Prokuratura Argentyny przeszkoliła prokuratorów, urzędników i pracowników w zakresie śledzenia, analizowania i zajmowania aktywów wirtualnych, ponieważ kryptowaluty odgrywają coraz większą rolę w postępowaniach karnych w całym kraju.
Podsumowanie
- Prokuratura Argentyny przeszkoliła prokuratorów, urzędników i pracowników w zakresie śledzenia, analizowania i zajmowania aktywów wirtualnych.
- Kurs obejmował analizę portfeli cyfrowych, śledzenie kryptowalut, ramy prawne oraz procedury zamrażania lub zajmowania środków.
- Sądy w Argentynie wcześniej zamrażały miliony dolarów w USDT i śledziły transakcje kryptowalutowe w ważnych postępowaniach karnych.
- Szkolenie odbyło się po niedawnych sprawach, w tym po śledztwie w sprawie LIBRA, gdzie śledczy śledzili fundusze przez portfele, blockchainy i giełdy.
Ministerio Público Fiscal, czyli MPF, poinformowało, że przeprowadziło specjalistyczny kurs zatytułowany „Aktywa wirtualne: analiza finansowa, śledzenie, wykrywanie i zajmowanie” w ramach swojego fakultatywnego programu akademickiego, z sesjami przeprowadzonymi zdalnie 19 sierpnia i 2 września.
Szkolenie było ograniczone do pracowników, urzędników i sędziów w ramach instytucji i koncentrowało się na wiedzy technicznej wymaganej, gdy aktywa cyfrowe stają się częścią dochodzeń finansowych lub karnych.
Carmen Chena, prawniczka specjalizująca się w kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy, prowadziła sesje przez Zoom. Program obejmował analizę finansową portfeli cyfrowych, śledzenie kryptowalut, odzyskiwanie aktywów oraz procedury prawne dostępne, gdy śledczy dążą do ograniczenia lub zajęcia środków cyfrowych.
Prokuratorzy w Argentynie studiują śledzenie i zajmowanie kryptowalut
Kurs rozpoczął się od zmian w metodach odzyskiwania aktywów stworzonych przez aktywa wirtualne, zanim przeszedł do analizy finansowej i majątkowej portfeli cyfrowych.
Uczestnicy studiowali krajowe ramy prawne Argentyny wraz z międzynarodowymi przepisami regulującymi aktywa wirtualne oraz badali strukturę ekosystemu kryptowalut. Program obejmował różne metody nakładania środków zapobiegawczych na środki cyfrowe i wykorzystywał praktyczne przypadki, aby pokazać, jak takie procedury mogą działać podczas dochodzenia.
Dla MPF temat ten mieści się w jego roli jako niezależnej instytucji w argentyńskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Agencja promuje działania sądowe w obronie legalności i ogólnych interesów społeczeństwa, a jednym z jej głównych obowiązków jest kierowanie publicznymi postępowaniami karnymi.
Śledzenie kryptowalut stało się już częścią kilku ważnych argentyńskich spraw, wymagając od śledczych podążania za transakcjami przez portfele, sieci blockchain i giełdy.
W lipcu argentyński sędzia zarządził identyfikację osób stojących za 25 portfelami kryptowalutowymi związanymi ze śledztwem w sprawie $LIBRA i nakazał zamrożenie aktywów powiązanych z tymi adresami.
Śledczy zrekonstruowali ruchy obejmujące miliony dolarów w kilku sieciach blockchain. Raport Wydziału Technicznego ds. Cyberprzestępczości Argentyńskiej Policji Federalnej wykazał, że cztery z ośmiu portfeli zidentyfikowanych jako należące do Libra Team skonsolidowały fundusze na jednym adresie.
Władze później wyśledziły 498 539 USDT przetransferowanych przez protokół cross-chain do portfela w sieci Tron. Adres odbierający podzielił środki na 17 transakcji, podczas gdy śledczy zidentyfikowali transfery obejmujące Binance, Bybit, OKX i Bitfinex.
Sąd zwrócił się o dane know-your-customer, adresy IP, historie transakcji i inne informacje, które mogłyby pomóc w identyfikacji osób stojących za transakcjami.
Śledztwo w sprawie $LIBRA wymagało szeroko zakrojonej analizy portfeli
Sprawa $LIBRA dała argentyńskim śledczym niedawny przykład pracy technicznej wymaganej, gdy aktywa kryptograficzne przechodzą przez kilka adresów i platform handlowych.
Crypto.news wcześniej informowało w lipcu, że śledczy badali około 8,2 miliona dolarów, które pozostawały uśpione, zanim ponownie ruszyły w maju przez portfele objęte nadzorem sądowym.
Śledztwo wynika z premiery LIBRA w lutym 2025 r., tokenu promowanego w mediach społecznościowych przez prezydenta Argentyny Javiera Mileia. Jego cena szybko wzrosła po poście Mileia, zanim załamała się, wywołując postępowania karne i cywilne wobec osób związanych z projektem.
