Federalni prokuratorzy oskarżyli dwóch inżynierów Robinhood o oszustwo towarowe i oszustwo telekomunikacyjne po tym, jak każdy z nich rzekomo zarobił ponad 50 000 dolarów, handlując kryptowalutowymi kontraktami terminowymi perpetual na podstawie poufnych informacji o notowaniach.
Podsumowanie
- Dwóch inżynierów Robinhood rzekomo handlowało przed ogłoszeniem przez firmę nowych notowań kryptowalut.
- Każdy z oskarżonych rzekomo zarobił ponad 50 000 dolarów na pozycjach w kontraktach perpetual na Hyperliquid.
- Oszustwo towarowe zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, a oszustwo telekomunikacyjne do 20 lat.
- Skargi karne pozostają zarzutami, a obaj inżynierowie są uznawani za niewinnych, dopóki nie zostaną skazani.
Inżynierowie Robinhood rzekomo handlowali przed notowaniami
Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku ogłosiło zarzuty przeciwko Hefu Chaiowi, 36 lat, i Huaisongowi Xiangowi, 30 lat, znanemu również jako Jerry Xiang, w dniu 15 września.
Obaj oskarżeni pracowali jako inżynierowie w Robinhood Markets w czasie domniemanego zachowania. Zgodnie ze skargami karnymi, ich praca dawała im dostęp do poufnych informacji o tym, które kryptowaluty Robinhood Crypto planuje dodać do swojej platformy i kiedy notowania staną się publiczne.
Prokuratorzy twierdzą, że Chai i Xiang wykorzystali te informacje w latach 2025–2026 do otwarcia pozycji w kontraktach perpetual powiązanych z planowanymi notowaniami. Zamiast kupować bazowe tokeny, rzekomo składali transakcje za pośrednictwem Hyperliquid przed ogłoszeniem przez Robinhood.
Gdy notowania stały się publiczne, prokuratorzy stwierdzili, że ceny kilku powiązanych kryptowalut wzrosły, co pozwoliło obu oskarżonym zamknąć zyskowne pozycje. Każdy inżynier rzekomo zarobił ponad 50 000 dolarów na transakcjach związanych z prywatnymi planami notowań Robinhood.
Skargi oskarżają Chai i Xiang o naruszenie obowiązków ochrony poufnych informacji pracodawcy. Prokuratorzy nie ujawnili w publicznym ogłoszeniu wszystkich kryptowalut zaangażowanych w domniemane transakcje.
Jak informował crypto.news w czerwcu, ogłoszenie przez Robinhood notowania Worldcoin dało klientom dostęp do WLD, podczas gdy token doświadczał gwałtownych wahań cen. WLD spadł o prawie 15% w okresie notowania, mimo uzyskania dostępu do bazy klientów Robinhood, co pokazuje, że dodanie do platformy nie zawsze przynosi trwały wzrost.
Kontrakty perpetual Hyperliquid stanowiły domniemaną trasę handlową
Hyperliquid prowadzi zdecentralizowaną platformę instrumentów pochodnych, na której traderzy mogą zajmować długie lub krótkie pozycje za pomocą kontraktów perpetual. W przeciwieństwie do standardowych kontraktów terminowych, kontrakty perpetual nie mają stałych dat wygaśnięcia i wykorzystują powtarzające się płatności fundingowe, aby utrzymać swoje ceny blisko aktywów referencyjnych.
Według prokuratorów brak daty wygaśnięcia pozwolił Chaiowi i Xiangowi na ustanowienie pozycji przed ogłoszeniami Robinhood i utrzymanie ich do momentu wystąpienia oczekiwanych ruchów cen. Skargi zarzucają, że obaj inżynierowie posiadali istotne informacje poufne w momencie zawierania transakcji.
Hyperliquid rejestruje transakcje na publicznej infrastrukturze blockchain, ale użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z jego rynkami bez kupowania aktywów, do których odnoszą się kontrakty. Lipcowe omówienie ulepszeń protokołu Hyperliquid szczegółowo opisało, jak HIP-3 otworzył tworzenie rynków perpetual dla zewnętrznych deweloperów i rozszerzył platformę poza tokeny kryptowalutowe na instrumenty powiązane z akcjami, towarami i indeksami.
HIP-3 działa w mainnecie od października 2025 r., podczas gdy HIP-4 wszedł do użytku w maju 2026 r. z wsparciem dla rynków predykcyjnych i zdarzeniowych. Rozszerzający się zakres instrumentów Hyperliquid zbliżył jego zdecentralizowaną infrastrukturę handlową do rynków tradycyjnie nadzorowanych przez amerykańskie przepisy dotyczące towarów i instrumentów pochodnych.
