Em resumo

  • O OFAC designou a Shelbit Exchange e a Aban Tether, acusando ambas de movimentar fundos para as forças armadas iranianas e para exchanges iranianas previamente sancionadas.
  • O Tesouro afirma que carteiras ligadas ao Irã enviaram mais de US$ 1 milhão para a Shelbit, que enviou mais de US$ 2 milhões de volta.
  • O Departamento de Estado está oferecendo até US$ 15 milhões por informações que interrompam a maquinaria financeira dos militares iranianos.

O Tesouro dos EUA acaba de sancionar duas exchanges de criptomoedas que, segundo ele, lavaram milhões para a Guarda Revolucionária do Irã—nomeando um operador que dirigiu o esquema da Geórgia e dos Emirados Árabes Unidos, e uma segunda plataforma baseada no Irã.

O OFAC anunciou a ação em 7 de agosto sob sua campanha "Fúria Econômica". "A dependência do regime iraniano em ativos digitais e redes bancárias paralelas é mais uma evidência de que a Fúria Econômica está funcionando", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado. Uma ação simultânea separada atingiu a rede tradicional de banco paralelo do Irã.

A peça central é Siavash Kayvanpour. Ele nasceu no Irã, tem cidadania de Dominica e Afeganistão, e dirigiu uma rede multinacional dos Emirados Árabes Unidos e da Geórgia. Através de sua empresa na Geórgia, SHPS Shelbit, ele operou a Shelbit Exchange.

O Tesouro afirma que carteiras ligadas às forças armadas iranianas enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas para a Shelbit, e a Shelbit enviou mais de US$ 2 milhões de volta para carteiras iranianas—além de outros US$ 2 milhões para a Nobitex, uma exchange iraniana que já foi sancionada por financiamento do terrorismo.

A Shelbit também lavou dezenas de milhões de uma rede de jogos de azar online em língua persa, alega o Tesouro.

A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) dos Emirados Árabes Unidos tomou medidas coercitivas contra a Shelbit General Trading em janeiro de 2025 e novamente em julho de 2026, mas a exchange permaneceu em operação, disse o Tesouro. Kayvanpour também dirigiu a Shelbit Technologies, sediada na Polônia, e a Crypto Home e NFT Home DMCC, sediadas nos Emirados Árabes Unidos, todas designadas juntamente com a Shelbit.

A segunda exchange, Aban Tether, processou milhões em transações com plataformas iranianas previamente designadas, incluindo Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Ambas foram designadas sob autoridades que visam o setor financeiro do Irã e seu apoio ao terrorismo.

As designações adicionam as entidades à Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN)—a lista de bloqueio do governo dos EUA de pessoas e empresas cortadas do sistema financeiro americano. Qualquer propriedade que toque os EUA é congelada, e empresas estrangeiras que continuarem a lidar com elas correm risco de sanções secundárias.

O programa Rewards for Justice do Departamento de Estado está oferecendo até US$ 15 milhões por informações que interrompam os mecanismos financeiros do IRGC, o exército do Irã. As apreensões de criptomoedas fazem parte de um esforço sustentado contra a dependência do Irã em cripto: Apenas em maio, os EUA congelaram US$ 131 milhões em cripto ligado ao Irã e, segundo Bessent, apreenderam cerca de US$ 1 bilhão em cripto iraniano desde o início da campanha.

A partir de 7 de agosto, Shelbit Exchange, Aban Tether e os indivíduos nomeados estão na Lista SDN, com seus ativos que tocam os EUA bloqueados.