Singapur otworzył internetowe licytacje pierwszych 624 luksusowych przedmiotów przepadłych w sprawie prania pieniędzy o wartości 3 miliardów dolarów singapurskich, czyli około 2,37 miliarda dolarów.
Podsumowanie
- Pierwsze dwie aukcje obejmują 338 torebek i akcesoriów oraz 286 sztuk biżuterii.
- Łączna szacunkowa wartość przedaukcyjna lotów wynosi od 2,9 miliona do 3,9 miliona dolarów singapurskich.
- Kupujący spoza Singapuru mogą się zarejestrować, ale licytacja odbywa się wyłącznie online i wymaga weryfikacji tożsamości.
- Zapisy sądowe i ustalenia policji powiązały niektóre osoby w tej sprawie z transakcjami USDT i dochodami z nielegalnego hazardu.
Hotlotz poinformował w swoim ogłoszeniu aukcyjnym, że licytacja w obu sprzedażach rozpoczęła się 7 września. Dom aukcyjny z Singapuru został wyznaczony przez Deloitte Singapore do sprzedaży przepadłych dóbr luksusowych w serii 15 aukcji odbywających się od września 2026 do maja 2027.
Pierwsza sprzedaż obejmuje torebki i akcesoria i kończy się 20 września. Odrębna sprzedaż biżuterii kończy się 27 września. Według relacji Channel News Asia na temat tych sprzedaży, obie grupy przedmiotów mają łączną szacunkową wartość przedaukcyjną od 2,9 miliona do 3,9 miliona dolarów singapurskich, czyli około 2,29 miliona do 3,08 miliona dolarów przy kursie wymiany użytym w nagłówku.
Singapurska aukcja otwarta dla licytujących z zagranicy
Hotlotz poinformował, że aukcje są otwarte dla uczestników z całego świata, dając kupującym spoza Singapuru dostęp do katalogów i licytacji online. Każdy licytujący musi osobno zarejestrować się na sprzedaże, w których chce wziąć udział, i przejść weryfikację tożsamości. Dom aukcyjny nie przyjmuje ofert osobiście, telefonicznie ani przez agenta działającego na polecenie licytującego.
Zainteresowani kupujący mogą obejrzeć przedmioty w Le Freeport w rejonie Changi North przed zakończeniem licytacji, ale Hotlotz wymaga potwierdzonego spotkania. Terminy oglądania są ograniczone i dostępne dla zarejestrowanych uczestników według kolejności zgłoszeń; wejścia bez rezerwacji nie są dozwolone.
Torebki i akcesoria będą prezentowane od 14 do 19 września. Biżuterię można obejrzeć w tych samych dniach oraz ponownie od 21 do 26 września, zgodnie z harmonogramem aukcji.
Wśród 338 lotów z torebkami i akcesoriami znajduje się limitowana edycja torebki Louis Vuitton stworzona z artystką Yayoi Kusamą. Hotlotz szacuje tę żółto-czarną torebkę w kształcie dyni na 12 000 do 16 000 dolarów singapurskich. W katalogu znajduje się również spersonalizowany kufer na biżuterię Louis Vuitton, torebki Dior i kilka modeli Chanel.
286 lotów biżuterii obejmuje pierścień z żółtym diamentem o masie 15,02 karata z szacunkową wartością od 200 000 do 300 000 dolarów singapurskich. Hotlotz wymienił również diamentową bransoletkę Hermès za 150 000 do 200 000 dolarów singapurskich oraz naszyjnik Bulgari ze szmaragdami i diamentami za 60 000 do 80 000 dolarów singapurskich. Te kwoty to szacunki dla poszczególnych lotów, a nie ostateczne ceny sprzedaży.
Późniejsze aukcje mają obejmować torebki Hermès i zegarki takich producentów, jak Patek Philippe, Richard Mille i Rolex. Hotlotz poinformował, że katalogi tych sprzedaży opublikuje bliżej terminów ich licytacji.
