Tether zamroził około 39,3 miliona USDT na 10 adresach Tron powiązanych z Xinbi Guarantee, chińskojęzycznym rynkiem gwarancyjnym, który badacze blockchain powiązali z transakcjami kryptowalutowymi o wartości miliardów dolarów.
Podsumowanie
- Tether zamroził około 39,3 miliona USDT na 10 adresach Tron powiązanych z Xinbi Guarantee.
- MistTrack pierwszy poinformował o zamrożeniu, a dotknięte portfele miały salda od 1 USDT do około 10,8 miliona USDT.
- TRM Labs opisał Xinbi jako jeden z największych nielegalnych rynków kryptowalutowych w Azji Południowo-Wschodniej, z transakcjami o wartości około 24,2 miliarda dolarów od 2022 roku.
- Ta akcja następuje po wcześniejszych zamrożeniach USDT związanych z funduszami powiązanymi z Huione Guarantee, innym rynkiem gwarancyjnym opartym na Telegramie.
MistTrack, platforma do śledzenia onchain opracowana przez SlowMist, pierwsza poinformowała o zamrożeniu, mówiąc, że Tether zablokował około 39 273 713 USDT na 10 adresach.
Zamrożenie dołącza do serii działań dotyczących adresów USDT powiązanych z rynkami gwarancyjnymi działającymi za pośrednictwem platform komunikacyjnych, w tym Huione Guarantee. MistTrack opisał najnowszą akcję jako kolejną potencjalną akcję przeciwko nielegalnym platformom escrow opartym na Telegramie.
Tether zamraża 39,3 miliona dolarów powiązane z Xinbi Guarantee
Salda zidentyfikowane przez MistTrack były nierównomiernie rozłożone na 10 adresach Tron. Dane udostępnione przez platformę śledzącą pokazały, że największy adres zawierał około 10,78 miliona USDT, a trzy inne zawierały po około 8 milionów USDT.
Inny portfel zawierał około 2,04 miliona USDT, a dwa adresy zawierały około 1,28 miliona i 1,17 miliona USDT. Trzy z adresów zawierały tylko 1 USDT każdy w czasie reprezentowanym w danych MistTrack.
Mapa transakcji MistTrack powiązała jeden z największych portfeli, zaczynający się od TWPma8x, bezpośrednio z Xinbi Guarantee. Mapa pokazała transfery na ten adres z wielu portfeli oznaczonych jako „Guarantee Merchant”, podczas gdy środki były wysyłane dalej na inny adres Xinbi Guarantee.
Firma śledząca nie zidentyfikowała wniosku organów ścigania stojącego za zamrożeniem w swoim publicznym oświadczeniu. Tether nie ujawnił publicznie powodu wybrania tych adresów w momencie raportu.
Ta akcja następuje po kilku przypadkach, w których emitent stablecoinów ograniczył USDT przechowywane na Tron. W czerwcu ponad 72 miliony dolarów zostało zamrożone po tym, jak badacz onchain ZachXBT prześledził portfel, który otrzymał 120,2 miliona USDT i przemieszczał środki przez giełdy i trasy cross-chain.
Miesiąc później crypto.news wcześniej poinformował, że Tether zamroził salda USDT na 131 portfelach Tron powiązanych przez Chainalysis z ISIS-K po tym, jak amerykańskie organy sankcyjne dodały ponad 100 identyfikatorów kryptowalutowych związanych z tą grupą.
Wcześniejsze dane zebrane przez BlockSec wykazały, że Tether umieścił na czarnej liście 4163 adresy w 2025 roku, zamrażając 1,26 miliarda dolarów w USDT na Ethereum i Tron. Ponad 514 milionów dolarów na 370 adresach zostało zamrożonych w okresie 30 dni objętym badaniem.
Xinbi przetworzyło 24,2 miliarda dolarów od 2022 roku, mówi TRM Labs
Xinbi Guarantee pojawiło się na Telegramie około 2022 roku i rozwinęło się w jeden z największych nielegalnych rynków kryptowalutowych w Azji Południowo-Wschodniej, według TRM Labs. Firma zajmująca się wywiadem blockchain szacuje, że platforma przetworzyła około 24,2 miliarda dolarów całkowitego wolumenu transakcji od swojego powstania, w tym 12,1 miliarda dolarów zaobserwowanych wpływów od maja 2025 roku.
Rynek ten obsługuje przede wszystkim użytkowników mówiących po chińsku i działa w modelu escrow. Rynki gwarancyjne łączą sprzedawców z kupującymi, zapewniając infrastrukturę transakcyjną, przy czym kryptowaluty są powszechnie używane do rozliczeń.
