En bref
- Le 8 septembre, le Secret Service américain a gelé 52,8 millions de dollars en USDT détenus dans 52 portefeuilles liés à Xinbi Guarantee, en utilisant des renseignements fournis par la société d'analyse de blockchain Elliptic.
- Le même jour, l'OFAC du Trésor a désigné Xinbi comme une « organisation criminelle transnationale importante », et la Scam Center Strike Force du DOJ affirme avoir saisi 938 millions de dollars depuis son lancement en novembre 2025.
- Xinbi a qualifié le gel d'« arbitraire » et a transféré 2,8 millions de dollars en USDD, un stablecoin qui ne dispose pas du mécanisme de gel intégré de l'USDT, bien que ses réserves soient en partie adossées à l'USDT.
Le 8 septembre, le Secret Service américain a gelé 52,8 millions de dollars en cryptomonnaies liées à Xinbi Guarantee, un marché en langue chinoise qui fonctionne sur Telegram et vend les outils dont les escrocs ont besoin pour frauder des personnes dans le monde entier.
Les agents gouvernementaux ont travaillé avec la société d'analyse de blockchain Elliptic pour identifier et geler les fonds. « Elliptic suit Xinbi et son infrastructure de portefeuilles depuis plusieurs années, et nos renseignements ont directement permis l'action de gel, ainsi que les sanctions imposées à Xinbi aujourd'hui par les États-Unis », a déclaré la société dans un communiqué.
Cinquante-deux portefeuilles ont été gelés à partir de 8h00 UTC le 8 septembre, tous détenant de l'USDT, le stablecoin adossé au dollar de Tether. Deux de ces portefeuilles, contenant environ 12 millions de dollars, ont été saisis directement en vertu d'un mandat rendu public aujourd'hui par le ministère de la Justice. Les autres ont été gelés en attendant d'autres mesures.
Un marché de garantie repose sur la confiance entre criminels, et la crypto est un moyen de paiement très populaire. Xinbi n'est pas un marché au sens habituel, mais plutôt un système de dépôt fiduciaire où les vendeurs déposent des crypto-monnaies afin que les opérateurs aient confiance qu'ils recevront ce pour quoi ils ont payé, des données personnelles volées aux services de blanchiment d'argent qui transforment les fonds volés en espèces.
Les acheteurs qui se sentent lésés peuvent être remboursés à partir de ce dépôt, ce qui est la raison même pour laquelle les criminels l'utilisent au lieu de simplement se faire confiance.
Depuis 2022, Xinbi et ses commerçants ont traité au moins 24 milliards de dollars de transactions, selon Elliptic, ce qui en fait le deuxième plus grand marché en ligne illicite jamais suivi. Seul Huione Guarantee a traité davantage, avec 31 milliards de dollars avant que Telegram ne le ferme en mai 2025 après des années d'exposition par Elliptic.
Cela est survenu quelques jours après une découverte du Trésor selon laquelle la société mère de Huione était une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent. Xinbi a absorbé une grande partie de ce trafic une fois son prédécesseur disparu.
Une grande partie de l'argent qui transite par des plateformes comme celle-ci commence par « l'abattage de porcs », une arnaque où un inconnu construit une fausse romance ou amitié en ligne pendant des semaines ou des mois, puis convainc la victime de verser ses économies dans une application d'investissement bidon qui affiche des profits fabriqués jusqu'à ce que le compte soit vidé.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor—l'unité du Trésor qui bloque les avoirs liés aux menaces pour la sécurité nationale et la criminalité—a désigné Xinbi comme organisation criminelle transnationale le 9 septembre, la même catégorie utilisée pour les cartels de la drogue. Deux autres sociétés, SafeW Technology basée à Singapour et Anwen Technology basée au Cambodge, ont été sanctionnées en même temps pour avoir soutenu les opérations de Xinbi. Le Royaume-Uni avait déjà sanctionné Xinbi en mars.
Xinbi n'a pas accepté le gel des crypto-monnaies sans broncher. La place de marché a publié une déclaration condamnant le « gel arbitraire » de ses fonds et a promis de dédommager ses clients.
Xinbi semble se détourner de l'USDT vers l'USDD, un stablecoin lancé par le fondateur de Tron, Justin Sun, qui n'a pas d'émetteur central capable de geler les portefeuilles. Il a déjà échangé environ 2,8 millions de dollars de son USDT restant en USDD via un échange décentralisé.
Mise à jour des données
L'adresse professionnelle de Xinbi Guarantee, qui venait d'être activée le 8 septembre 2026, a été de nouveau gelée. 1,8 million de $USDT ont déjà échappé, avec seulement 37 839 $USDT gelés.
Les données en chaîne montrent que l'adresse teste… https://t.co/nEfIf4r1Bspic.twitter.com/kqPjYiQnXn
— Bitrace (@Bitrace_team) 9 septembre 2026
Il n'y a qu'un seul problème. L'USDD se présente comme décentralisé, mais une partie de ses propres réserves est adossée à l'USDT—l'actif même avec l'interrupteur de gel que Xinbi essaie de fuir.
L'action de mercredi faisait partie d'une journée plus importante pour la Scam Center Strike Force du DOJ, qui a également déployé des agents à Madagascar pour aider les autorités locales à démanteler 13 complexes d'escroquerie dirigés par des Chinois et à traiter les preuves de près de 400 personnes arrêtées, dont plus de 3 200 appareils saisis.
La Strike Force, lancée en novembre 2025, a saisi environ 938 millions de dollars de crypto-monnaies liées à des escroqueries depuis le début de ses opérations—et le solde impayé de Xinbi est toujours au tableau.
