W skrócie
- Policja w Gwangju poinformowała we wtorek, że aresztowała czterech obywateli Uzbekistanu, w tym jednego poszukiwanego czerwoną notą Interpolu, w związku z transferami na rzecz Katibat Tawhid wal Jihad.
- Domniemany przywódca wysłał 4 267 USDT do tej grupy wyznaczonej przez ONZ w siedmiu transferach między sierpniem 2024 a kwietniem 2025.
- Jest on również oskarżony o otrzymywanie kryptowalut od KTJ i wykorzystanie ich do zakupu i wysyłki pojazdów o wartości 121 000 dolarów do Syrii.
Południowokoreańska policja oskarżyła czterech obywateli Uzbekistanu o finansowanie terroryzmu w sprawie, która według nich jest pierwszą, w której kryptowaluty wypływają z wyznaczonej grupy terrorystycznej i wracają jako towary fizyczne.
Wydział dochodzeniowy ds. bezpieczeństwa Agencji Policji Metropolitalnej w Gwangju aresztował czterech mężczyzn w kwietniu na mocy ustawy o zakazie finansowania terroryzmu i ujawnił sprawę we wtorek, zgodnie z Korea JoongAng Daily. Domniemany przywódca został oskarżony i tymczasowo aresztowany, a jego proces trwa, podczas gdy pozostali trzej są objęci dochodzeniem bez aresztowania. Jeden z czterech był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.
Między sierpniem 2024 a kwietniem 2025 r. policja twierdzi, że przywódca wysłał 4 267 USDT w siedmiu transferach do Katibat Tawhid wal Jihad.
KTJ to grupa z siedzibą w Syrii, utworzona w 2014 r. głównie z bojowników z Azji Centralnej, i została uznana za organizację terrorystyczną zarówno przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jak i Stany Zjednoczone.
Przepływy kryptowalut w obie strony
Przywódca grupy jest oskarżony o przyjmowanie kryptowalut od KTJ i wydawanie ich na 11 używanych samochodów i dwie koparki o łącznej wartości 170 milionów wonów (121 000 dolarów), które następnie wysłano do Syrii. Pozostali trzej podejrzani rzekomo pomagali w zakupie i eksporcie pojazdów.
„Poprzednie sprawy związane z terroryzmem dotyczyły wysyłania funduszy do grup terrorystycznych, ale to pierwszy przypadek otrzymania funduszy od grupy terrorystycznej i zakupu oraz dostarczenia pojazdów w zamian” – powiedziała policja.
Śledczy twierdzą, że przywódca zmieniał trzy osobiste portfele, płatności za samochody wpływały na konto w imieniu jego małżonki, a gdy został zatrzymany, okazał funkcjonariuszom cudze prawo jazdy. Wjechał do Korei Południowej w 2017 roku na wizie studenckiej, ukończył uniwersytet w Daejeon i od 2023 roku przebywał w kraju nielegalnie.
Na pierwszej rozprawie w czerwcu zaprzeczył głównym zarzutom, twierdząc, że pieniądze były wysyłane na pokrycie kosztów utrzymania rodziny i że nie wiedział, kto kupuje pojazdy. Powiedział również, że młodsze rodzeństwo dołączyło do KTJ tylko dla samoobrony, w obliczu przemocy wobec Uzbeków w Syrii.
Policja poinformowała, że śledztwo doprowadziło do aresztowania drugiego podejrzanego objętego czerwoną notą Interpolu i trwa nadal.