Przeglądane przez prokuratorów zapisy połączeń wykazały później, że Milei miał siedem rozmów z przedsiębiorcą związanym z LIBRA w czasie jego posta w mediach społecznościowych. Śledczy nie ujawnili, co było omawiane podczas tych rozmów.
Milei zaprzeczył jakimkolwiek nieprawidłowościom i wcześniej powiedział, że jego zaangażowanie ograniczało się do udostępniania informacji o tym, co rozumiał jako prywatny projekt wspierający argentyńską gospodarkę.
Śledztwo sądowe nadal bada powiązania finansowe, komunikację i transakcje związane z LIBRA. Prokuratorzy musieli analizować zarówno konwencjonalne zapisy, jak i aktywność blockchain, rekonstruując przepływ środków związanych z tokenem.
Takie dochodzenia mogą wymagać od organów zidentyfikowania adresów portfeli, ustalenia powiązań między adresami a osobami, śledzenia aktywów, gdy przemieszczają się między blockchainami, oraz uzyskania danych klientów, gdy środki przechodzą przez scentralizowane giełdy.
Te tematy pokrywają się z kursem MPF, który obejmował analizę finansową portfeli cyfrowych, metody śledzenia, środki ostrożnościowe i procedury zajmowania aktywów.
Argentyńskie sądy wcześniej zamrażały stablecoiny
System sprawiedliwości Argentyny już wcześniej stosował śledzenie kryptowalut i ograniczenia dotyczące aktywów przed śledztwem w sprawie LIBRA.
W grudniu 2024 r. argentyński sąd zajął portfel USDT zawierający około 3,5 miliona dolarów podczas śledztwa w sprawie Rainbowex, rzekomego schematu Ponziego w handlu.
Władze zamroziły portfele kryptowalut i konta bankowe związane ze sprawą, a eksperci z argentyńskiej platformy kryptowalutowej Lemon oraz firm analitycznych blockchain Chainalysis i Qlue zapewnili wsparcie techniczne w śledzeniu środków.
W ramach śledztwa Rainbowex przeprowadzono ponad 15 nalotów w całej Argentynie, a co najmniej cztery osoby zostały aresztowane. Władze współpracowały z Interpolem w celu zlokalizowania osób z Malezji podejrzanych o udział w tworzeniu i prowadzeniu platformy.
Rainbowex oferował inwestorom dzienne zyski w wysokości od 1% do 2%, a rzekomy schemat dotknął ludzi w San Pedro w Buenos Aires.
Argentyńskie sądy zajmowały się innymi sporami dotyczącymi odzyskiwania kryptowalut. W 2022 r. sąd nakazał Binance zwrócić Bitcoin ofierze kradzieży, co jest kolejnym przykładem władz sądowych zajmujących się bezpośrednio aktywami cyfrowymi przechowywanymi lub transferowanymi za pośrednictwem platform kryptowalutowych.
Szkolenie MPF odbywa się w czasie, gdy użycie kryptowalut pozostaje znaczące w Argentynie. Stablecoiny stanowiły 94% wolumenu handlu kryptowalutami denominowanego w peso w danych opublikowanych przez a16z Crypto 30 sierpnia, korzystających z danych Artemis.
Analiza oszacowała, że około jedna na pięć osób w Argentynie używa kryptowalut, a pobrania 15 wiodących aplikacji kryptowalutowych w kraju wzrosły o 93% w 2024 r. w porównaniu z poprzednim rokiem.
Argentyna sformalizowała nadzór nad dostawcami kryptowalut
Firmy kryptowalutowe działające w Argentynie stanęły w obliczu bardziej zdefiniowanego systemu rejestracji i zgodności, gdy władze włączają dostawców aktywów wirtualnych w istniejące struktury nadzoru finansowego.
Krajowa Komisja Papierów Wartościowych, znana lokalnie jako CNV, prowadzi rejestr dostawców usług aktywów wirtualnych w kraju. Firmy przyjęte do systemu muszą spełniać wymogi związane z kontrolą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Na przykład Bitget uzyskał rejestrację VASP w Argentynie w czerwcu, wprowadzając giełdę w ramy regulacyjne kraju dla dostawców usług kryptowalutowych.
Zarejestrowane firmy podlegają obowiązkom sprawozdawczym i zgodności związanym z Jednostką Informacji Finansowej Argentyny i innymi właściwymi organami.
W tym samym czasie działalność związana z kryptowalutami rozszerzyła się na produkty opracowywane przez tradycyjne grupy finansowe. W lipcu BIND Group i Petersen Group opracowywały stablecoiny peso poprzez oddzielne przedsięwzięcia związane z aktywami cyfrowymi, do zastosowań takich jak programowalne płatności, operacje skarbowe, zarządzanie zabezpieczeniami i rozliczenia onchain.
Dla prokuratorów badających transakcje w tym rozwijającym się ekosystemie, kurs MPF obejmował zarówno krajowe, jak i międzynarodowe przepisy mające zastosowanie do aktywów wirtualnych, wraz z praktycznymi metodami analizy portfeli, śledzenia transakcji i stosowania środków zapobiegawczych wobec środków kryptowalutowych.