Chociaż domniemane transakcje miały miejsce na zdecentralizowanej platformie, prokurator USA Jamie McDonald powiedział, że rodzaj użytej platformy nie usunął zobowiązań prawnych oskarżonych.
„Przywłaszczenie poufnych informacji w celu handlu na rynkach instrumentów pochodnych dla osobistych korzyści jest nielegalne” – powiedział McDonald.
Prokurator dodał, że traderzy nie mogą uniknąć amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych i towarów, używając kontraktów perpetual, tokenizowanych papierów wartościowych lub podobnych produktów finansowych.
Prokuratorzy USA stosują przepisy o oszustwach towarowych i oszustwach bankowych
Chai i Xiang każdy z osobna stoi w obliczu jednego zarzutu oszustwa towarowego i jednego zarzutu oszustwa bankowego. Według Departamentu Sprawiedliwości zarzut dotyczący towarów wiąże się z maksymalnym wyrokiem pozbawienia wolności do 10 lat, podczas gdy oszustwo bankowe wiąże się z maksymalnym wyrokiem do 20 lat.
Każdy wyrok zostałby określony przez sędziego federalnego po rozważeniu Wytycznych dotyczących wymiaru kary USA i innych czynników ustawowych. Maksymalne kary nie wskazują, co otrzymałby którykolwiek z oskarżonych, gdyby został skazany.
Sprawa daje amerykańskim czytelnikom bezpośredni przykład tego, jak prokuratorzy federalni mogą ścigać domniemane nadużycie informacji korporacyjnych dotyczących kryptowalut, nawet gdy transakcje nie dotyczą zwykłych akcji ani zakupów tokenów spot. Prokuratorzy przedstawili domniemane pozycje perpetualne jako transakcje instrumentami pochodnymi dokonane na podstawie informacji pozyskanych od spółki notowanej na giełdzie w USA.
Robinhood handluje na Nasdaq pod tickerem HOOD i oferuje usługi kryptowalutowe poprzez Robinhood Crypto. Jego konwencjonalne usługi brokerskie, kryptowalutowe i produkty pochodne działają poprzez odrębne podmioty stowarzyszone z różnymi ustaleniami regulacyjnymi.
Oficjalne ujawnienia Robinhood stwierdzają, że jego działalność w zakresie kontraktów terminowych i rozliczanych swapów w USA prowadzona jest poprzez Robinhood Derivatives, firmę handlową kontraktów terminowych zarejestrowaną w Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary i członka Krajowego Stowarzyszenia Kontraktów Terminowych. Robinhood Crypto posiada licencję Departamentu Usług Finansowych Stanu Nowy Jork na działalność w zakresie walut wirtualnych.
Domniemane transakcje Hyperliquid były oddzielne od transakcji klientów na własnej platformie Robinhood. Prokuratorzy oskarżyli dwóch pracowników o wykorzystanie informacji wewnętrznych, a nie o to, że klienci Robinhood stracili środki lub że broker manipulował cenami tokenów.
Śledztwo FBI prowadzi do stawienia się w sądzie
Zastępca dyrektora FBI James C. Barnacle Jr. powiedział, że inżynierowie rzekomo wykorzystali poufne informacje uzyskane w związku z zatrudnieniem dla osobistych korzyści. Według Barnacle'a zarzuty pokazują, że FBI i jego partnerzy będą działać, gdy pracownicy są oskarżani o nadużywanie poufnych informacji korporacyjnych.
Chai miał stawić się po raz pierwszy w sądzie w Północnym Okręgu Kalifornii. Xiang miał stawić się na Manhattanie przed sędzią federalnym Oną T. Wang w Południowym Okręgu Nowego Jorku.
Zarzuty pojawiają się, gdy Robinhood zwiększył wykorzystanie produktów opartych na blockchainie. We wrześniu jego sieć warstwy 2 Ethereum doświadczyła 14-minutowego zatrzymania produkcji bloków, które tymczasowo uniemożliwiło potwierdzenie transferów i wywołań inteligentnych kontraktów.
Robinhood uruchomił publiczny mainnet sieci 1 lipca z 95 tokenizowanymi akcjami i dostępem do portfela w ponad 120 krajach. Sieć wykorzystuje Ethereum do opłat transakcyjnych i obsługuje kompatybilne portfele i aplikacje, podczas gdy jej tokenizowane produkty pozostają oddzielne od domniemanych transakcji notowania kryptowalut opisanych w federalnych skargach.
Żadna ze skarg nie stanowi ustalenia winy. Chai i Xiang są uważani za niewinnych, chyba że prokuratorzy udowodnią zarzuty ponad uzasadnioną wątpliwość w sądzie.
