O Brasil lançou uma operação nacional visando uma suposta rede transnacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que, segundo investigadores, usava corretoras de criptomoedas, empresas de fachada e ativos de luxo para ocultar até R$ 1 bilhão em lucros ilícitos.
Resumo
- O Brasil lançou uma operação nacional visando uma suposta rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que, segundo investigadores, usava corretoras de criptomoedas.
- As autoridades congelaram até R$ 1 bilhão em ativos enquanto realizavam prisões e buscas em quatro estados brasileiros.
- Os investigadores alegam que o grupo enviou cerca de 6,5 toneladas de cocaína para a Europa desde 2021 usando métodos de carga oculta.
- A Polícia Federal disse que a rede supostamente lavava lucros por meio de empresas de fachada, ativos de luxo, imóveis e corretoras de criptomoedas.
De acordo com a Polícia Federal do Brasil, agentes na quinta-feira realizaram a Operação Commodity em quatro estados, cumprindo 13 mandados de prisão preventiva e 44 mandados de busca e apreensão como parte de uma investigação sobre uma suposta organização criminosa envolvida no tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro em larga escala.
A operação faz parte da Missão Redentor II e recebeu apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em São Paulo e Minas Gerais. As autoridades disseram que nove pessoas foram presas durante a ação.
Os tribunais brasileiros também ordenaram o sequestro de ativos e o congelamento de bens no valor de até R$ 1 bilhão pertencentes a pessoas físicas e jurídicas sob investigação. Além das prisões e buscas, os juízes aprovaram outras medidas cautelares contra os suspeitos.
Corretoras de criptomoedas supostamente ajudaram a ocultar lucros ilícitos
Os investigadores da Polícia Federal alegaram que a rede criminosa construiu uma cadeia logística internacional com conexões na América do Sul, Europa e Ásia para exportar cocaína por via marítima para destinos europeus.
Segundo os investigadores, a organização enviou cerca de 6,5 toneladas métricas de cocaína para vários países europeus a partir de 2021. As autoridades também disseram que a rede mantinha vínculos operacionais com duas organizações criminosas ativas no Brasil.
A investigação alegou ainda que o grupo contava com vários métodos para ocultar sua atividade financeira após os embarques de drogas gerarem lucros. Além de empresas de fachada, bens de luxo e imóveis, os investigadores identificaram o uso de corretoras de criptomoedas como um dos mecanismos supostamente empregados para disfarçar a propriedade e movimentar fundos ilícitos.
As autoridades brasileiras não identificaram as criptomoedas envolvidas nem especificaram se corretoras centralizadas ou corretoras de criptomoedas de balcão participaram conscientemente das transações.
Os investigadores também descreveram como a cocaína era ocultada antes da exportação. Segundo a Polícia Federal, os traficantes supostamente escondiam a droga dentro de sacos de café, cimento e argamassa, além de usar alterações químicas para dificultar a detecção durante as inspeções alfandegárias.
Os suspeitos devem responder por acusações que incluem participação em organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, além de quaisquer outros delitos descobertos no decorrer da investigação.
Investigação aumenta o escrutínio global sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas
Embora as autoridades tenham descrito as criptomoedas como apenas uma parte da suposta operação de lavagem, o caso segue uma série de investigações recentes em que ativos digitais apareceram ao lado de canais financeiros convencionais usados para movimentar lucros criminosos.
No início deste mês, a Agência Federal de Investigação do Paquistão estabeleceu uma unidade dedicada de investigação de criptomoedas dentro do seu Centro Nacional de Comando e Controle para investigar o uso suspeito de ativos digitais em lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. A unidade opera separadamente da Autoridade de Ativos Virtuais do Paquistão, que supervisiona negócios licenciados de criptomoedas, criando papéis distintos para regulação e aplicação da lei criminal.
A atividade recente de aplicação da lei também se expandiu em outros lugares.
No início de julho, promotores turcos acusaram 504 pessoas por uma suposta rede ilegal de apostas e lavagem de dinheiro que, segundo investigadores, movimentou quase 40 bilhões de liras turcas por meio de empresas de fachada, negócios de joias, provedores de pagamento e transações de criptomoedas antes de transferir parte dos lucros para o exterior.
Autoridades judiciais chinesas também pediram mudanças para fortalecer a aplicação da lei contra a lavagem de dinheiro com moedas virtuais. Em um artigo publicado neste mês no Diário da Procuradoria Popular, promotores e pesquisadores jurídicos propuseram novas diretrizes de investigação, uso mais amplo de análises de blockchain, melhores regras de evidência e procedimentos padronizados para recuperar ativos digitais apreendidos em casos criminais.
Vários governos também atualizaram políticas de combate à lavagem de dinheiro à medida que as criptomoedas se tornam mais comuns em investigações de crimes financeiros.
Em junho, o Departamento de Finanças da Irlanda identificou os ativos cripto como um risco "muito significativo" de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em sua mais recente Avaliação Nacional de Riscos. O governo afirmou que planeja introduzir padrões da indústria que regem fontes de fundos relacionadas a cripto até o segundo semestre de 2027, enquanto fortalece os controles de combate à lavagem de dinheiro em todo o setor financeiro.
Empresas de análise de blockchain também relataram padrões de conformidade crescentes entre empresas regulamentadas. A Chainalysis disse em um relatório divulgado no início deste ano que organizações que entram no mercado de cripto adotaram configurações de monitoramento cada vez mais rigorosas, embora a exposição indireta a fundos ilícitos que passam por carteiras intermediárias continue sendo mais difícil de detectar do que transferências diretas.
Autoridades em várias jurisdições enfatizaram repetidamente que as transações em blockchain muitas vezes permanecem rastreáveis, mas os investigadores cada vez mais exigem ferramentas especializadas para seguir fundos que passam por múltiplas carteiras, pontes, exchanges e redes entre cadeias.
Um suspeito morre após troca de tiros com a polícia
Durante a operação de quinta-feira, a Polícia Federal informou que um suspeito foi morto após resistir à prisão no município de Igaratá, no estado de São Paulo.
De acordo com a agência, o indivíduo abriu fogo contra os policiais que cumpriam um mandado de prisão. A polícia revidou, e o suspeito foi ferido antes de receber primeiros socorros. As autoridades disseram que ele morreu posteriormente devido aos ferimentos.
A Polícia Federal acrescentou que nenhum policial ficou ferido durante o incidente.
A investigação continua em andamento enquanto as autoridades examinam as supostas rotas de tráfico do grupo, estrutura financeira e conexões transfronteiriças, além de buscar evidências adicionais relacionadas à rede suspeita de lavagem de dinheiro.
