Promotores federais em Manhattan acusaram o fundador da Few and Far, Taj Tarsha, de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica por um suposto esquema envolvendo mais de US$ 10 milhões arrecadados para um mercado planejado de tokens não fungíveis.
Resumo
- Promotores dos EUA acusaram Taj Tarsha de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica relacionada à Few and Far.
- A Few and Far arrecadou mais de US$ 10 milhões de 67 investidores por meio de vendas de acordos de tokens futuros.
- Os promotores alegam que Tarsha gastou fundos de investidores em jogos de azar, negociação de criptomoedas, custos de moradia e hobbies pessoais.
- O FAR supostamente caiu mais de 99% após abrir perto de US$ 0,13 durante seu lançamento de token em maio de 2024.
- Cada acusação criminal prevê pena máxima de 20 anos, embora a punição permaneça determinada judicialmente.
O Distrito Sul de Nova York anunciou a acusação em 5 de agosto. Tarsha, 34, de Miami, foi preso anteriormente em 6 de junho, de acordo com o DOJ. O caso foi designado ao Juiz Distrital dos EUA Lewis A. Kaplan. Tarsha permanece presumido inocente até que se prove sua culpa.
Os promotores alegam que Tarsha disse aos investidores que seu dinheiro financiaria o mercado Few and Far e seu token FAR. Em vez disso, o governo afirma que ele desviou ativos da empresa para jogos de azar online, negociações especulativas de criptomoedas e despesas pessoais, enquanto a plataforma prometida permanecia inacabada.
Acordos de tokens futuros arrecadaram mais de US$ 10 milhões
A partir de fevereiro de 2022, a Few and Far vendeu direitos de receber tokens FAR por meio de Acordos Simples para Tokens Futuros, comumente chamados de SAFTs. Pelo menos 67 investidores pagaram mais de US$ 10 milhões por direitos que cobrem 95 milhões de tokens, de acordo com a acusação federal.
Os acordos diziam que a administração usaria os recursos para desenvolver o token, construir o mercado e cobrir despesas corporativas legítimas. Eles também descreviam a oferta como um investimento que poderia constituir um valor mobiliário e limitavam a participação dos EUA a investidores credenciados sob o Regulamento D, disseram os promotores.
A restrição de investidor credenciado dá ao caso um ângulo direto de valores mobiliários dos EUA. O governo não está processando Tarsha meramente porque a Few and Far emitiu um token de criptomoeda. Seu caso centra-se em alegações de que ele fez promessas materiais aos investidores sobre como seu dinheiro seria usado e depois agiu de forma conscientemente diferente.
A estrutura se assemelha a outros litígios envolvendo promessas ligadas a tokens que ainda não haviam sido lançados. Conforme relatado anteriormente em cobertura relacionada a execução de tokens futuros, a SEC acusou executivos da Unicoin de enganar investidores que compraram certificados ligados a um token planejado. O caso Few and Far é uma ação penal separada movida pelo Departamento de Justiça.
Auditoria supostamente descobriu jogos de azar e bônus ocultos
Os promotores alegam que Tarsha controlava a carteira digital usada para coletar as criptomoedas dos investidores. Ele supostamente começou a retirar fundos para fins pessoais logo após o início da captação de recursos, incluindo jogos de azar em cassinos online e compras especulativas de tokens.
A acusação também afirma que Tarsha e outro cofundador receberam US$ 1,2 milhão em bônus não divulgados, apesar de a empresa ter pouco progresso operacional. Os promotores disseram que o outro cofundador devolveu US$ 600.000 depois que uma auditoria de junho de 2023 descobriu os pagamentos, enquanto Tarsha se recusou a devolver sua parte.
Tarsha supostamente reconheceu que a Few and Far tinha "receita zero" enquanto discutia privadamente um salário e bônus mais altos. Esta declaração aparece na acusação e representa uma alegação do governo que não foi testada em julgamento.
Após a auditoria, funcionários da empresa removeram Tarsha de uma carteira que exigia aprovação de múltiplos signatários. Os promotores afirmam que ele então dispensou duas pessoas que controlavam a carteira e ameaçou com ação legal a menos que os ativos restantes fossem transferidos para uma conta sob seu controle.
As alegações ecoam um caso anterior nos EUA envolvendo um negócio de NFT. Em cobertura anterior da fraude da Blockparty, os promotores acusaram um cofundador de desviar dinheiro da empresa para sustentar gastos pessoais. Esse caso envolveu réus e transações diferentes, mas ambos os casos focam na suposta conversão de fundos de startups.
Token FAR supostamente perdeu mais de 99%
A Few and Far lançou o FAR em maio de 2024 em uma única exchange que não estava legalmente disponível para investidores dos EUA, disse a acusação. O token abriu perto de US$ 0,13 antes de perder mais de 99% do seu valor até meados de 2025. A exchange posteriormente moveu-se para retirá-lo da listagem, de acordo com os promotores.
O governo alega que Tarsha tratou o lançamento como uma formalidade legal em vez de um marco genuíno do negócio. Em uma suposta conversa, ele chamou a situação de "apenas jogando um jogo" com os investidores. Quando um engenheiro sugeriu que o FAR poderia valorizar, Tarsha supostamente respondeu: "isso seria hilário". Essas declarações permanecem alegações contestadas extraídas da acusação.
Os promotores disseram que a Few and Far nunca gerou receita material ou completou o marketplace totalmente funcional promovido aos investidores. Eles também alegam que Tarsha usou os fundos restantes para apoiar empreendimentos não relacionados, pagar contas de design de interiores e fornecer garantia para um empréstimo de quase US$ 1 milhão ligado a um condomínio em Miami.
O que acontece a seguir no caso dos EUA
Tarsha enfrenta uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma de fraude eletrônica. Cada uma carrega uma sentença máxima estatutária de 20 anos, embora as acusações não signifiquem que ele receberia automaticamente termos consecutivos de 20 anos se condenado. Qualquer punição seria decidida pelo tribunal usando a lei federal e os fatos estabelecidos no caso.
A acusação está sendo conduzida pela Força-Tarefa de Fraudes de Valores Mobiliários e Commodities do Distrito Sul de Nova York, com o FBI creditado pela investigação. O anúncio público não forneceu data do julgamento, informações sobre acordo de confissão ou cronograma para a próxima audiência.
O governo deve provar suas alegações além de qualquer dúvida razoável. Os investidores também observarão quaisquer procedimentos de confisco, pedidos de restituição ou reivindicações civis separadas, mas nenhum desses resultados deve ser assumido antes que documentos judiciais adicionais apareçam.