Jak sprawa prania pieniędzy trafiła na etap aukcji
Sprzedaże następują po sierpniowych nalotach w Singapurze w 2023 roku na grupę podejrzaną o przepuszczanie dochodów z przestępstw zagranicznych przez ten kraj. Jak informował crypto.news po nalotach, policja początkowo aresztowała 10 obcokrajowców i zidentyfikowała około 1 miliarda dolarów singapurskich w aktywach, które zostały zajęte, zamrożone lub objęte ograniczeniami rozporządzania. Aktywa obejmowały nieruchomości, pojazdy, rachunki bankowe i dokumenty powiązane z kontami kryptowalutowymi.
Wartość związana ze śledztwem wzrosła później do ponad 3 miliardów dolarów singapurskich. Ta kwota dla całej sprawy jest odrębna od szacunkowej wartości towarów oferowanych obecnie w pierwszych dwóch aukcjach, które stanowią jedynie niewielką część aktywów przekazanych Singapurowi.
W sprawozdaniu z listopada 2024 roku dotyczącym przepadków Siły Policji Singapuru podały, że wszystkie 10 osób aresztowanych podczas nalotów zostało skazanych i otrzymało kary pozbawienia wolności od 13 do 17 miesięcy. Około 944 milionów dolarów singapurskich w aktywach z nimi powiązanych zostało przekazane państwu. Policja podała również, że 15 z kolejnych 17 osób powiązanych ze śledztwem zgodziło się przekazać około 1,85 miliarda dolarów singapurskich w aktywach na mocy postanowień sądowych.
Wcześniej Channel News Asia poinformował o procesie dotyczącym majątku, cytując oświadczenia policji, że mienie inne niż gotówka zostanie sprzedane za pośrednictwem kanałów takich jak aukcje. Zgodnie z tą relacją, wpływy z tych sprzedaży oraz przepadła gotówka trafiają do skonsolidowanego funduszu Singapuru.
Transakcje USDT pojawiają się w aktach sprawy
Śledztwo nie ograniczało się do kryptowalut, ale oficjalne dokumenty opisują, w jaki sposób USDT było wykorzystywane przez osoby z nim powiązane. W relacji z 2025 roku dotyczącej skazania bankiera singapurska policja podala, że były menedżer ds. relacji z klientami Citibanku Wang Qiming pomógł skazanemu przestępcy Su Baolinowi zorganizować sprzedaż USDT za dolary singapurskie w grudniu 2020 roku.
Policja podała, że pierwsza transza 499 980 USDT przyniosła 657 980 S$, które wpłacono na konto bankowe Su. Druga transza 364 908 USDT została sprzedana za 481 678 S$ w gotówce, którą Wang odebrał dla Su. Wang został skazany na 24 miesiące więzienia po uznaniu go winnym przestępstw, które obejmowały fałszerstwo i pranie pieniędzy; policja podała, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż gotówka stanowiła korzyści z nielegalnego hazardu zdalnego.
Su Baolin osobno otrzymał w 2024 roku karę 14 miesięcy więzienia. Relacja sądowa Channel News Asia podala, że przyznał się do winy w związku z zarzutami dotyczącymi podejrzanych dochodów z przestępstwa, w tym posiadania 777 220,50 S$ w gotówce oraz Toyoty Alphard kupionej za 332 281,26 S$. Śledczy ustalili, że wygrane z hazardu zostały przesłane do jego portfela kryptowalutowego w USDT oraz że zarobił około 4 milionów USDT na prowadzeniu lub nadzorowaniu nielegalnych stron hazardowych za granicą.
Osobne powiązanie z kryptowalutami dotyczy Su Weiyi, który dzielił interesy z innym skazanym przestępcą, Wang Shuimingiem. Organized Crime and Corruption Reporting Project ustalił na podstawie dokumentów korporacyjnych, że obaj byli razem zaangażowani w spółki. Władze Hongkongu oskarżyły Su Weiyi o kradzież po upadku giełdy kryptowalut Atom Asset Exchange, ale OCCRP podało, że nie był on zamieszany w singapurskie śledztwo dotyczące prania pieniędzy. Su Weiyi zakwestionował zarzuty hongkońskie.
Dla amerykańskich czytelników rozważających sprzedaż, opublikowane warunki Hotlotz zapewniają bezpośrednie powiązanie: zagraniczni uczestnicy mogą zarejestrować się na aukcje, podlegając tym samym kontrolom tożsamości i procesowi licytacji wyłącznie online co nabywcy z Singapuru.
