A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul solicitou restrições de acesso doméstico a duas empresas de criptomoedas não registradas e encaminhou três operadores para investigação por suspeita de violação das leis financeiras do país.
Resumo
- A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul solicitou restrições de acesso doméstico à TetherMax e à SuperTrust após as duas plataformas serem identificadas como suspeitas de operar criptomoedas sem registro.
- A DAXA encaminhou TetherMax, SuperTrust e Aegis Ventures para investigação, elevando o número total de empresas de criptomoedas não registradas reportadas às autoridades investigativas para 47.
- A Aegis Ventures foi excluída do pedido de bloqueio de site porque não opera um site separado ou aplicativo móvel, embora permaneça entre as empresas encaminhadas para investigação.
- Uma inspeção de junho constatou que operadores de criptomoedas não registrados cobravam taxas de negociação variando de 1,5% a 10%, com as taxas mais altas chegando a aproximadamente 62 vezes a média cobrada pelas cinco maiores exchanges de won da Coreia do Sul.
De acordo com um relatório de 30 de outubro da Yonhap News Agency, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que opera sob a Comissão de Serviços Financeiros, solicitou à autoridade de revisão de comunicações do país que bloqueasse o acesso à TetherMax e à SuperTrust, incluindo seus serviços online.
O pedido seguiu-se a um encaminhamento da Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), que identificou TetherMax, SuperTrust e Aegis Ventures como suspeitas de serem provedores de serviços de ativos virtuais não registrados.
A Aegis Ventures foi excluída do pedido de bloqueio de acesso porque não opera um site separado ou aplicativo móvel. No entanto, todas as três empresas foram encaminhadas às autoridades investigativas por suas suspeitas de operação sem o registro exigido.
Com os mais recentes encaminhamentos, o número total de empresas de criptomoedas não registradas reportadas às agências investigativas pela FIU chegou a 47.
A Coreia do Sul visa empresas de criptomoedas não registradas sob as leis existentes
De acordo com a Lei de Informações Financeiras Específicas da Coreia do Sul, as empresas que fornecem serviços de criptomoedas a clientes locais devem se registrar na FIU antes de operar.
O requisito se aplica a empresas nacionais e plataformas estrangeiras que atendem residentes sul-coreanos, mesmo quando seus negócios estão baseados fora do país.
Operadores considerados culpados de conduzir atividades de ativos virtuais não registradas podem enfrentar até cinco anos de prisão ou multas de até 50 milhões de won.
A ação mais recente continua sendo um pedido de restrições de acesso, com a autoridade de revisão de comunicações responsável por decidir se implementará os bloqueios propostos.
As autoridades sul-coreanas já tomaram medidas semelhantes contra várias exchanges de criptomoedas estrangeiras que continuaram oferecendo serviços a clientes locais sem concluir o processo de registro exigido.
No início deste mês, a FIU ordenou restrições de acesso a 27 sites de criptomoedas, incluindo os operados pela KuCoin, MEXC e BingX, após revisões regulatórias realizadas em 6 e 7 de outubro.
Na época, as autoridades haviam reportado 44 operadores de criptomoedas não registrados às agências investigativas. As três empresas recém-identificadas agora elevaram esse número para 47.
As restrições de outubro seguiram medidas anteriores contra plataformas de negociação estrangeiras cujos aplicativos estavam disponíveis por meio de lojas de aplicativos domésticas, apesar da falta de registro.
FIU sinaliza altas taxas de negociação e riscos de lavagem de dinheiro
Juntamente com a ação de fiscalização, a FIU levantou preocupações sobre as taxas cobradas por empresas de criptomoedas não registradas e os riscos associados ao uso de plataformas fora de sua supervisão.
Uma inspeção conjunta realizada pela DAXA e provedores de serviços de ativos virtuais registrados em junho constatou que as empresas examinadas cobravam taxas médias de negociação variando de 1,5% a 10%.
Em comparação, as cinco maiores exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul que oferecem pares de negociação em won coreano cobravam uma taxa média de aproximadamente 0,16%.
No limite superior da faixa, as taxas identificadas durante a inspeção eram aproximadamente 62 vezes mais altas do que a média cobrada por essas corretoras domésticas.
A UIF alertou que operadores de criptomoedas não registrados podem ser explorados para lavagem de dinheiro, porque operam fora da supervisão regulatória aplicada às empresas registradas.
Como o crypto.news relatou anteriormente, o regulador havia identificado cerca de 40 suspeitos de operadores não registrados até junho e alertado os clientes sobre possíveis riscos de fraude, hacking e dados pessoais.
Algumas plataformas estrangeiras foram identificadas abordando clientes coreanos por meio do Telegram e do KakaoTalk, enquanto outras empresas ofereciam serviços privados de câmbio de criptomoedas envolvendo stablecoins e moedas fiduciárias.
As autoridades disseram que certos operadores usavam comunidades online e canais promocionais para alcançar clientes locais sem manter a mesma presença pública que as corretoras registradas.
Reguladores ampliaram restrições a plataformas estrangeiras de criptomoedas
A Coreia do Sul introduziu várias medidas ao longo do último ano para restringir o acesso a empresas de criptomoedas que não se registraram na UIF.
Em julho, a OKX retornou à Play Store do Google na Coreia do Sul após uma suspensão de quatro dias, enquanto o aplicativo da Bybit permaneceu indisponível para usuários locais.
As restrições seguiram as exigências do Google para que aplicativos de câmbio de criptomoedas e carteiras distribuídos na Coreia do Sul cumprissem as regras locais de registro de provedores de serviços de ativos virtuais.
Separadamente, o país apertou seus requisitos de transferência de criptomoedas em agosto, introduzindo obrigações adicionais para empresas registradas que lidam com transações envolvendo provedores estrangeiros de ativos virtuais.
As medidas exigem que as empresas abrangidas coletem e verifiquem informações associadas a transferências de criptomoedas, com os provedores receptores podendo solicitar detalhes ausentes ou rejeitar transferências quando as informações exigidas não puderem ser verificadas.
Enquanto isso, legisladores sul-coreanos apresentaram uma proposta em agosto para dar à UIF poderes investigativos diretos sobre suspeitas de empresas de criptomoedas não registradas.
A emenda proposta permitiria que a agência examinasse suspeitas de violações e solicitasse investigações criminais, em vez de depender principalmente de encaminhamentos à polícia.
A proposta seguiu preocupações sobre o tratamento de encaminhamentos anteriores, depois que a polícia suspendeu investigações sobre 23 de 25 operadores de criptomoedas não registrados encaminhados pela UIF entre agosto de 2022 e agosto de 2025.
Para sua mais recente ação de fiscalização, a UIF disse que planeja solicitar revisões mais rápidas de operadores recém-identificados e sites substitutos usados por empresas que tentam continuar atendendo clientes coreanos.
A agência pretende ampliar o acesso público a listas de provedores de serviços de ativos virtuais registrados e de empresas não registradas reportadas às autoridades investigativas.
