Malone Lam, o suposto líder de um grupo acusado de roubar mais de US$ 240 milhões em Bitcoin de um investidor de Washington, D.C., foi marcado para uma audiência de acordo de confissão depois que outros dez réus admitiram culpa no vasto caso de roubo de criptomoedas.
Resumo
- Malone Lam está marcado para uma audiência de acordo de confissão pelo roubo de mais de 4.100 Bitcoins no valor de mais de US$ 240 milhões de um investidor de Washington.
- Os promotores disseram que Lam e seus associados usaram engenharia social para obter acesso à conta e códigos de segurança antes de mover as criptomoedas roubadas por várias plataformas.
- O grupo gastou milhões em carros de luxo, jatos particulares, mansões, relógios e boates antes das prisões do FBI começarem em setembro de 2024.
- Dezoito réus foram acusados no caso, com Lam prestes a se tornar o 11º a se declarar culpado e potencialmente enfrentando pelo menos 14 anos de prisão.
A Associated Press informou que o singapuriano de 22 anos está programado para comparecer ao tribunal na terça-feira, quase dois anos depois que os promotores o acusaram e a seus associados de usar engenharia social para roubar mais de 4.100 Bitcoins de um investidor de criptomoedas de longa data em agosto de 2024.
Dezoito réus foram acusados no caso, com Lam prestes a se tornar o 11º a se declarar culpado. Um promotor estimou durante sua primeira aparição no tribunal que as diretrizes federais de sentença poderiam recomendar pelo menos 14 anos de prisão se ele for condenado.
Lam foi preso em setembro de 2024 depois que os investigadores rastrearam um gasto excessivo de um mês envolvendo carros de luxo, jatos particulares, relógios caros, mansões e milhões de dólares gastos em boates.
O caso Malone Lam começou com um roubo de Bitcoin de US$ 240 milhões
O caso centra-se em um ataque em 18 de agosto de 2024 contra um residente de Washington identificado nos documentos judiciais como "Vítima 7".
Os promotores disseram que o grupo mirou o homem porque ele era um investidor rico e de longa data em criptomoedas. Um chamador se passou por representante do Google e perguntou sobre supostas tentativas de comprometer a conta da vítima. Outro fingiu trabalhar para a exchange de criptomoedas Gemini e avisou que malware havia afetado sua carteira.
Os chamadores persuadiram a vítima a dar a eles acesso ao seu Google Drive e revelar códigos de segurança, permitindo que o grupo assumisse o controle de mais de 4.100 BTC.
Crypto.news informou anteriormente em setembro de 2024 que Lam, Veer Chetal e Jeandiel Serrano estavam ligados ao ataque de engenharia social de aproximadamente US$ 243 milhões. O investigador de blockchain ZachXBT ajudou a rastrear o roubo e publicou material ligado ao grupo.
Uma gravação privada capturou os suspeitos reagindo após obter o controle do Bitcoin, de acordo com a AP. Uma voz pôde ser ouvida dizendo: "Oh, meu Deus! Cara, cara, eu vou surtar!"
A criptomoeda roubada foi posteriormente movida por várias plataformas de exchange enquanto lavadores de dinheiro trabalhavam para converter partes dos lucros em moeda fiduciária, disseram os promotores.
Os investigadores alegaram que o roubo de agosto não foi a primeira operação do grupo. Lam e seus associados, que se conheceram por meio de comunidades de jogos online, trabalharam juntos em outros roubos de milhões de dólares desde o final de 2023 usando métodos semelhantes de engenharia social.
Tais ataques continuaram sendo uma grande fonte de perdas de criptomoedas. Em janeiro de 2026, um detentor de criptomoedas perdeu mais de US$ 282 milhões em Bitcoin e Litecoin depois de ser enganado em outro esquema de engenharia social envolvendo uma carteira de hardware. ZachXBT disse que os ativos roubados foram movidos por exchanges instantâneas e convertidos em Monero.
Investigadores rastrearam o grupo por meio de um endereço IP
Um erro operacional ajudou os investigadores a identificar as pessoas por trás do roubo de 2024.
Os promotores disseram que Serrano criou uma conta em uma exchange de criptomoedas para manter quase US$ 30 milhões em ativos roubados, mas não conseguiu ocultar seu endereço de protocolo de internet. Os investigadores o rastrearam até uma casa em Encino, Califórnia, que ele alugava por US$ 47.500 por mês.
Naquela época, membros do grupo já haviam começado a gastar seus lucros.
Serrano estava de férias nas Maldivas quando os investigadores o identificaram como suspeito, enquanto Lam e seus associados gastaram US$ 4 milhões em casas noturnas de Los Angeles em um mês, de acordo com as autoridades.
Somente Lam gastou mais de US$ 569.000 em uma noite em uma casa noturna de Los Angeles. O FBI disse que ele usou criptomoeda roubada para comprar um relógio de US$ 2 milhões e mais de 30 veículos, incluindo Porsches, Lamborghinis e Ferraris personalizados.
