Podsumowanie
- Mężczyzna z Hongkongu w wieku ponad 70 lat stracił ponad 13 milionów HKD po tym, jak rzekomy ekspert od inwestycji kryptowalutowych z Singapuru skontaktował się z nim przez WhatsApp.
- Ofiara kupiła USDT i ETH, a następnie przeniosła aktywa do portfeli wskazanych przez oszusta za pośrednictwem fałszywej aplikacji inwestycyjnej.
- Fałszywa aplikacja wyświetlała ciągłe zyski, co skłoniło mężczyznę do przelania kolejnych środków, zanim odkrył oszustwo, gdy jego wnioski o wypłatę zostały odrzucone.
- Policja w Hongkongu otrzymała ponad 40 niedawnych zgłoszeń o oszustwach inwestycyjnych, w których łączne straty przekroczyły 50 milionów HKD.
Policja w Hongkongu poinformowała, że sprawa należy do ponad 40 oszustw inwestycyjnych zgłoszonych ostatnio władzom, a ofiary straciły łącznie ponad 50 milionów HKD.
Najnowsza sprawa rozpoczęła się, gdy starszy mężczyzna otrzymał niechcianą wiadomość WhatsApp od osoby podającej się za eksperta od inwestycji w kryptowaluty z Singapuru. Osoba ta przedstawiła mu platformę kryptowalutową oferującą korzystne kursy wymiany, niskie opłaty i wypłaty w dowolnym momencie.
Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami mężczyzna otworzył portfel kryptowalutowy i kupił Tether (USDT) oraz Ethereum (ETH). Następnie kazano mu pobrać aplikację inwestycyjną dostarczoną przez oszusta i przenieść kryptowalutę na wyznaczone adresy portfeli jako kapitał inwestycyjny.
Fałszywa aplikacja inwestycyjna kryptowalut pokazywała zyski, zanim wypłaty zawiodły
Po przeniesieniu środków fałszywa aplikacja wyświetlała to, co wyglądało na ciągłe zyski z inwestycji, według policji.
Widząc rosnące saldo konta w aplikacji, ofiara stała się mniej podejrzliwa i kontynuowała wysyłanie kolejnych kryptowalut na portfele podane przez oszusta. Oszustwo stało się jasne dopiero, gdy próbował wypłacić swoje środki i był wielokrotnie blokowany pod różnymi pretekstami.
W momencie, gdy ofiara zdała sobie sprawę, że platforma inwestycyjna była oszustwem, jego straty przekroczyły 13 milionów HKD.
Policja ujawniła sprawę za pośrednictwem swojej strony w mediach społecznościowych CyberDefender, ostrzegając mieszkańców przed niechcianymi poradami inwestycyjnymi i obietnicami dużych zysków. Władze wezwały inwestorów, aby nie pobierali aplikacji inwestycyjnych z nieznanych źródeł i weryfikowali platformy za pośrednictwem oficjalnych kanałów przed przekazaniem środków.
Sprawa ta następuje po innym incydencie z udziałem emeryta z Hongkongu, który został zaatakowany podobną metodą na początku tego roku. W marcu crypto.news poinformował, że 66-letni emeryt stracił 6,6 miliona HKD w trzech oszustwach kryptowalutowych, po tym jak oszuści podszywający się pod ekspertów inwestycyjnych skontaktowali się z nim.
Jeden z tych schematów rozpoczął się od wiadomości WhatsApp we wrześniu 2025 roku. Ofiara została skierowana do inwestycji w kryptowaluty i ostatecznie straciła swoje oszczędności po przekazaniu środków zgodnie z instrukcjami oszustów.
Oszustwa kryptowalutowe w Hongkongu wykorzystywały fałszywe platformy do budowania zaufania
Fałszywe salda i pozorne zwroty z inwestycji pojawiały się wielokrotnie w sprawach oszustw kryptowalutowych w Hongkongu.
