W skrócie

  • Prokuratorzy w USA domagają się przepadku około 61 milionów dolarów w kryptowalutach.
  • Powiązana sieć portfeli miała obsłużyć ponad 1,5 miliarda dolarów wpływów z irańskiej ropy naftowej.
  • Zarzuty zawarte w pozwie cywilnym pozostają nieudowodnione.

Federalni prokuratorzy domagają się przepadku około 61 milionów dolarów w kryptowalutach rzekomo powiązanych ze sprzedażą irańskiej ropy naftowej na czarnym rynku, celując w środki, które według nich miały finansować rząd i wojsko Iranu.

Ogłoszony w poniedziałek pozew o przepadek cywilny zarzuca, że chińskie firmy Blessed Trust i Hexa Whale wykorzystywały konta handlowe Binance do prania dochodów przynoszących korzyści irańskim podmiotom, w tym Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej, organizacji uznanej przez USA za terrorystyczną.

Myriad: Will Congress pass the Clarity Act? Click to make your prediction.
Myriad: Will Congress pass the Clarity Act? Click to make your prediction.

„Jak twierdzi się w pozwie złożonym dzisiaj, rząd Iranu wykorzystał sieć podmiotów kryptowalutowych w Chinach i innych miejscach do prania ponad 1,5 miliarda dolarów nielegalnych pieniędzy z ropy naftowej, które miały przynieść korzyści irańskiemu wojsku i uznanemu za terrorystyczny Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej” – powiedział w oświadczeniu zastępca prokuratora USA Sean S. Buckley.

Blessed Trust rzekomo przedstawiał się jako firma zarządzająca majątkiem lub prowadząca usługi powiernicze dla kryptowalut, jednocześnie konwertując irańskie płatności za ropę z tradycyjnej waluty na kryptowalutę. Hexa Whale, która określała się jako broker towarowy, rzekomo świadczyła podobne usługi.

Prokuratorzy twierdzą, że firmy pomogły kierować płatnościami przez połączone portfele zidentyfikowane jako „Entity A”, które otrzymały i rozdysponowały ponad 1,5 miliarda dolarów wpływów z ropy. Portfele rzekomo wysyłały środki do firm powiązanych z IRGC, adresów kryptowalutowych oraz irańskiej giełdy.

Ten domniemany wolumen transakcji jest oddzielny od około 61 milionów dolarów przeznaczonych na przepadek.

„Odcinając fundusze pozyskane ze sprzedaży ropy na czarnym rynku, irańskie wojsko i terroryści zostają osłabieni” – powiedział James C. Barnacle, Jr., zastępca dyrektora FBI ds. odpowiedzialnych.

Obie firmy pojawiły się w śledztwie Senatu dotyczącym domniemanych transferów Binance powiązanych z Iranem. Senator Richard Blumenthal zażądał w lutym dokumentów dotyczących tych firm po doniesieniach o domniemanych naruszeniach sankcji. Binance zaprzeczyła wszelkim nieprawidłowościom w związku z tymi wcześniejszymi doniesieniami.

BitcoinBTC · USD

$76,542−2.5%

8 wrz10 wrz12 wrz13 wrz15 wrz

$79.7k$78.4k$77.2k$75.9k

Maks. 24hMaks.$79,530

Min. 24hMin.$75,595

Wol.Wol.$1.4B

Prognozy rynkoweKursy według Myriad

DzisiajPowyżej $76,000Powyżej $76k59% szansW tym tygodniuPowyżej $76,000Powyżej $76k54% szans

Dane cenowe od CoinGeckoCoinGeckoWięcej Bitcoin wiadomości i prognoz →

Wniosek pojawia się w kontekście szerszych działań mających na celu zwalczanie aktywności kryptowalutowej Iranu. W sierpniu Departament Skarbu rozszerzył swoje uprawnienia do nakładania sankcji na uczestników irańskiego sektora aktywów cyfrowych.

Nastąpiło to po lipcowych sankcjach, które skłoniły Tether do zamrożenia ponad 131 milionów dolarów na czterech portfelach Tron. Ogłoszenie Departamentu Sprawiedliwości nie przesądza, czy te środki pokrywają się z aktywami objętymi poniedziałkowym pozwem.

Przepadek cywilny pozwala rządowi dochodzić własności mienia rzekomo związanego z przestępstwem. Pozew nie stanowi zakończonego przepadku, a jego zarzuty pozostają nieudowodnione, dopóki sąd nie wyda wyroku na korzyść rządu.