aux victimes. Aucun montant de recouvrement n'a été divulgué avec le plaidoyer de culpabilité.
