A Coreia do Sul sentenciou o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão depois que um tribunal de Seul o considerou culpado de fraudar clientes em cerca de 70 bilhões de won (US$ 49,2 milhões) em ativos cripto.
Resumo
- O CEO da Delio, Jeong Sang-ho, foi condenado a 15 anos de prisão por fraudar clientes em cerca de US$ 49,2 milhões em ativos cripto.
- O tribunal absolveu Jeong da principal acusação de fraude de US$ 175,6 milhões após decidir que evidências-chave foram obtidas ilegalmente.
- Jeong foi detido devido a preocupações de fuga, enquanto os promotores pediam uma sentença de 20 anos de prisão.
- A Delio suspendeu os saques de clientes em junho de 2023 e foi declarada falida em novembro de 2024.
De acordo com o veículo de notícias local Newsis, o Tribunal Distrital do Sul de Seul condenou Jeong pela maioria das acusações contra ele, incluindo fraude, peculato e uso de documentos falsos no registro da Delio como provedora de serviços de ativos virtuais.
O juiz Jang Chan, que presidiu o caso, também ordenou que Jeong fosse detido após a sentença. O NoCut News informou que o tribunal citou preocupações de que ele pudesse fugir.
A pena de 15 anos de prisão foi menor do que a sentença de 20 anos que os promotores pediram durante os argumentos finais no início deste ano. Como crypto.news relatou anteriormente em abril, os promotores acusaram Jeong de se apropriar indevidamente de cerca de 250 bilhões de won em ativos cripto de aproximadamente 2.800 usuários entre agosto de 2021 e junho de 2023.
CEO da Delio absolvido da principal acusação de fraude de 250 bilhões de won
Embora Jeong tenha sido condenado em várias acusações, o tribunal o absolveu da acusação principal envolvendo cerca de 250 bilhões de won (US$ 175,6 milhões) supostamente retirados de cerca de 2.800 clientes.
O Newsis informou que o tribunal excluiu evidências coletadas durante uma busca e apreensão envolvendo um operador de servidor depois de descobrir que elas foram obtidas ilegalmente. A decisão sobre as evidências significou que Jeong foi absolvido da maior acusação de fraude apresentada pelos promotores.
O tribunal, no entanto, o considerou responsável por fraude envolvendo cerca de 70 bilhões de won e aceitou em grande parte o caso da promotoria em acusações separadas de peculato e documentos falsos.
Ao abordar a conduta pela qual Jeong foi condenado, o tribunal descreveu a ofensa como grave por causa do número de clientes envolvidos, das perdas financeiras e dos métodos usados.
"O réu cometeu o crime de fraudar uma grande quantia de inúmeras vítimas, e dados os métodos e meios empregados, e a escala do dano, o crime é extremamente grave", disse o tribunal.
Jeong também não conseguiu obter perdão dos clientes que sofreram perdas financeiras substanciais, acrescentou o tribunal.
Durante os argumentos finais em abril, os promotores pediram uma sentença de 20 anos de prisão sob a Lei de Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos da Coreia do Sul. Os promotores ligaram a suposta má conduta à operação de produtos de depósito cripto da Delio e ao eventual congelamento de saques da empresa.
As vítimas afetadas pelo colapso pediram punição severa, enquanto a defesa de Jeong disse durante os procedimentos anteriores que estava preparada para lidar com as perdas dos clientes se ele fosse absolvido.
Congelamento de saques da Delio precedeu o caso criminal
Os problemas legais da Delio seguiram o colapso de seu negócio de depósito e empréstimo cripto, que comercializava produtos que rendem juros para clientes sul-coreanos.
Fundada em 2018, a empresa oferecia retornos de até 10,7% APR em criptomoedas como Bitcoin, Ether e USDT, apresentando seus serviços como uma alternativa para usuários que buscam retornos sobre ativos digitais depositados.
A plataforma suspendeu os saques de clientes em junho de 2023, citando inicialmente o aumento da volatilidade do mercado. A Delio disse na época que a suspensão tinha como objetivo proteger os ativos dos clientes enquanto avaliava a situação.