W sierpniu kobieta w tym mieście miała stracić około 3,3 miliona dolarów po tym, jak jej partner romantyczny z internetu skierował ją do fałszywej platformy kryptowalutowej. Platforma wyświetlała rzekome zwroty przekraczające 800%, zanim wypłaty zostały zablokowane.
Władze Hongkongu odnotowały 25 przypadków oszustw inwestycyjnych związanych z romansami w tygodniu kończącym się 30 lipca, a łączne zgłoszone straty zbliżały się do 9 milionów dolarów.
Osobne śledztwo w sprawie schematu inwestycyjnego Fun Coffee objęło większą grupę ofiar. Do 6 sierpnia policja otrzymała 255 zgłoszeń związanych z oszustwem kryptowalutowym Fun Coffee, a zgłoszone straty osiągnęły około 104 milionów HKD.
Uczestnicy schematu zostali poinstruowani, aby pobrać aplikację, zarejestrować konta i przenieść kryptowalutę, głównie USDT, na wyznaczone adresy portfeli. Inwestorom zaoferowano różne plany depozytowe z reklamowanymi rocznymi zwrotami od około 197% do 278%, zgodnie z analizą policji.
Niektórzy użytkownicy początkowo mogli wypłacać niewielkie kwoty, co zdaniem śledczych zmniejszało podejrzenia i zachęcało do większych wpłat. Wypłaty zostały wstrzymane po tym, jak aplikacja przestała działać 20 lipca, a kanały obsługi klienta przestały odpowiadać.
USDT pozostaje powszechny w płatnościach związanych z oszustwami inwestycyjnymi
USDT często pojawia się w oszustwach inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, ponieważ ofiarom można nakazać zakup tej stablecoin przed przelaniem jej bezpośrednio do portfeli kontrolowanych przez oszustów.
Analiza z 4 września przeprowadzona przez Financial Crimes Enforcement Network amerykańskiego Departamentu Skarbu powiązała około 12,7 miliarda dolarów podejrzanej działalności finansowej z oszustwami inwestycyjnymi dotyczącymi aktywów cyfrowych w dużej mierze związanych z zagranicznymi kompleksami oszustw.
FinCEN przeanalizował 33 904 raporty złożone na podstawie Bank Secrecy Act między wrześniem 2023 a grudniem 2025. Firmy świadczące usługi finansowe, w większości spółki kryptowalutowe, odpowiadały za 55% raportów i zidentyfikowały 5,5 miliarda dolarów podejrzanej działalności, podczas gdy banki zgłosiły kolejne 6,4 miliarda dolarów.
Agencja ustaliła, że oszuści wykorzystali co najmniej 22 aktywa cyfrowe. Zyski były powszechnie wymieniane na stablecoiny i niemal wyłącznie na USDT, zanim zostały przelane przez protokoły zdecentralizowanych finansów lub zagraniczne giełdy.
Tymczasem władze Hongkongu nadal ostrzegają mieszkańców przed fałszywymi stronami internetowymi i aplikacjami mającymi naśladować legalne usługi finansowe. W lipcu Hong Kong Interbank Clearing Limited zidentyfikowało podrobione strony internetowe wykorzystujące wirtualne portfele i oferty nagród pieniężnych do uzyskiwania danych osobowych i bankowych użytkowników.
Oszukańcze strony fałszywie przedstawiały się jako powiązane z oficjalnymi usługami i próbowały nakłonić użytkowników do przeprowadzenia rzekomych procedur weryfikacji tożsamości. HKICL oświadczyło, że strony internetowe nie miały żadnego związku z firmą rozliczeniową.
Policja w najnowszym ostrzeżeniu powiedziała mieszkańcom, aby nie ufali osobom podającym się za ekspertów inwestycyjnych z rzekomymi metodami generowania dużych zysków. Inwestorom zalecano unikanie nieznanych aplikacji inwestycyjnych i potwierdzenie autentyczności platformy za pośrednictwem oficjalnych źródeł przed przekazaniem środków.
