Em resumo

  • Um tribunal de Seul condenou o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão por fraude e por se registrar como provedor de ativos virtuais usando documentos falsos, segundo a mídia local.
  • O tribunal decidiu que as evidências apreendidas do servidor da Delio foram obtidas ilegalmente, anulando a acusação principal que cobria 2.800 vítimas e 250 bilhões de won.
  • Ele foi condenado, em vez disso, com base em acusações alternativas que cobrem aproximadamente 1.100 vítimas e 70 bilhões de won, cerca de US$ 49 milhões.

O Tribunal Distrital do Sul de Seul condenou o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão pelo colapso da plataforma sul-coreana de depósitos de criptomoedas, cinco anos a menos do que a pena que os promotores pediram.
A 11ª Vara Criminal, presidida pelo juiz Jang Chan, proferiu a decisão na tarde de quinta-feira, segundo o veículo local Newsis. O tribunal acolheu apenas parte do caso original da acusação e condenou Jeong principalmente com base em um conjunto de acusações alternativas apresentadas posteriormente.

O motivo foi processual, com os advogados de Jeong argumentando que uma busca e apreensão realizada na Gabia, a empresa que hospeda os servidores da Delio, havia sido ilegal, e o tribunal concordou. Os promotores não garantiram o direito da Delio de participar da busca e não entregaram uma lista do que foi apreendido, concluiu o tribunal, decidindo que o banco de dados da plataforma e tudo o que dele derivou não tinham valor probatório.

Isso enfraqueceu a acusação, que acusava Jeong de fraudar cerca de 2.800 pessoas em cerca de 250 bilhões de won, cerca de US$ 176 milhões, em criptomoedas entre agosto de 2021 e junho de 2023. O que sobreviveu foi o caso reserva, cobrindo cerca de 1.100 vítimas e aproximadamente 70 bilhões de won, ou US$ 49 milhões, que os promotores adicionaram como seguro depois que as evidências foram contestadas. Jeong foi absolvido em relação a outras 41 vítimas para as quais nenhuma evidência foi apresentada.

Ele também foi condenado por registrar a Delio como provedor de serviços de ativos virtuais usando um relatório falsificado de uma empresa de contabilidade, que os promotores disseram ter superestimado suas participações em moedas em cerca de 47,6 bilhões de won, aproximadamente US$ 34 milhões.

O que o tribunal disse

Jeong obteve sua licença de forma desonesta e tirou mais de 70 bilhões de won dos clientes, disse o tribunal. Ele promoveu a Delio como um banco de criptomoedas enquanto não tinha capacidade para administrá-la, acrescentaram os juízes, e evitou a responsabilidade culpando a falência por sua falha em devolver os ativos dos clientes.

Em atenuação, o tribunal observou que eventos externos contribuíram para o colapso e que Jeong não tinha condenações anteriores com pena superior a multa.

O veredicto estava originalmente previsto para 16 de julho, mas foi adiado depois que a equipe de Jeong levantou a questão das evidências e o tribunal reabriu os argumentos. Os promotores então apresentaram as acusações alternativas mais restritas caso o material do servidor fosse excluído, que foi o que aconteceu.

A Delio oferecia altos juros sobre depósitos de Bitcoin, Ethereum e outros tokens, comercializando-se como um banco de ativos digitais. Ela suspendeu saques sem aviso prévio em junho de 2023, suspendeu seu serviço em agosto daquele ano após não conseguir aprovação judicial para custos operacionais, incluindo hospedagem de site, e foi declarada falida em novembro de 2024.