Chetal comprou para seus pais uma Lamborghini e manteve US$ 500.000 em dinheiro dentro de uma bolsa de viagem escondida na máquina de lavar deles.
Seus gastos logo criaram outro problema de segurança. Aproximadamente uma semana após o roubo de Bitcoin, vários homens mascarados interceptaram os pais de Chetal enquanto dirigiam em Danbury, Connecticut.
Os agressores espancaram o pai de Chetal com um taco de beisebol, forçaram o casal a entrar em uma van e amarraram suas mãos, de acordo com a AP. Os promotores disseram que o grupo pretendia usar os pais para pressionar Chetal a entregar sua parte da criptomoeda roubada.
Ataques físicos envolvendo detentores de criptomoeda e seus parentes tornaram-se mais comuns. A Chainalysis estimou que criminosos roubaram mais de US$ 30 milhões por meio de ataques físicos bem-sucedidos a criptomoedas em todo o mundo durante o primeiro semestre de 2026.
A empresa de análise de blockchain documentou 46 ataques até o final de junho, dos quais 12 resultaram em pagamentos. Familiares ou pessoas ligadas a detentores de criptomoeda representaram cerca de 25% a 30% dos casos documentados até o início de 2026.
Prisões do FBI seguiram o frenesi de gastos do grupo
O FBI vasculhou o apartamento de Chetal em Brunswick, Nova Jersey, em 9 de setembro de 2024, encontrando US$ 37 milhões em criptomoeda roubada em sua posse. Chetal posteriormente concordou em cooperar com os investigadores.
Nove dias depois, agentes prenderam Serrano no Aeroporto Internacional de Los Angeles enquanto ele usava um relógio avaliado em US$ 500.000.
Serrano inicialmente negou envolvimento, mas depois reconheceu possuir aproximadamente US$ 20 milhões em criptomoeda roubada da vítima de Washington, disseram os promotores. Suas acusações ainda estão pendentes.
Lam foi preso no mesmo dia em uma das propriedades em Miami que estava usando. Os promotores alegaram posteriormente que um agente da lei fora de serviço o avisou que as autoridades estavam se preparando para fazer a prisão.
“Sempre conversamos sobre como seria se eu fosse preso, mas nunca pensei que seria tão louco”, disse Lam a associados durante uma ligação gravada da prisão citada em sua acusação.
Seus gastos surpreenderam a juíza magistrada dos EUA Alicia Valle durante sua primeira aparição em Miami.
“Só pude pensar em Ferris Bueller que deu errado”, disse Valle, referindo-se ao personagem principal do filme de 1986 “Curtindo a Vida Adoidado”.
As prisões não impediram imediatamente que os fundos roubados fossem gastos. Os promotores disseram que outro réu, Ferro, usou posteriormente os lucros do esquema para pagar as despesas legais de Lam. Ferro se declarou culpado de conspiração de extorsão e se recusou a se dirigir ao tribunal quando foi sentenciado em maio.
Perdas por engenharia social permanecem altas
O caso Lam faz parte de uma série de grandes roubos de criptomoeda em que os atacantes visaram pessoas em vez de explorar o código do blockchain.
Outro americano idoso perdeu Bitcoin no valor de US$ 330,7 milhões em abril de 2025 depois que atacantes usaram um esquema de engenharia social para tomar 3.520 BTC, de acordo com ZachXBT. Os fundos foram posteriormente movimentados por mais de 300 carteiras e pelo menos 20 exchanges.
Dados federais registraram perdas substanciais com fraudes relacionadas a criptomoedas. O FBI recebeu 181.565 reclamações relacionadas a criptomoedas envolvendo perdas de US$ 11,37 bilhões durante 2025, enquanto fraudes de investimento representaram 61.559 reclamações e US$ 7,23 bilhões em perdas relatadas.
A pesquisadora de segurança cibernética Allison Nixon, que rastreou uma subcultura de hackers online conhecida como The Com, disse à AP que as grandes somas disponíveis por meio de fraudes com criptomoedas atraíram jovens infratores e pediu mais recursos para a aplicação da lei.
“Se não aumentarmos seriamente os recursos para derrubar essas pessoas e fazê-lo mais rápido, isso vai se espalhar cada vez mais”, disse Nixon.
A juíza distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, que supervisiona o caso de Lam, já sentenciou três de seus supostos co-conspiradores. Dois réus envolvidos na lavagem dos fundos roubados receberam penas de prisão de aproximadamente seis anos.
Chetal se declarou culpado de acusações de conspiração em novembro de 2024 e aguarda sentença, enquanto Tucker Desmond recebeu liberdade condicional após se declarar culpado de destruir evidências relacionadas a outros membros do grupo.
Desmond disse ao tribunal durante sua sentença em março que se tornou "obcecado com a imagem de sucesso em vez de realmente me tornar um indivíduo trabalhador".
Durante a sentença de Ferro em maio, o advogado de defesa Kevin Wilson descreveu os réus como "jovens garotos" travessos, um argumento que Kollar-Kotelly rejeitou.
"Ser jovem só vai até certo ponto", disse a juíza.