TRM Labs powiązało Xinbi z operacjami oszukańczymi, sieciami prania pieniędzy i grupami cyberprzestępczymi działającymi w Azji Południowo-Wschodniej i innych regionach.
Wcześniejsze szacunki dotyczące aktywności Xinbi były niższe, ponieważ śledczy nadal identyfikowali transakcje związane z platformą. Badania Elliptic opublikowane w maju 2025 r. przypisały Xinbi co najmniej 8,4 miliarda dolarów transakcji USDT od 2022 r. i wykazały, że baza użytkowników wzrosła z 119 000 w sierpniu 2024 r. do 233 000 do maja 2025 r.
Dochodzenie powiązało sprzedawców na rynku z usługami wykorzystywanymi przez oszustów internetowych, w tym praniem dochodów, fałszywymi dokumentami tożsamości i skradzionymi danymi osobowymi. Elliptic ustaliło, że około 220 000 dolarów w USDT powiązanych z włamaniem na WazirX o wartości 235 milionów dolarów przeszło przez adresy Xinbi Guarantee.
Do lutego 2026 r. TRM Labs oszacowało, że Xinbi przetworzyło 17,9 miliarda dolarów od połowy 2025 r., a aktywność trwała pomimo środków egzekucyjnych wobec rynków opartych na Telegramie. Kolejny profil Xinbi podał całkowity wolumen transakcji od 2022 r. na 24,2 miliarda dolarów.
Xinbi kontynuowało działalność po rozprawie z Telegramem
Telegram usunął tysiące kanałów związanych z Xinbi Guarantee i Huione Guarantee w maju 2025 r. po udokumentowaniu ich działań przez badaczy blockchain.
Xinbi wkrótce wznowiło działalność. TRM Labs znalazło oznaki, że rynek powrócił na Telegram w ciągu kilku dni, podczas gdy niektórzy sprzedawcy związani z Huione Guarantee i Huione Pay byli aktywni na Xinbi.
Platforma zaczęła później przenosić część swojej działalności poza Telegram. TRM Labs poinformowało, że Xinbi przeniosło się na SafeW, usługę komunikatora, i wprowadziło NewPay, znany również jako XinbiPay, jako portfel kryptowalutowy, który nie wymagał kontroli know-your-customer.
Egzekwowanie wobec konkurencyjnych rynków gwarancyjnych zmieniło aktywność w całym sektorze. Po usunięciu przez Telegram publicznych kanałów Huione Guarantee badacze odkryli, że użytkownicy i sprzedawcy przenoszą się na alternatywy. Elliptic zidentyfikowało ponad 30 rynków Telegramu działających po zamknięciu Huione, przy czym Tudou Guarantee otrzymało dużą część migracji.
Xinbi okazało się szczególnie odporne na te zakłócenia. TRM Labs poinformowało, że jego dzienne wpływy prawie się podwoiły w miesiącach po zakazie Telegramu z maja 2025 r., podczas gdy wolumeny transakcji związane z Haowang, Huione i Tudou gwałtownie spadły.
Wcześniejsze zamrożenia dotyczyły USDT powiązanego z Huione
Tether podjął podobne działania wobec środków powiązanych z Huione przed zamrożeniem Xinbi.
W lipcu 2024 r. emitent zamroził ponad 28 milionów dolarów na portfelu Tron, który Bitrace powiązał z działalnością gwarancyjną Huione Group. Bitrace następnie poinformowało, że Huione próbowało obejść ograniczenie, aktywując inny adres i przenosząc 114 800 USDC z dotkniętego portfela.
Huione Guarantee działało jako rynek escrow łączący sprzedawców z klientami za pośrednictwem Telegramu, a USDT był powszechnie używany do płatności. Naukowcy powiązali sprzedawców na platformie z praniem pieniędzy, skradzionymi danymi i narzędziami używanymi w oszustwach internetowych.
Huione później opracowało własny stablecoin, USDH. Elliptic stwierdziło, że token był promowany jako alternatywa, której emitent nie może zamrozić w taki sam sposób jak USDT.
Majowa akcja Telegramu w 2025 r. usunęła kanały powiązane z Xinbi i Huione, ale TRM Labs później odkryło, że obie sieci zaczęły odbudowywać lub przenosić działalność na inne kanały i usługi. Wolumen transakcji Xinbi nadal rósł po tych ograniczeniach, osiągając łączną kwotę 24,2 miliarda dolarów przytoczoną przez TRM Labs w marcu 2026 r.
