Inżynierowie Robinhood oskarżeni o oszustwo w związku z domniemanymi transakcjami przy wprowadzaniu kryptowalut

Dwóch inżynierów Robinhood miało wykorzystać poufne informacje o nadchodzących giełdowych notowaniach kryptowalut, aby przeprowadzić zyskowne transakcje na zdecentralizowanej giełdzie Hyperliquid, jak poinformowali we wtorek prokuratorzy federalni.

Hefu Chai, 36 lat, i Huaisong „Jerry” Xiang, 30 lat, każdy z nich stoi w obliczu jednego zarzutu oszustwa związanego z towarami i jednego zarzutu oszustwa telekomunikacyjnego.

„Dzisiejsze zarzuty jasno pokazują, że osoby z wewnątrz spółek nie mogą uniknąć przepisów dotyczących papierów wartościowych i towarów, handlując na podstawie sprzeniewierzonych informacji za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe perpetual, tokenizowane papiery wartościowe lub inne podobne instrumenty finansowe” – powiedział w oświadczeniu prokurator USA Jamie McDonald.

Kontrakty terminowe wieczyste, czyli „perpy”, pozwalają traderom spekulować na cenie aktywa – często z dźwignią – bez jego posiadania. W przeciwieństwie do konwencjonalnych kontraktów terminowych, te instrumenty pochodne nie wygasają. Hyperliquid jest jedną z największych zdecentralizowanych platform do handlu perpami i spotkała się ze zwiększoną kontrolą regulacyjną.

Według DOJ inżynierowie mieli wykorzystać niepubliczne informacje o nadchodzących notowaniach tokenów Robinhood Crypto, aby kupić powiązane kontrakty terminowe wieczyste przed ogłoszeniami, zarabiając „na własną korzyść” w latach 2025–2026. Każdy oskarżony zarobił ponad 50 000 dolarów na tym domniemanym procederze, podał Departament Sprawiedliwości.

Władze federalne postawiły wcześniej zarzuty byłemu menedżerowi produktu Coinbase, Ishanowi Wahi, w związku z poufnymi informacjami o notowaniach tokenów, które miał przekazać swojemu bratu i przyjacielowi. Wahi później przyznał się do winy w sprawie spisku mającego na celu oszustwo telekomunikacyjne.

W sprawie Robinhood prokuratorzy wykorzystują Commodity Exchange Act, aby ścigać domniemany insider trading dotyczący instrumentów pochodnych, zamiast stawiać zarzuty oszustwa w obrocie papierami wartościowymi.

Robinhood, który rozszerzył swoją działalność w zakresie kryptowalutowych kontraktów terminowych wieczystych, współpracował ze śledztwem, powiedzieli prokuratorzy.

W przypadku skazania zarzut oszustwa towarowego zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 10 lat, a oszustwo telekomunikacyjne – do 20 lat.