O congelamento de saques deixou os clientes sem acesso aos fundos mantidos na plataforma. A Delio disse em sua declaração de junho de 2023 que trabalharia para proteger os ativos dos clientes enquanto determinava as circunstâncias por trás da interrupção.
Os promotores argumentaram posteriormente que Jeong havia se envolvido em promoção enganosa e má conduta relacionada às operações da Delio. Durante os procedimentos de abril, as autoridades afirmaram que as supostas infrações cobriam um período que ia de agosto de 2021 até a suspensão em junho de 2023.
Os problemas da Delio surgiram junto com uma crise semelhante na Haru Invest, outra plataforma sul-coreana de rendimento de criptomoedas que suspendeu depósitos e saques em junho de 2023.
As autoridades investigaram ambos os negócios após os congelamentos, enquanto clientes buscavam ações legais sobre fundos presos nas plataformas. Um relatório de 2024 sobre a Haru cobriu a prisão de três executivos da empresa, incluindo o CEO Hugo Lee, por alegações envolvendo aproximadamente 1,1 trilhão de won em ativos de criptomoedas de clientes.
Os promotores acusaram os executivos da Haru de enganar os clientes sobre como os depósitos eram gerenciados, enquanto concentravam grande parte dos ativos da empresa por meio de um único indivíduo.
A exposição à Haru tornou-se parte do desdobramento da Delio
Os vínculos financeiros entre as empresas tornaram-se posteriormente parte do caso Delio.
Durante os procedimentos contra Jeong, as autoridades relacionaram os problemas de saque da Delio à interrupção envolvendo a Haru Invest e a B&S Holdings. Uma pessoa com sobrenome Bang, que detinha participação majoritária na B&S Holdings, foi identificada pelas autoridades como figura-chave ligada às suspensões de saque que afetaram as plataformas.
A Haru disse que sofreu perdas de cerca de 350 bilhões de won, ou aproximadamente US$ 236 milhões, devido à exposição relacionada ao colapso da FTX. Os promotores argumentaram durante o caso de Jeong que sua conduta durante a interrupção resultante aumentou os danos financeiros sofridos pelos usuários da Delio.
Os próprios processos criminais da Haru envolveram alegações em maior escala. Os promotores acusaram executivos da empresa de desviar centenas de milhões de dólares em criptomoedas de milhares de clientes após comercializarem produtos de alto rendimento.
O caso teve outra reviravolta em agosto de 2024, quando o CEO da Haru, Hugo Hyungsoo Lee, foi atacado durante seu julgamento no Tribunal Distrital do Sul de Seul. Uma vítima do colapso da Haru supostamente esfaqueou Lee várias vezes no pescoço enquanto ele estava sentado no banco dos réus, de acordo com reportagens locais da época.
Seguranças do tribunal contiveram o agressor, e Lee foi levado a um hospital. Ele havia sido indiciado por fraude no início daquele ano e havia sido libertado sob fiança antes do ataque.
A Delio entrou em falência após perdas de clientes
Os procedimentos legais e financeiros continuaram após a suspensão de saques da Delio em 2023, enquanto credores buscavam recuperar ativos.
A empresa foi finalmente declarada falida em novembro de 2024, mais de um ano após os clientes perderem o acesso aos saques. Jeong foi posteriormente indiciado em abril de 2025, enquanto os promotores avançavam com o caso criminal decorrente das operações da Delio.
A Haru também entrou com pedido de falência. Em novembro de 2024, o Tribunal de Recuperação de Seul declarou a Haru falida após investigações ligarem a empresa a supostas perdas de investidores de cerca de 1,4 trilhão de won, ou aproximadamente US$ 1 bilhão.
A Haru se opôs à falência, argumentando que o processo poderia reduzir sua capacidade de negociar a recuperação de ativos associados à B&S Holdings e ao colapso da FTX. Os credores inicialmente buscaram recuperação judicial em 2023 antes de entrar com pedido de falência em abril de 2024, após o pedido anterior ser rejeitado.
No caso de Jeong, o Tribunal Distrital do Sul de Seul ordenou agora sua detenção após a sentença de 15 anos, com o NoCut News relatando que a ordem foi emitida porque o tribunal o considerou um risco de fuga.
